詐騙者鞭刑伺候！新加坡宣示打詐決心 10年重刑外加罰金
...務等罪名。若詐欺罪成立，最高可判10年徒刑及罰金；洗錢罪成立，最高可判10年徒刑、罰金新幣50萬元，...
88會館郭哲敏「愛台灣、不會跑」求交保 高院仍裁定延押2個月
...、《組織犯罪防制條例》發起、指揮、操縱犯罪組織罪及洗錢罪等，經一審判刑11年8月，犯罪嫌疑重大，有畏...
雨刷集團涉跨國洗錢200億元！嘉義縣議員蔡政宜晚間裁定羈押禁見
...犯操縱犯罪組織罪、洗錢財物達新台幣1億元以上之一般洗錢罪、特殊洗錢罪，嫌疑重大，並因被告是在桃園機場...
詐團車手沒駕照「違規迴轉」栽了 78萬贓款沒收！車上藏毒罪加一等
...扣車內新臺幣78萬元現金及點鈔機，全案詢後依違反毒品危害防制條例、詐欺、洗錢罪嫌移送士林地檢署偵辦。
陳歐珀涉貪被訴移審北院 他只認詐領助理費不認收賄！法官裁定續押禁見3個月
...污治罪條例》職務上行為收賄罪、利用職務詐取財物罪、洗錢罪起訴陳等16人，共計陳收賄、詐領助理費共87...
陳歐珀涉貪、洗錢5犯行起訴理由曝 逃過財產來源不明、公益侵占2罪
...條例》對職務上行為收賄罪、利用職務機會詐取財物罪、洗錢罪、公益侵占罪等起訴陳歐珀夫婦、業者共16人，...
陳歐珀涉貪！收押期間又爆浮報助理費 延押禁見2月確定
...認為，陳歐珀涉犯《貪污治罪條例》、財產來源不明罪、洗錢罪等罪嫌，犯罪嫌疑均屬重大，且職務上收受賄賂罪...
知名機車經銷商4年少了5000萬 檢調今搜索約談神鬼女會計1家3口
...兒子，拿出200多萬元在宜蘭購置不動產，3人另涉犯洗錢罪。永欣、永鑫2公司日前查帳發現帳款短少，與實...
前拔河世界冠軍也受騙！淪詐團人頭助洗錢20萬 判決結果曝光
...識程度、從事教職、家庭經濟狀況等一切情狀，依犯幫助洗錢罪，判處卓女期徒刑3月，得易科罰金、服勞役，緩...
台南調查官涉貪遭收押 調查局：依法停職
...秘密訊息罪、貪污治罪條例財產來源不明罪及洗錢防制法洗錢罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大。 台南地院認定林姓男...
蔡依林恩師捲入詐騙遭判刑 喊冤：我被詐團利用
...000元販售帳戶給詐騙集團，昨（18日）台北地院依洗錢罪判處3個月徒刑，併科罰金1萬元，緩刑3年。對...
誆「AI代操外匯」騙29人吸金11億！ VIG集團、微資公司15人遭起訴
...地。北檢今日宣布偵查終結，依違反《銀行法》加重非法洗錢罪、《刑法》加重詐欺等罪嫌，起訴高振雄、VIG...
涉收賄圖利祭祀公業賣土地 彰化和美前鎮長阮厚爵重判9年8月
...8月，得易科罰金，併科罰金30萬元；賴姓代書依一般洗錢罪及幫助逃漏稅捐罪、使公務員登載不實罪等判刑2...
新莊休假警撞見男子反覆提領 暗中尾隨逮22歲車手
...局呼籲，遭詐欺集團利用成為詐欺車手，恐涉及詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪條例等重大罪嫌，提醒民眾勿為了短期...
誘騙下載「間諜軟體」偷帳秘！科技詐團遠端領光星馬被害人帳戶
...獲刑事局國際科通報展開偵辦，日前偵結，依加重詐欺、洗錢罪，起訴4名集團幹部，李姓主嫌未到案發布通緝。...
轉租964個蝦皮賣場給陸商賣仿品 12人助吸金4億被訴！出租人也違法
【記者鮮明／台中報導】台中市菁鼎選公司長期登廣告租用蝦皮帳戶，每月租金1200至2000元不等，再以4至5倍的價格轉租給中國網拍業者，販售仿冒品到台灣，許多出租帳號的大學生因此淪為洗錢共犯。台中檢警今年2月約談菁鼎選公司謝姓負責人等12人到案，訊後將謝男聲押獲准，查出該公司共轉租964個蝦皮帳給中國電商，收取轉租金共3381萬餘元，中國電商更因此獲利逾4億元台幣。檢察官偵結，依洗錢等罪將謝男等12人起訴，並陸續約談帳號出租人，另案偵辦。
im.B吸金案主嫌曾耀鋒判16年 高院認有逃亡之虞！裁定延押2月
...。 一審依違反《銀行法》非法經營收受存款業務罪及洗錢罪判曾耀鋒16年6月，併科罰金250萬元；張淑...
民進黨4共諜危害國安！總統府前諮議認罪 黃取榮最重遭求刑30年！全續押
...建請法院分別量處9年以上及8年以上有期徒刑，另涉犯洗錢罪嫌部分，請法院量處1年6月以上徒刑，共18年...
前立委陳歐珀涉收賄400萬護航業者 北院裁定羈押禁見2月
...顧問洪文宗則涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪及洗錢罪，獲50萬元交保、顧問謙好友、民進黨中央黨部...
im.B吸金90億逾5千人受害！二審判決出爐 曾耀鋒「這原因」改判16年
...地院去年（2024年）8月先對行政院前顧問陳振坤依洗錢罪判1年、緩刑4年，另主嫌曾國緯其女友張淑芬等...
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