調查局指出，陳智燦、劉美雪夫婦於2000年間，在香港虛設列治文信託有限公司，對外佯稱公司是歐洲日內瓦集團（European Geneva Corporation）旗下企業列治文銀行的子公司，以代客從事外匯期貨交易為號召，且保證年獲利2成以上，在臺灣各地以傳銷方式吸引民眾投資，但2001年11月間，2人宣稱列治文公司的海外銀行倒閉，拒絕支付紅利、返還本金，總計詐得39億餘元，逾4000名被害人血本無歸。
高雄市調查處當時接獲檢舉後，報請高雄地檢署指揮偵辦，檢察官於2002年6月20日依涉嫌違反《銀行法》等罪，將2人起訴，但陳智燦、劉美雪夫婦早在2001年10月間出境，並滯留中國未歸，高雄地檢署於2002年7月9日對夫妻倆發布通緝。
調查局指出，今年6月21日，陳智燦、劉美雪夫婦在泰國持貝里斯護照，以菁英簽證（Elite Card）身分申請將簽證改為永久居留，泰國移民局對照調查局通報資料察覺有異，透過移民署駐泰國移民秘書通知調查局法務秘書，提供指紋卡及英文通緝書確認兩人身分後，2人於6月24日在曼谷住處被逮，並遭驅逐出境，調查局法務秘書今天前往將2人押解返台，預計今天下午3時40分抵達桃園國際機場，解送高雄地檢署歸案。
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