據了解,香港旭暉金融集團旗下有3間公司,分別為兆富、致富、太碁,其中兆富曾被檢舉在台違法銷售澳豐AA基金,董事長曾奎銘因違反《投信投顧法》,先前遭一審判刑2年3月,不料台北地檢署又接獲檢舉,發現兆富仍持續非法吸金數十億元,繼續偵辦中。

另外,檢調近日接獲檢舉,香港旭暉金融集團旗下的致富國際投資顧問公司、太碁資產管理顧問公司,涉嫌從2013年到2022年間,未經許可在台銷售Topworth、PT等增值型理財帳戶,並宣稱年度報酬率達7至12%,保證期滿取回本金,許多投資人信以為真紛紛投入資金,直到拿不回本金才驚覺受騙。

據檢調初估,致富、太碁2公司吸金超過百億元,目前已有近百人報案,僅報案者損失金額就超過28億元,台北地檢署今指揮調查局台北市調查處,執行搜索18處,預計訊問致富黃姓總經理、太碁林姓、甘姓執行副總及幹部等14人,全案朝違反《銀行法》非法吸金、《證券投資信託及顧問法》非法銷售境外基金、加重詐欺等罪偵辦。 

至於涉案的旭暉集團高階劉姓男主管、致富公司陳姓負責人,太碁公司宋姓負責人因不在台灣,目前尚未到案。

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