北檢查出，具有金融科技相關背景的李牧耘籌組「ANB」公司，架設網站以高獲利吸引民眾投資，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩熟識，誆稱可透過該公司投資「M101集團」旗下房地產，標榜穩賺不賠，且報酬率高達348%，還號稱可直通擔任M101集團負責人的馬國拿督。
李牧耘為取信投資人，甚至包機帶團到馬來西亞考察，參觀該集團旗下投資建案，手法與港片「古惑仔」橋段如出一轍，不僅如此，他還找來電腦工程師設計「WoPay」網站，進行電子支付，讓投資人可查帳、提現並具有轉帳功能。
不料，當投資者將錢匯入「WoPay」網站，進行電子支付，集團成員卻將匯款透過境外OBU帳戶將贓款移轉隱匿，直到投資人發現電子錢包提現及轉帳不成，且利息遲遲未發放，才驚覺受騙。
專案小組在偵查期間還發現，李嫌等人的帳戶曾出現一筆400萬元的不明資金，清查後竟是一名中國女子遭詐騙的匯款；另外，李嫌等人也利用香港和新加坡的銀行帳戶進行跨國洗錢，金額高達371萬美金（約1.1億元台幣）。
檢方認為，李牧耘雖然否認犯案，但部分共犯坦承依李嫌指示吸金，並提供相關證據，從2017年7月到隔年3月間，1年內吸金達1.3億元，北檢在2019年7月間依違反《銀行法》、《洗錢防制法》和詐欺等罪起訴該集團李牧耘等5人，事後又有投資者提出告訴，專案小組查出具有警察妻身分的女子孟淑蓁與幹部等4名集團幹部涉有重嫌，依法追加起訴，目前全案仍由台北地院審理中。
不久，又有1名陳姓女子提控，遭到該集團成員一對夫妻檔，利用話術誘騙她投資，對2人及其上線孟淑蓁提出告訴。不過專案小組查出，這對夫妻檔本身也是投資者，當時他們透過1名中間人找到孟淑蓁，夫妻檔2人再透過中間人指示，與告訴人陳女連絡，並將錢提領後轉交給中間人，認為2人並未參與該犯罪集團，因此處分不起訴，同時認為這個部分孟女涉有重嫌，將她涉案的部分移送法院併案審理。
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