車行帳戶成贓款洗錢通道！中古車交易掩飾詐欺款項 刑事局南打破獲水房
...月將近百萬，全案警詢後依涉嫌詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌移送高雄地檢偵辦。...
假金管會官員又來！南港婦急給120萬「監管帳戶」 警拆騙局逮2詐團成員
...包5包（呈卡西酮反應）與K盤等證物，全案依詐欺、《洗錢防制法》及《毒品危害防制條例》移送台灣士林地方...
豪租飯店聘群演拍「股票老師見面會」狂撈1.2億 警臥底揭黑幕殲滅幫派詐團
...、假鈔600萬元等贓證物，全案依詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
「雨刷」蔡政宜涉助博弈洗錢200億 出國被逮遭聲押
...涉嫌洗錢等案，檢警執行搜索，並在桃園國際機場以涉犯洗錢防制法等，拘提蔡政宜等人到案。經檢察官訊問後，...
雨刷集團涉跨國洗錢200億元！嘉義縣議員蔡政宜晚間裁定羈押禁見
...庭、嚴維德、鍾葦怡、林世勛訊問後，認被告蔡政宜涉犯洗錢防制法第2、3、19、20、21條及組織犯罪防...
找債務人扮假幣商 科技公司老闆勾詐團騙億元 嘉檢偵結起訴
...到案後均否認犯行，犯後態度不佳又預先勾串，依詐欺、洗錢防制法等罪提起公訴，依所涉情節輕重，求處3年到...
假投資真詐騙！詐團騙35人得手近億元 嘉檢具體求刑3至9年
...、詐欺防制條例第43條前段之加重詐欺達500萬元；洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢等...
「雨刷」又涉案！職棒簽賭首腦蔡政宜改從政 疑涉恐嚇光電業者遭拘提
...「橋頭地檢署檢察官偵辦嘉義縣議員蔡政宜（雨刷）涉犯洗錢防制法等案，檢察官於8/31拘提蔡政宜到案並執...
詐團勾結地政士、中古車商「假車貸真房貸」 10被害人遭詐6534萬
...損失金額達6534萬餘元，全案依詐欺、偽造文書、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送北檢偵辦。 ...
偽警索紅包400萬？婦人投資3600萬被詐光 還要付錢解凍資金
...的投資公司工作證2張及現金400萬元。全案警詢後依詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。
超思案起訴3人！綠高官全沒事 黃國昌：黨證無敵 納稅人倒楣
...查終結，依刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、違反洗錢防制法等罪嫌起訴吳諭非、秦語喬及時任畜產會專員...
深陷網戀溫柔鄉！女給帳戶幫洗錢 這下被起訴了...
...才配合行事，但實際上已成為詐團洗淺車手，詢後被依《洗錢防制法》移送，訊後被提起公訴。 第一分局籲，...
公益贈書當幌子！退休藥師被從美國騙到台灣 72歲「爺爺級」車手落網
...案。警方昨（27）日逮捕取款車手72歲陳姓男子，依洗錢防制法及詐欺罪嫌送辦，並溯源追查詐團上游成員。...
陳吉仲、陳駿季等5高官捲超思案 安全下莊！北檢簽結理由曝光
...蛋貨款，依刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、違反洗錢防制法等罪嫌起訴秦語喬、吳諭非及吳俊達共3人，...
陳歐珀涉貪起訴求刑24年2月 關押近3個月滿頭白髮！續押與否待裁
...上行為收受賄賂及不正利益罪、利用職務詐取財物罪、《洗錢防制法》等罪嫌起訴，並求處總計24年2月刑期。...
警破假投資詐團7個月拐7.8億「新北婦被削2億」 黑道首腦落網曾狂騙銀行、企業主
...動，依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪、《洗錢防制法》移送台北地檢署偵辦。警方提醒，假投資詐...
囂張詐團買高鐵票「洗錢」 害台灣高鐵這服務只存活7年
...、勾串滅證之虞遭到羈押，雲林地檢偵查終結，依詐欺、洗錢防制法、鐵路法「輸入虛偽資料取得訂票憑證」等罪...
賄款進胞弟帳戶「人已出境」 小英男孩滅證嗆：知道我背後誰嗎
...反《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明及《洗錢防制法》洗錢等罪。 檢方訊後對涉案的鄭亦麟、...
「小英男孩」鄭亦麟遭聲押！男密友請回、父母10萬交保
...反《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明及《洗錢防制法》洗錢等罪。 除鄭亦麟遭聲押禁見，東煒...
「小英男孩」涉收賄遭聲押禁見 蔡英文辦公室回應了
...犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明及《洗錢防制法》之洗錢等罪嫌重大，且有逃亡、串證等羈押...
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