九州洗錢案陳政谷「這原因」聲請「不上警所報到」 法院打臉駁回
【記者莊曜聰／高雄報導】九州博奕集團438億洗錢案遭台中地檢起訴，案件移審台中地院迄今，超過1年準備...
又有律師洩漏偵查筆錄給詐團 弘仁會涉幫詐團洗錢3.5億查出3律師「偷拍筆錄」
據悉，這起詐騙洗錢案緣於士檢當時偵辦「台版柬埔寨」凌虐61求職民眾案件，主嫌「藍道」杜承哲二審被判無...
台南詐欺通緝犯流落北車當街友 警盤查他竟怒砸飲料當場遭壓制
據了解，謝男因涉及詐騙及洗錢案，開庭時卻未出現，遭台南地檢署發布通緝，沒想到一路北上，最後流落於台北...
尼泊爾民眾抗議社群媒體禁令 警方驅離釀13死逾50傷
...會在國內發生。」 尼泊爾政府今年7月以網路詐騙及洗錢案件激增為由，封鎖加密通訊軟體Telegram...
心有不甘！淡水翁遭「假檢警」騙走280萬 當街壓制33歲車手
...7月初接獲詐團假冒警察來電，謊稱其銀行帳戶涉及一起洗錢案，需要交付提款卡與密碼以供監管。李男在連番話...
台中豐原5口命案解剖報告出爐 體內均有「這成分」
...歲）及銀樓業者尤男（44歲）、李女等人，列為詐欺、洗錢案的被告，李女於7月15日被檢方聲押獲准，全案...
假投資真詐騙！詐團騙35人得手近億元 嘉檢具體求刑3至9年
...楊、李、張等7人以「假投資」、「假幣商」手法詐欺、洗錢案件。 熱門新聞：[獨家｜時代創舉！集郵社到...
假警察要民眾交付黃金作「擔保品」！真警察破解話術保住她百萬黃金
...警員，向黃女誆稱她的個人資料外洩，且涉及一起重大的洗錢案件，需要配合調查，還要求她將價值百萬元黃金交...
杜秉澄涉洗錢「徐巧芯叫我認罪」 她回應：希望法官重判
...杜秉澄誹謗及鏡週刊加重誹謗。 一審法院就涉助詐團洗錢案，於今年1月認定杜秉澄涉犯操縱、指揮犯罪組織...
詐團控盤手國外取經！假冒檢警要民眾交出帳戶現金 被害人不忍了
...凃建豐／台中報導】臺中市民眾遭假冒檢警人員說他涉及洗錢案，要求配合交付帳戶內現金接受調查，民眾覺察有...
200人被騙走4.3億！都是誤信財經名人投資 泰達幣洗錢17人遭起訴
...報導】士林地檢署今早發布一起跨境詐團利用泰達幣層轉洗錢案，查出許姓男子為首的詐團與境外機房合作，假冒...
非洲男持假護照來台潛伏當詐團臥底 女友為愛沉淪合助跨國洗錢
...利亞籍男子Kelvin與其38歲竇姓女友聯手幫詐團洗錢案。其中竇女在電子廠上班，鄰居以為她和男友只是...
巡邏發現有人交換「牛皮紙袋與紅包袋」 台中警逮捕詐騙車手
...簡姓阿嬤接獲自稱「地檢署檢察官」電話詐騙，指稱涉及洗錢案件，佯稱需繳交現金做為「保證金」並交出金融卡...
第三方支付「易沛」涉洗錢達54億！總座明仁宇不認罪 檢起訴求刑8年
【記者謝亞庭／台北報導】第三方支付業者「易沛網路科技公司」（下稱易沛公司）涉嫌提供非法服務，協助博弈集團、地下期貨洗錢，北檢獲報後於今年2月展開偵辦，今（6）日宣布偵查終結，合計起訴包含總經理明仁宇在內的18名被告及16家公司，查出不法金流高達54億餘元。對此，明仁宇不認犯行，辯稱對實際從事非法博弈、地下期貨集團的業者身分均不知情，檢方依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，求處8年以上有期徒刑。
中信銀女行員勾詐團幫洗錢 狠削2億！睡夢中被拽下床落網
...年初破獲國內首宗中國信託朱姓女銀行員涉勾結詐騙集團洗錢案，經刑事局持續溯源發現，詐騙集團透過「假求職...
台美警方聯手破獲跨國詐欺洗錢集團 百萬名錶、鑽戒成漂白新工具
...】刑事局與美國執法機關近期聯手破獲一起重大跨國詐欺洗錢案件，攔截犯罪集團以精品手錶為掩護，進行資金漂...
台美協力破獲跨國詐騙集團 台中檢察官赴美詢問共犯創先例
...表示，本案為台美執法機關近期聯手破獲之重大跨境詐欺洗錢案件，由於美籍共犯分別在美國田納西州納許維爾、...
2女檢88會館受招待 黃錦秋遭判免職！王涂芝懲戒結果出爐
...「洗錢教父」稱號，他靠黃金收購貿易致富。自88會館洗錢案爆發後，傳出許多警方高官出入郭哲敏經營的88...
傅崐萁帶團赴港行銷觀光 1女團員涉25年前洗錢案！遭港警關押
【記者李光濱／花蓮報導】立委傅崐萁上月與妻子花蓮縣長徐榛蔚帶著鄉鎮首長、花蓮觀光業者赴香港行銷，外交部長林佳龍今（5日）爆料同行1名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕，至今沒回來。據悉，這名陳姓女團員是在花蓮兆豐農場負責行銷的高階主管，在公司服務近25年沒想到入境香港就被捕，讓同行團員都非常震驚。
留澳學生接詐騙電話 飛8800公里返國領380萬元現金要給騙子
...是趙警官的人士與留學生通話，指出他涉及一起重大跨國洗錢案，還發送「強制性資產凍結執行書」和「刑事拘捕...
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