勾結第三方支付公司為賭博網站洗錢　警逮13人！查扣不法資金1.75億

刑事局與2022年接獲相關銀行通報，有多間可疑公司帳戶交易異常，經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析研判後，認該公司帳戶顯可能涉及賭博及詐欺洗錢行為，於是報請台中地檢署檢察官鐘祖聲指揮偵辦，並與台北、新北、台中等警方組成專案小組。

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專案小組調查發現，1個以郭姓男子為首的犯罪集團，透過劉姓人頭等人成立14間人頭公司，並利用人頭公司與涉案第三方支付公司簽立代收合約，提供線上博弈網站代收賭客儲值入金金流服務。

部分賭客如遇到賭博網站不出金而提出詐欺告訴，導致第三方支付公司銀行帳戶遭通報警示，第三方支付公司便會協助洗錢集團聯繫賭客簽立和解，並提供虛假文件（如與人頭公司服務合約、訂購單及顧客資料等）給警方，假裝交易為合法行為，以解除警示帳戶，並掩蓋實際上幫助賭博網站進行洗錢金流。

專案小組上月8日兵分多路同步前往台北市信義區及台中市等地執行查緝，順利查獲郭男等13名犯嫌到案，現場搜索查扣現金1500萬元、電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等相關涉嫌營利賭博及洗錢轉帳之證物。

為追查不法所得，聲請扣押裁定洗錢帳戶內之不法資金1億6000萬元、房屋及土地各1筆(市價超過2200萬元)，警詢後依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

刑事局呼籲，透過網路或電子設備等方式賭博財物者涉犯刑法第266條賭博罪，警方呼籲民眾切勿沉迷賭博，除涉及刑責外，亦將造成財產上的損失，另從事第三方支付業者應落實洗錢防制法遵義務，並依數位發展部訂定之辦法，依規定辦理服務能量登錄。