高雄工人賺外快幫代購虛擬貨幣 求職卻成詐團洗錢幫兇
【記者曾佳俊／台北報導】詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣「派單作業員」廣告，利用對方當人頭帳戶進行洗錢。高雄一名蔡姓男工人掉入該求職陷阱中，因收到匯款15萬5千多元，依指示買比特幣，警方清查款項是假交友、假網拍詐騙贓款而來，通報警示帳戶，蔡男將會面臨新制定洗錢防制法的相關刑責。
誆中獎捐款小額回饋社會 至少10公益團體遭詐團冒名受害
【記者江孟謙／台北報導】臺灣公益風氣盛行，有許多大大小小的社福團體在位不同的公益事業努力，許多臺灣人也會響應，捐款給這些社福團體，然而詐騙集團現在卻盯上這些社福團體收取捐款的帳戶，作為行使詐騙的工具。
前4個月營收年增6.3% Gogolook海外市場拓展有成
【記者趙筱文／台北報導】信任科技服務商Gogolook（走著瞧-創，股票代號：6902）10日公佈2024年4月合併營收。由於去年上半年袋鼠金融受惠於疫後信用卡辦卡商機使得基期較高，Gogolook 4月單月營收為0.58億元，與去年同期相較小幅衰退，年減14.0%。今年1-4月累計營收為2.65億元，仍較去年同期成長6.3%，並創同期新高。
刑事局「金融調閱小組」及時阻斷詐騙鍊 守護民眾2億元荷包
【記者江孟謙／台北報導】刑事警察局於去年7月開始積極推動假投資攔阻計畫，由刑事局金融資料調閱小組負責資料調閱、分析詐騙案件，目的是為了搶在2個月內通知已匯款但尚未察覺遭詐的被害人，阻斷鉅額財損，經統計， 已有6成民眾因警方即時通知而停止匯款，攔阻金額高達2億餘元。
幫「2號娜娜」投票慘了！她LINE狂被亂借錢 竟釣出一票苦主
【江宜潔／綜合報導】現今網路時代詐騙猖獗、手段百百種，其中一名女網友日前收到LINE訊息，對方稱因朋友寵物在參加攝影大賽 ，希望她能幫忙投票衝人氣，怎料經引導登入LINE投票後，她卻發現自己帳號被盜了！事後，原PO將經歷分享在網路上，想以此給大家一個借鏡，結果底下留言竟釣出不少同遭遇苦主。
全民打詐！警政署邀無店面公會研討 分析網路詐騙趨勢
【記者江孟謙／台北報導】警政署日前邀請無店面公會與走著瞧Gogolook 科技公司參加「數位革命與詐欺趨勢分析」研討會議，分析當前網路詐欺各國造成的影響以及詐欺新趨勢，尋求公私協力合作，邀請各界一起加入反詐欺的行列。
守護財產安全！中信銀行攜新北地檢署 啟動雷霆專案
【記者呂承哲／台北報導】 金檢聯手揪人頭帳戶，公私協力阻詐再進化！中信銀行積極配合政府打擊詐騙，繼去年與內政部警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」連線懲詐，17日攜手新北地檢署啟動「雷霆專案」，將由新北地檢署提供個人資料去識別化之人頭帳戶帳號名單，運用中國信託銀行人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術與大數據資料分析，打造詐騙預警偵測機制，鎖定潛在不法帳戶預先管制，守護民眾財產安全。
職人投稿｜警示帳戶制度的法律保留隱憂
作者：楊智綸／中理法律事務所所長、台北地檢署前檢察官 前言：國內詐騙集團猖獗，政府成立打詐國家隊，基層檢察官卻點名金管會、NCC、數位發展部對於人頭帳戶管理不足、電訊境外門號、第三方支付被濫用、網路詐騙廣告猖獗。金管會強調，若被通報為警示帳戶，除該帳戶交易功能全部暫停，帳戶持有人也無法再開立新帳戶，相關提款、轉帳及電子支付等功能也都暫停，但中理律斯事務所所長、台北地檢署前檢察官楊智綸對於警示帳戶的法律授權提出質疑。
女大生找工作慘遭一人分飾兩角性侵！全因問了這句話 還被騙21萬
【記者陳彩玲／台北報導】2021年間，年約20歲女大生，被1名劉姓男網友，以1人分飾2角的手法騙財騙色，女大生直到錢被騙光、帳戶還被列為警示帳戶，才驚覺被騙報警，當時女大生控訴被約出去性侵10餘次，但檢方認定只認定劉男性侵2次，將劉男起訴。台北地院近日依2個強制性交罪、詐欺取財罪，各判劉男12年、10月徒刑，應執行9年10月。
幫你從銀行「詐騙帳戶」拿回錢？ 是詐騙小心二度上當
【記者林巧雁／台北報導】金管會近兩個月接獲近百件陳情案，第三人謊稱要幫民眾向銀行要回警示帳戶的剩餘款項。金管會今天強調，警示帳戶剩餘款發還不是銀行可以自行決定，銀行局副局長童政彰提醒民眾注意「要報案不代辦」，千萬別再二度受騙。
獨家｜被詐騙怒控銀行太晚凍結帳戶 慘虧300萬
【記者林巧雁／台北報導】朱先生向《蘋果新聞網》投訴，投資虛擬幣300萬，後來發現是詐騙，C銀行卻沒有收到H銀行警示通報，害他慘痛損失300萬。
署長黃明昭親赴北市刑大激勵士氣 昨北市警已率先全國破獲毒品工廠
【記者江孟謙／台北報導】警政署署長黃明昭今天（2日）前往台北市刑大，主持「加強重要節日訪視工作」高層督導座談會，會中嘉勉北市警局同仁於總統選舉期間對於治安工作的付出，並頒發113年加強重要節日安全維護工作慰勉金，以激勵同仁士氣，慰勉基層員警辛勞。
「老闆叫我領錢！」這趟可抽成4萬多 手機內容露餡！大安警逮車手還搜出毒品
【記者江孟謙／台北報導】擔任詐騙集團車手的陳姓男子（30歲）日前到大安區一家銀行取款81萬，並謊稱「老闆要求來領錢」，不過行員發現該帳戶已在早上被通報為警示帳戶，立即通報警方到場，且警方還在陳男身上查獲毒品咖啡包，全案依詐欺、毒品等罪嫌移送偵辦。
金管會：金融機構阻詐見成效 近兩年攔詐金額破百億
【記者林巧雁／台北報導】報載近年人頭帳戶增加，學者建議應強化銀行端的監理規管，金融監督管理委員會今日發布新聞稿提出六點說明，警示帳戶從高峰時已幾乎減半，近兩年攔詐金額破百億。
詐團冒充營業員誘你買飆股 機靈行員一看就知「警示帳戶」
【記者施昂強／桃園報導】桃園一名林姓男子在LINE認識一名自稱證券公司行員，並提供假的APP給林男下載，對方以投資股票可獲利詐騙話術誆騙，林男（29日）至銀行匯款時，被行員發現是警示帳戶即時阻止，待警方抵達勸說並拿說實際案例，林男才肯相信保住存款。
善化警從這帳戶追到詐騙水房 查獲160萬現金待被害失主現身
【記者王志弘／台南報導】台南善化警方追查一起網路交友詐欺案，從警示帳戶向上追查，先逮捕取款車手，再循線直攻水房抓到收水嫌犯，起獲160餘萬元現金以及8150顆泰達幣，不過被害人身分目前不明，正擴大偵辦，盼能物歸原主。
癡情男為愛連跑2家銀行匯款 假的！八德警秀資料急勸阻幫守積蓄
【記者張沛森／桃園報導】一名朱姓男子昨天（30日）上午到某家銀行桃園分行欲匯60萬元遭攔阻，下午再搭計程車到八德分行匯款，行員察覺有異通報警方，經查知朱男透過LINE結識一名女子，在對方溫情攻勢下以老公、老婆互稱，並在對方保證穩賺不賠、輕鬆獲利慫恿之下欲投資虛擬貨幣，然朱男不僅未見過對方，其所提供的帳號也被列為警示帳戶，在警方勸導後，才打消匯款念頭。
全面打擊詐騙 銀行業強化管制久未往來帳戶
為打擊詐騙，銀行公會研議對久未往來帳戶強化管控機制，包括強化系統監控、強化臨櫃關懷提問及強化受理申請業務檢核。金管會已在今年11月發函，請銀行納入內規並落實執行。
聯邦銀2行員協助詐團開戶 金管會今重罰1200萬元
【記者林巧雁／台北報導】聯邦銀行行員協助詐騙集團辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金，對客戶身分審查、交易監控機制、可疑交易審查及員工規約等，未確實執行內控，金管會今天處以1200萬元罰鍰。
答應救急「要講信用」 行員拿這證據阻婦匯50萬
【記者周庭慶／台中報導】台中市1名年約70歲的婦人日前接獲友人電話，對方表示急需用錢，要求匯50萬元至指定帳戶，行員查覺有異報警到場，婦人直說「沒事！」、「不用替我操心」、「日後真有問題「也是能夠承受的範圍」，還強調要對朋友「講信用」，後來警方告之該帳戶已被列為詐騙警示帳戶，才阻止婦人匯款。
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