詐團監控手駕車逃遭警車夾擊逼停 猛！警棍、盆栽砸車窗逮2嫌
【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名朱姓女子加入Line投資群組，遭詐團接連騙走數百萬元，轄區警方今日趁詐團蘇姓男外籍車手出面取款當場逮捕，不過一旁監控手陳姓男子見事跡敗露，駕車逃竄衝撞路邊10輛機車，警車前後夾擊將他攔停，並拿起警棍、花盆強勢破窗，隨即噴灑辣椒水當街逮人，警詢後依違反《洗錢防制法》及詐欺罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦。
余天女婿判緩刑5年！李亞萍發聲 明正面回應
【記者張瑞振／台北報導】余天的二女婿陳鑒涉嫌被詐團吸收當車手頭，他於今年4月底與車手李富雄約在新北市板橋拿錢，取款時被埋伏警員當場逮捕後被羈押禁見至今，新北地檢署上個月起訴陳鑒等9人，因陳鑒已與被害人達成和解，新北地方法院今依共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法及組織條例等罪，判處陳鑒2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間接受保護管束、義務勞務及法治教育；對此，余家人的反應曝光了。
黃珊珊收到傳票了！今下午赴廉政署作證
【記者李俊毅/台北報導】檢廉偵辦京華城弊案，連日來約談民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪、昔日大將蔡壁如後，廉政署今日再傳喚台灣民眾黨立委黃珊珊，黃珊珊今受訪證實，她已收到傳票，今下午就會去廉政署作證。
成立貴金屬公司卻用假黃金詐騙！數十人受害得手1億 首腦遭羈押禁見
【記者凃建豐／高雄報導】陳男自112年間設立一間貴金屬公司，與詐欺集團合作，由詐團成員透過LINE群組，以「股票投資」、「虛擬貨幣」等方案，吸引被害人購買黃金投資，卻以轉帳或現金提領方式將帳戶內之贓款提領一空，初估約數十人受害，總詐欺金額高達1億餘元，檢察官傳喚陳男後，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。
300筆政治獻金異常 前幕僚稱除非颱風假「柯文哲百分百延押」
【黃詩淳／綜合報導】民眾黨柯文哲因涉及京華城弊案，目前被羈押禁見，延押庭將在週四（31日）審理，柯文哲前幕僚、政治評論員吳靜怡就直言「除非颱風假，不然明天柯文哲百分百一定繼續延押」。
永豐銀獨家首創移工繳費機 支援5國語言當日匯款當日到帳
【記者許麗珍／台北報導】為全台灣約80萬名外籍移工打造金融友善環境，永豐銀行今（28日）正式推出獨家首創、支援五國語言的移工繳費機。永豐銀行表示，移工繳費機透過創新科技與移工匯兌業者東聯互動（EUI）整合串接，加速作業流程提供快速匯款、便利繳費甚至實現當日匯款、當日到帳的友善金融服務，將深入移工生活圈於車站、工廠、宿舍等據點設置機台，預計明年將於全台灣北、中、南各地陸續完成佈建，提升移工金融體驗。
移民署邀消保官分享網路詐案例 深植防詐意識到新住民心中
【記者江孟謙／台北報導】移民署北區事務大隊臺北市服務站昨天（17日）舉辦「113年度臺北市新住民關懷網絡會議」，邀請臺北市公、私部門及轄內新住民團體共20多個網絡成員共襄盛舉、一齊交流分享新住民福利資源。
中國信託數位創新科技勇奪《Global Finance》國際級十大獎！「全球傑出金融創新實驗室」三連霸
【財經中心／綜合報導】中國信託商業銀行再傳捷報！國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）為表彰全球金融業持續推出創新理念、產品及服務，自1999年起舉辦「World’s Best Digital Banks Awards」，主辦單位於英國時間10/1宣布，中國信託銀行長期致力科技創新研發應用，優化客戶體驗，連續三年獲頒「全球傑出金融創新實驗室」（World’s Best Financial Innovation Labs-Financial Services Company Labs (Internal)）全球級肯定，同時勇奪「全球最佳偽冒風險管理創新」（Best Fraud Risk Management Innovation, Global）、「亞太最佳消費整合金融銀行」（Best Integrated Consumer Banking Site in Asia Pacific）、「亞太最佳支付體驗」（Best Bill Payment and Presentment in Asia Pacific）、「亞太最佳創新銀行」（Best in Innovation in Asia Pacific）等十項大獎殊榮，為臺灣金融業最大贏家。
國策顧問被爆涉嫌洗錢金額逾6000萬！呂子昌回應了
【記者李俊毅／台北報導】國民黨立委王鴻薇與台東市議員潘貴蘭母女，今日共同召開記者會，指控現任國策顧問、民進黨前立委呂孫綾父親呂子昌，為閃避信用合作社法，用女兒呂孫綾及兒子和親友當人頭進行借貸，還在當事人完全不知情下，涉嫌動用借款人板信帳戶作為自己轉帳使用，最少有6000萬金流匯出入，涉嫌違反洗錢防制法。王鴻薇要求金管會全面啟動金檢，依法徹查包括淡水信用合作社及板橋信用商業銀行。
驚爆國策顧問涉嫌洗錢！王鴻薇：她老爸透過人頭借貸金流逾6000萬
【記者李俊毅／台北報導】國民黨立委王鴻薇與台東市議員潘貴蘭母女，今日共同召開記者會，指控國策顧問、民進黨前立委呂孫綾父親呂子昌，為閃避信用合作社法，用女兒呂孫綾及兒子和親友當人頭進行借貸，還在當事人完全不知情下，涉嫌動用借款人板信帳戶作為自己轉帳使用，最少有6000萬金流匯出入，涉嫌違反洗錢防制法。王鴻薇要求金管會全面啟動金檢，依法徹查包括淡水信用合作社及板橋信用商業銀行。
柯文哲隨身碟與量子力學有關？前幕僚揭3大疑點：請小草多愛自己
【林士為／綜合報導】民眾黨主席柯文哲因涉及京華城弊案，遭台北地院裁定羈押禁見，妻子陳佩琪近期受訪時，被問到有關隨身碟問題，陳稱柯文哲喜歡看「量子力學」，讓各界十分困惑，前幕僚、政治評論員吳靜怡開酸，柯氏夫妻的金字力學「隨身碟與量子力學交疊後的神秘力量」，她呼籲小草「對政治人物的追逐應該停止，請多愛自己吧」，並提出金流的3大疑點。
她到底是誰？涉洗錢華裔前市長郭華萍印尼落網 將被驅逐回菲律賓調查
【國際中心／綜合外電】她到底是誰？她說的一口道地的菲律賓他加祿語（Tagalog），能言善道又長袖善舞，還能以Alice Guo名號闖蕩菲國政壇、當選班班（Bamban）市長；可是指紋紀錄卻顯示，她是中國公民郭華萍，不但偽造菲國公民身分，還勾結中國詐騙集團。這一切謎團即將獲得揭曉，因為她事跡敗露後逃出菲律賓，在印尼被警方逮捕，而印尼將會把她驅逐出境，並送回菲律賓調查。
菲律賓突搜詐騙賭博園區162人落網 多為中國籍另有2台灣人被捕
【國際中心／綜合外電】網路詐騙橫行，各國均積極打擊犯罪。菲律賓官員今天表示，當局昨天突搜中部宿霧省（Cebu Province）一處涉嫌非法線上賭博暨網路詐騙的建築群，逮捕了162人，大多數是中國及印尼人士，有2名台灣人被捕。
中國要求企業主動揭露受益人資訊 勤業眾信：把握最後調整黃金期
【記者呂承哲／台北報導】中國人民銀行聯合國家市場監管總局基於提高市場透明、維護市場及金融秩序、預防及遏制洗錢或恐怖主義融資活動，發布了《受益所有人信息管理辦法》(下稱《管理辦法》)，將於今年(2024) 11月1日開始實施。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷表示，管理辦法要求間接持股或透過VIE架構控制的企業，必須主動穿透揭露到最終受益所有人(個人)，相關信息雖然不是向大眾公開，但是國家機關、金融機構及特定非金融機構可查詢信息，留意假外資、股權代持、未申報關聯交易或未申報轉讓股權的風險將曝光。
幣安創辦人認罪違美國反洗錢法 檢方求刑36個月
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬承認違反美國反洗錢法，遭檢方求刑36個月，聯邦地區法院將於4月30日宣判。
奧丁丁集團獲美國 Stellar 基金會策略性投資 募資金額達8位數美元
【記者呂承哲／台北報導】全球領先的區塊鏈技術金融科技公司奧丁丁集團（OwlTing Group）宣佈，其數位錢包解決方案 OwlPay® Wallet Pro 已整合恆星鏈（Stellar blockchain），並支援 USDC 穩定幣交易。該錢包現已在美國的蘋果 App Store 和 Google Play 商店上推出 iOS 和 Android 版本，為企業和個人用戶提供合法、合規、無縫操作的跨境交易體驗。
愛上駐美工程師籌「結婚基金」 新北女真情匯出119萬慘換一場空
【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名鄭姓女子今年4月在臉書上認識一名自稱為駐美工程師的劉姓男子，雙方互加LINE聊天後展開一場跨國戀愛，之後劉男以雙方結婚要籌錢名義，誘騙投資虛擬貨幣，獲利之後再多次要求匯款保證金來解凍帳戶取錢，前後受騙119萬元，鄭女被騙光積蓄跟母親開口借錢，事情才曝光，警方昨逮捕出面取款的黃姓車手，並查扣手機、電子錢包等證物，全案依詐欺罪及違反洗錢防制法移送法辦。
陷網路迷情！女設計師all in積蓄1200萬全泡湯 醒悟與警合作逮4車手
【記者莊曜聰／高雄報導】又是網路假投資詐騙！高雄市一名吳姓女設計師，今年5月在網路認識一名男網友，大頭貼照片相當陽光帥氣，讓吳女一時意亂情迷掉入陷阱，被遊說進入股票投資群組；對方又謊稱她抽中股票，引誘吳女投資「錢滾錢」，沒想到她2個多月內砸下1200萬積蓄全泡湯，最後決定與轄區鳳山警分局合作，以加碼為藉口誘出車手，警方一舉逮捕車手及監控成員共4人到案。
保三警犬「Wafer」留美深造！搖身成全台唯一電子產品偵測犬 助雄警破洗錢機房
【記者莊曜聰／高雄報導】綽號「風哥」的39歲鄭姓男子找來34歲蘇男當幹部，在高雄、屏東一帶租房，設立機房架設博奕網站洗錢，又招募客服人員輪班服務，半年內經手新台幣近51億元。高雄市刑大組成專案小組偵辦，突襲3處據點起獲相關事證，檢方偵結後依違反洗錢防制法起訴12人，其中一位幕後功臣就是保三總隊電子產品偵測犬「Wafer」（晶圓），找到被藏在角落的手機，幫警方取得關鍵事證，真的是「好鼻師」。
日本課長愛上巨乳風俗孃掏空24億日圓 潛逃台灣服刑期滿遣返被捕
【國際中心／綜合外電、中央社】日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，在色情場所結識赴日陪酒的台籍巨乳風俗孃呂姓女子後結婚，呂女要中澤作假帳，中澤前後共掏空公司24億日圓（約7億台幣）潛逃來台，買精品、豪宅洗錢。2018年中澤被捕，多件豪奢精品遭拍賣，轟動一時。他26日服滿刑期後被強制遣返日本，遭警視廳逮捕。
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