新北檢指出，此案源於檢警偵辦以吳姓、洪姓被告為首的詐騙集團，2人從去年8月起招募人頭虛設公司，利用企業網銀可大筆轉帳的特性，將利用投資名義詐騙所得的款項經過層層線上轉匯，最後提領現金轉換為虛擬貨幣，製造金流斷點躲避檢警查緝，到被查獲為止共計詐騙、洗錢5億，超過200人受害。
專案小組於去年9月、今年4月和7月初已發動3波搜索約談，將17名被告收押，持續過濾相關卷證，意外發現聯邦銀行張姓經理等人於今年3、4月間竟勾結詐騙集團淪為共犯。
據了解，張姓經理、滕姓理財主管於今年3月底起至4月中旬，2人與吳姓被告所屬的詐團勾結， 讓匯入聯邦銀行的可疑金流，可以順利臨櫃提領，另涉嫌指示同分行薛姓存匯主管、張姓女行員、台北分行余姓女存匯主管、忠孝分行張姓女及顏姓行員，協助詐團開立公司帳戶，以便提、匯大額款項，並協助解除風控帳戶讓詐團洗錢、移轉資金，甚至約定每筆款項收取1％酬金，總計協助詐團詐騙、洗錢約5000萬元，總計65人受害。
檢察官朱柏璋昨指揮刑事局偵六隊、台中市警局刑事警察大隊、北市信義分局搜索聯邦銀行通化分行、張姓及滕姓被告2人住所等3處，同步前往聯邦銀行總行、台北分行、忠孝分行查調相關交易憑證、文書、電磁紀錄，扣得犯罪所得350萬元等，並拘提張、滕等7名行員，另約談1名證人到案說明。
檢察官昨漏夜訊問後，認為張、滕兩人涉嫌違反《銀行法》、《刑法》加重詐欺取財、《洗錢防制法》等罪，且罪嫌重大，具有串供之虞，今天凌晨向新北地院聲押禁見，法官下午3時30分裁准，其餘5名行員，則被諭令5萬元至10萬元不等交保。
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