兩岸合「詐」!假檢警先騙贓款...銀聯卡在台刷卡洗錢高達2億
【記者江孟謙/台北報導】李姓男子(42歲)等人與對岸詐騙集團合作,自去年開始假冒中國大陸公安人員、檢察官等身分,聯繫對岸被害人匯款,李男等人再使用銀聯卡在台刷卡,初估被害人數達70餘人,詐騙洗錢金額高達2億元。
【記者江孟謙/台北報導】李姓男子(42歲)等人與對岸詐騙集團合作,自去年開始假冒中國大陸公安人員、檢察官等身分,聯繫對岸被害人匯款,李男等人再使用銀聯卡在台刷卡,初估被害人數達70餘人,詐騙洗錢金額高達2億元。
【記者江孟謙/台北報導】愛夢家健身事業公司與詐騙集團合作,接收透過假投資詐騙而來的贓款,流入公司帳戶後進行洗錢,檢警清查該公司帳戶發現被害人數達20餘人,損失金額約1.1億餘元,警方經三波搜索,追緝李姓負責人為首的詐欺集團成員到案,以違反詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送新北檢偵辦。
【記者莊曜聰/台南報導】台南地檢偵辦台鹽綠能光電掏空11億元弊案,南檢上月23日聲押陳啟昱,卻遭台南地院當庭釋放,本月1日再次抗告開羈押庭時,陳啟昱未現身、迄今行蹤不明,現在傳出他已偷渡潛逃到東南亞,過去轉入他帳戶的上億元不明金流也疑似遭提領轉到海外,但期間還將手機、私人物品放在國內,營造還在台灣假象,對此檢方指出,專案小組會針對所有情資查證,全力追緝陳到案。
【記者曾佳俊/新北報導】新北市林口警方日前於文化二路加油站旁逮捕1名馬來西亞籍的柯姓男車手(30歲),成功攔截20萬元贓款,其中忠孝派出所所長梁世詮更是親自上陣,面對企圖掙脫的車手,果斷使出大外割,並緊緊壓制嫌犯頭部,讓對方痛得直求饒,猶如街頭版的WWE(美國職業摔角),後續已依詐欺與洗錢防制法送辦。
【記者張沛森/桃園報導】陸軍109旅一名曹姓役男在湖口營區受訓,因收假入營實施安全檢查時,遭幹部查獲疑似攜帶50枚喪屍煙彈,經軍方調查後主動送辦,全案由新竹地檢署溯源偵辦調查中,然近半年來,國軍各軍種從士兵到將軍涉嫌殺人、性騷、詐欺和吸毒及酒駕案頻傳,不僅令人感到震驚,也好奇「部隊到底怎麼了」?
【記者張欽/台北報導】余天二女婿陳鑒擔任詐團吸收當車手頭,他今年4月底與車手李富雄約在新北市板橋取款時,被埋伏警員當場逮捕後被羈押禁見,新北地檢署查出陳鑒和8名共犯對6名被害人行騙共1875萬元,他個人經手724.5萬元,今年6月間依法起訴陳鑒等9詐團成員,因陳鑒與被害人達成和解,新北地方法院今依共同詐欺取財罪、違反《洗錢防制法》等罪,判陳鑒2年,緩刑5年,緩刑期間接受保護管束、240小時義務勞務及8小時法治教育,可上訴。
【記者莊曜聰/台中報導】台中市警方昨晚處理一起當街鬥毆案件,到場時2名年輕男子被人以球棒打得遍體鱗傷,但面對衝突原因卻支吾其詞,讓警方起疑,隨即調閱監視器畫面偵辦、以車追人,連夜在西屯區某汽車旅館逮到林男等4人,起出K他命、鎮暴槍等物品,一查才發現6人都是詐騙集團成員,疑似因私吞詐款爆發衝突,警詢後依傷害罪送辦,並溯源調查所涉詐騙案件。
【記者莊曜聰/高雄報導】有夠白目!高雄市一名楊姓男子飲酒後酒氣未退,昨天一早就開車上路,行駛到小港區營口路時,直接撞上路旁公車站停放的警車,轎車直接側翻,楊男手腳受傷,員警當時正在處理另起車禍事件,在場眾人目睹過程都看傻眼,楊男酒測值達每公升0.26毫克,酒駕撞警車還要被依公共危險罪嫌送辦。
【記者凃建豐/高雄報導】陳男自112年間設立一間貴金屬公司,與詐欺集團合作,由詐團成員透過LINE群組,以「股票投資」、「虛擬貨幣」等方案,吸引被害人購買黃金投資,卻以轉帳或現金提領方式將帳戶內之贓款提領一空,初估約數十人受害,總詐欺金額高達1億餘元,檢察官傳喚陳男後,向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。
【記者江孟謙/新北報導】新北1名從事餐飲業的徐姓婦人(61歲)在臉書加入投資飆股群組,對對方不但傳送佛法,還指導股票投資,讓徐婦深信不疑,提領了400萬元加入飆股行列,近期女兒發現母親提領大筆現金,告知可能是詐騙,三峽警方獲報後,指導他誘出詐團車手,沒想到詐團禁不住徐婦苦苦哀求,竟答應出金30萬元給徐婦,雙方約在鶯歌中山路上的超商面交,警方趁車手交款之際將她逮捕,依法移送偵辦。
刑事局3年前接獲有新加坡人遭在台詐團詐財情資,經偵辦先破獲位於台中的電信詐騙機房,再循線查獲吳男成立的詐騙洗錢水房,初估經手逾新台幣54億元,吳男等13人送辦後被檢方依法起訴。
【記者江孟謙/台北報導】新北地檢署昨天(15日)指揮廉政署前往刑事局搜索,並帶回偵七大隊1名二線三星蔡姓偵查正,據悉,蔡員偵辦詐騙案件,疑似私下挪用贓款,蔡員今天(16日)經檢方複訊後,涉有貪瀆情形,經檢方聲押,昨深夜法院裁定羈押,刑事局也陳報警政署予以蔡員停職。
【記者曾佳俊/台北報導】一名情緒不穩定的古姓女子日前在台北市大同區某玩具店購買空氣槍後,竟回過頭行搶店家,得手5萬餘元,犯後搭乘高鐵逃逸,又在台中火車站因退票問題攻擊站務人員,台中警方當場依傷害、毀損罪嫌現行犯送辦。大同警方追緝拘提古女到案時她竟稱是「被附身」才犯案,另依搶奪、傷害罪嫌送士林地檢署偵辦,檢方複訊聲押獲准。
【記者江孟謙/新北報導】新北市板橋警方本月2日查獲1名51歲陳姓車手,並當場查扣840萬元贓款,由於適逢山陀兒颱風來襲,銀行也沒開門,警方先將巨款放進派出所的槍械室保管,等到上班日時,再護送被害老婦人將存款存回銀行。
【記者江孟謙/新北報導】三峽警分局二橋派出所長梁新泓、鶯歌所副所長胡文忠昨天(9日)在轄區一處基督教會會場宣導反詐騙時,門外竟有車手鬼鬼祟祟經過,當場被眼尖的胡文忠看見,2警直接追出,在街頭追逐了500公尺,順利將車手壓制逮捕,當場起獲贓款以及假的工作證。
【記者張沛森/桃園報導】廣達電腦公司林姓員工前年底離職後,因缺錢花用,以現任員工的工作號碼、偽造簽名,騙過通道警衛後進入廠房,並破壞倉庫門鎖及鐵櫃等方式,先後9次竊取價值逾9百萬元的CPU晶片83片、記憶體晶片833片,並販售圖利,案經公司清點發現晶片遭竊,報警查獲林男到案送辦,桃園地院依加重竊盜等罪判處應執行2年6月徒刑。
【記者張欽/台北報導】律師鄭鴻威涉嫌擔任詐團軍師,邀集15位律師協助車手辯護,再將偵訊內容傳給詐團高層知悉,甚至請法官石育恩藏錢,5月間遭北檢依組織犯罪、洩密等罪起訴,移審後北院裁定續押後審理至今,因鄭的押期將於本月13日屆滿,台北地院昨開庭調查,鄭仍只認洩密輕罪,並請求法官裁定交保,但若裁定收押,希望法院能讓他與母親、妻子聯絡,合議庭評議後今早裁定他500萬元交保,限制住居、出境出海。
【記者曾佳俊/新北報導】新北市鶯歌區一名中年廚師遭臉書假投資詐騙,配合警方約出車手並在超商順利逮捕嫌犯,有趣的事,原本配合車手的在外把風的另一名詐騙集團成員,卻因為疑似前一晚兼差酒店經紀的工作太累,竟然在車上監控到打起瞌睡,當場被員警攔查,錢還沒領到就跟著進了警局,2人被依刑法詐欺及洗錢法等罪移送偵辦,最後通通被法院裁定羈押禁見。
【記者江孟謙/台北報導】北市1名黃姓男子(25歲),日前在酒吧飲酒後,醉倒於中正區某超商附近,「善心路人」陳男(45歲)發現後,先是將黃男手腕上的黃金手鍊取走,還向警消報案有人路倒,不過黃男返家後發現手鍊不見,報案後警方循線追查,這才發現原來竊賊就是報案人。
【記者鮮明/彰化報導】彰化縣1名50多歲的男子,加入1個投資LINE群組,對方以「高獲利、穩賺不賠」話術引誘他投資,被害人深信不疑,前後面交8次共960萬元現金,直到獲利未能兌現、對方要求他再交付300萬元,這才驚覺被騙報案。警方日前計誘車手出面取款,當場逮捕1名40歲的車手,嫌犯仍辯稱自己是「理財公司員工」,被依詐欺等罪嫌移送法辦。