巡邏發現有人交換「牛皮紙袋與紅包袋」 台中警逮捕詐騙車手
...簡姓阿嬤接獲自稱「地檢署檢察官」電話詐騙，指稱涉及洗錢案件，佯稱需繳交現金做為「保證金」並交出金融卡...
非洲男持假護照來台潛伏當詐團臥底 女友為愛沉淪合助跨國洗錢
...利亞籍男子Kelvin與其38歲竇姓女友聯手幫詐團洗錢案。其中竇女在電子廠上班，鄰居以為她和男友只是...
第三方支付「易沛」涉洗錢達54億！總座明仁宇不認罪 檢起訴求刑8年
【記者謝亞庭／台北報導】第三方支付業者「易沛網路科技公司」（下稱易沛公司）涉嫌提供非法服務，協助博弈集團、地下期貨洗錢，北檢獲報後於今年2月展開偵辦，今（6）日宣布偵查終結，合計起訴包含總經理明仁宇在內的18名被告及16家公司，查出不法金流高達54億餘元。對此，明仁宇不認犯行，辯稱對實際從事非法博弈、地下期貨集團的業者身分均不知情，檢方依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，求處8年以上有期徒刑。
中信銀女行員勾詐團幫洗錢 狠削2億！睡夢中被拽下床落網
...年初破獲國內首宗中國信託朱姓女銀行員涉勾結詐騙集團洗錢案，經刑事局持續溯源發現，詐騙集團透過「假求職...
台美警方聯手破獲跨國詐欺洗錢集團 百萬名錶、鑽戒成漂白新工具
...】刑事局與美國執法機關近期聯手破獲一起重大跨國詐欺洗錢案件，攔截犯罪集團以精品手錶為掩護，進行資金漂...
台美協力破獲跨國詐騙集團 台中檢察官赴美詢問共犯創先例
...表示，本案為台美執法機關近期聯手破獲之重大跨境詐欺洗錢案件，由於美籍共犯分別在美國田納西州納許維爾、...
2女檢88會館受招待 黃錦秋遭判免職！王涂芝懲戒結果出爐
...「洗錢教父」稱號，他靠黃金收購貿易致富。自88會館洗錢案爆發後，傳出許多警方高官出入郭哲敏經營的88...
留澳學生接詐騙電話 飛8800公里返國領380萬元現金要給騙子
...是趙警官的人士與留學生通話，指出他涉及一起重大跨國洗錢案，還發送「強制性資產凍結執行書」和「刑事拘捕...
說溜嘴？法務部長立院備詢脫口「北檢忙著政治的那些…」
...下金融，當中也提及有關台灣案件，包括被新加坡查獲的洗錢案，主謀及兩位共犯皆來自台灣。 然而對於報告...
假刑警帶刀收款 真警察大外割制敵
...示，一名女子昨天接獲假刑警電話，指其證件遭盜用涉嫌洗錢案件，須將存款交付保管以釐清責任，被害人心存疑...
傅崐萁帶團赴港行銷觀光 1女團員涉25年前洗錢案！遭港警關押
【記者李光濱／花蓮報導】立委傅崐萁上月與妻子花蓮縣長徐榛蔚帶著鄉鎮首長、花蓮觀光業者赴香港行銷，外交部長林佳龍今（5日）爆料同行1名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕，至今沒回來。據悉，這名陳姓女團員是在花蓮兆豐農場負責行銷的高階主管，在公司服務近25年沒想到入境香港就被捕，讓同行團員都非常震驚。
九州總裁陳政谷2億、前警政監林明佐1200萬交保有變數 中檢提抗告！撤銷發回重裁
【記者莊曜聰／台中報導】台中地檢偵辦九州博弈洗錢案，集團總裁陳政谷、被發現洩密的前警政監林明佐，日前...
假幣商幫詐團洗錢逾2億！主嫌買名車、名錶不手軟 檢警攜手金融機構逮10嫌
...【記者凃建豐／高雄報導】橋頭地檢署日前受理多件詐欺洗錢案件，發覺被害人均遭投資詐騙，進而與「創造支付...
警政署全國10天打詐抓近4千人！ 破663詐團、查扣近10億贓款
...獲地下錢莊案件217件，到案嫌犯340人，虛擬資產洗錢案件共計查獲125件，到案嫌犯149人。 熱...
2女檢赴88會館受招待 懲戒法院開鍘！黃錦秋免職
...的「睿森銀樓地下室」紀錄。此外，王涂芝在偵辦郭哲敏洗錢案時，明知移民署4次通報郭入出境的訊息，竟指示...
桃園副市長王明鉅親戚遭騙1500萬 女行員涉案8萬交保
...身分證、銀行帳戶被冒用，需配合調查，否則涉嫌詐欺及洗錢案件、牽連其子女等，而王婦信以為真，加入假檢警...
「阿福錢包」330億洗錢案害陳梅慧枉死？ 檢警查2關鍵點
...人筆錄給陳梅慧是否經過長官同意？相關筆錄又為何會被洗錢案嫌犯掌握？有待檢方釐清。 新竹地檢署則表示...
桃園副市長王明鉅親戚遭詐！子女勸不聽還誤信詐團律師 痛失1500萬元鉅款
...身分證、銀行帳戶被冒用，需配合調查，否則涉嫌詐欺及洗錢案件、牽連其子女等，而王婦信以為真，加入假檢警...
陳梅慧因「330億洗錢」案被傳喚 中檢追查數十筆被害人筆錄外流
...則是刑事局謝姓偵查員（30歲），謝員也參與偵辦多起洗錢案，與陳在公務上也有合作。 台中地檢署偵辦1...
涉新加坡736億史上最大洗錢案！ 星國起訴2中籍前銀行職員
...黃博勝／綜合外電】新加坡警方於去年8月破獲史上最大洗錢案並扣押犯罪集團總價值超過30億新加坡幣（約新...
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