家管婦迷鄭老師「保證獲利400%」遭詐 19歲男為買520禮物扮「假理專」遭逮
【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名張姓婦人誤信詐騙集團話術，掉入假投資陷阱，在LINE群中跟著財經界「鄭老師」操作賺錢，還保證獲利400%，經陸續面交多次，才被兒子發現拆穿騙局，中和警分局佈署埋伏逮捕一名何姓車手，他學歷僅國中畢業，為了幫女友買520情人節禮物才鋌而走險，結果失風被捕還被女友誤會搞失蹤，警方訊後依詐欺與違反洗錢防制法罪嫌移送法辦。
幣安創辦人認罪違美國反洗錢法 檢方求刑36個月
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬承認違反美國反洗錢法，遭檢方求刑36個月，聯邦地區法院將於4月30日宣判。
60歲婦人網戀「醫師」被詐78萬 警逮女車手驚「比被害人年紀大」
【記者江孟謙／台北報導】北市1名60多歲婦人，遭受典型假交友詐騙，於臉書上認識自稱醫生的「外國人」，對方又施以話術表示要寄送跨國包裹禮品，但需要支付關稅等費用，婦人因此先後提領35萬以及43萬交付詐團車手，後來才驚覺被騙而報案。
史上最成功認罪協商 幣安趙長鵬入獄4月「洗白1.4兆元」
【周恩華／綜合外電】全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬日前承認違反美國反洗錢法，今天遭判處4個月有期徒刑。由於檢方不上訴，全案已經定讞，也意味著趙長鵬的430億美元（約新台幣1.4兆元）個人資產已經洗白。
台中七期商辦藏博弈機房！吸金12億、獲利5千萬 警荷槍破門瓦解扣4輛名車
【記者鮮明／台中報導】刑事局中部打擊犯罪中心破獲1個藏身於台中七期商辦的博弈機房，逮捕34歲羅姓主嫌等13人，查扣現金、毒品、名車等證物，發現該集團出入管制嚴格，還設有斷電系統，單是1年內的賭資就多達12億元，不法獲利近5千萬元。警方共查扣主嫌等人名下房產合計逾4千萬元，全案依賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送法辦。
網路交友詐騙老梗繼續用 女子狂買36萬點數還見不到愛人
【記者江孟謙／台北報導】網路交友詐騙層出不窮，刑事局說明近期案例，高雄黃姓女子（44歲）、台北王姓女子（30歲）分別在交友軟體「探探」認識男網友，且對方使用假照片，花言巧語下，讓2名女子渴望愛情的心深陷其中，等到雙方要約出見面，見不著對方，還被指示購買點數卡或提供帳戶，甚至成了詐騙洗錢的共犯。
防新型盜刷手法 銀行傳授口訣「三不」最重要
【記者林巧雁／台北報導】LINE Bank提醒，春節特別留意新型卡片盜刷手法，小心防範才能避免簽帳金融卡和信用卡被盜刷！兆豐銀行特別提出「3不2綁」防詐秘訣，呼籲卡友切記不要點不明網頁、不留卡號、不亂輸OTP密碼、綁定信用卡代扣繳及綁定LINE消費通知，就能有效杜絕詐團陷阱，預防盜刷或詐騙，安心過好年。
幣安前CEO趙長鵬等判刑 法官稱目前須待在美國
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）前執行長（CEO）趙長鵬日前承認違反美國反洗錢法，等待明年2月23日判刑出爐；美國聯邦法官瓊斯今天說，他目前必須留在美國。
大摩降評陸股被查水表？ 上海證監局對2大證券啟動反洗錢調查
【財經中心／台北報導】摩根士丹利證券近日開第一槍，在最新亞洲／新興市場投資策略報告中，調降中國A股評等至「與大盤同步」，除了引起投資人關注，疑似也引來中國主管機關關切。
王牌交易所創辦人涉詐騙 金管會不排除開罰
國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人涉與他人以傳銷話術誘人投資虛擬貨幣行詐，引起關注。金管會9日表示，5日已發函給業者要求對此事進行說明，同時必須說明對公司營運及客戶權益保障影響等。
幣圈天價罰款定案！法院下令「幣安」支付846億 趙長鵬繳交47億
【于倩若／綜合外電】美國商品期貨交易委員會（CFTC）表示，美國法院已批准針對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其創辦人趙長鵬的洗錢行為所祭出的罰款。趙長鵬和幣安將分別向CFTC支付1.5億美元（約47.04億台幣）和27億美元（約846.75億台幣）。
華人前首富趙長鵬今年身家增7750億 是幣安向美國支付罰款5倍多
【記者陳修凱／台北報導】據估計，前華人首富、幣安創辦人趙長鵬今年財富增加近250億美元（約7750億台幣），是幣安同意向美國支付的罰款的5倍。
中國vivo手機員工涉洗錢印度受審 印檢方：欺騙政府、規避法律
中國手機企業vivo印度公司日前又有3名高階主管被捕，美國之音中文網今天報導，3人昨天在新德里地區法院出庭受審，印度當局指控vivo員工涉嫌參與洗錢。
vivo印度主管被捕 陸媒關注在印經商「不公平待遇」
中國手機企業vivo印度公司又有高階主管被逮捕。這已經是vivo在短時間內至少第3次在印度遭此麻煩。vivo方面表示，將利用法律途徑來應對。媒體則關注中企在印經商面臨的「不公平待遇」。
家裡有小孩要養！機車男報假身分遭識破求饒 波麗士還是不放過
【記者凃建豐／高雄報導】高雄警方巡邏發現1部機車行蹤可疑，攔查時騎士劉男謊報林姓友人身分，結果在車箱內看到印有劉男的小孩姓名存摺，劉男當場語塞。員警發現他竟有7案通緝在身，雖劉男苦苦哀求「放我一次好不好、家裡還有小孩要養」無效，警方仍現場逮捕後移送歸案。
柯文哲酸藍「錢從哪裡來」？連勝文：靠小額贊助撐到現在 只差沒有去賣血
【記者潘袁詩羽／台北報導】民眾黨總統參選人柯文哲昨天在造勢大酸國民黨造勢多，炫耀有錢沒地方花，更想問錢從哪來。國民黨副主席連勝文今天（3日）解釋，國民黨的造勢都是靠地方候選人自籌經費，只差沒去賣血；而國民黨當丐幫很多年，都是靠支持者捐物資、小額捐款才勉強活到現在。他更勸柯文哲講話必須要想想對社會、國際的影響，畢竟現在不是演脫口秀或黑色喜劇。
旅客帶千萬日圓入境未申報遭扣留 恐涉及違反洗錢防制法
【記者黃意淳／台北報導】近來日圓狂貶，日圓現金匯率上周持續創下逾25年新低，再加上邊境以解封，許多人趁勢換取低價日圓，但關務署今提醒，有民眾攜帶千萬日圓通關入境，此舉已涉及違反洗錢防制法規定。
1363億罰款換合法 幣安創辦人趙長鵬認罪辭職保股權
【趙虎威／綜合外電】全球最大的加密貨幣交易所「幣安」（Binance）21日與美國司法部門達成協議，創辦人趙長鵬承認違反美國反洗錢法、將辭去執行長的職務，並由幣安支付高達43億美元（約台幣1363億元）的罰款。不過，司法部門將終止對幣安的調查，幣安將可持續經營，趙長鵬本人仍將保有幣安的股權，維持大股東的身分。
鬧區ATM前詭異提領現金 西門町警巡邏識破！逮外籍情侶檔車手
【記者江孟謙／台北報導】北市萬華警分局西門町派出所警員上月中執行金融機構巡簽勤務，在西門町商圈西寧南路上銀行前，見外籍男子莊男（22歲）於ATM前提領大量現金，且形跡可疑神色慌張，上前盤查，發現是詐騙集團下游車手，當場查扣男子身上4張提款卡及贓款13萬元，另於現場又查獲另名負責把風的曾姓女子。
imB吸金90億 盛竹如稱沒代言被打臉！一原因獲不起訴確定
北檢偵辦imB吸金案依銀行法等罪起訴曾國緯父子等人，當時協助拍攝廣告影片的主播盛竹如罪嫌不足，處分不起訴，部分投資人不服，聲請再議。高檢署昨天駁回再議。
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