台南調查官涉貪遭收押 調查局：依法停職
...國防以外應秘密訊息罪、貪污治罪條例財產來源不明罪及洗錢防制法洗錢罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大。 台南地院...
投資股票遭詐騙！面交100萬 楠梓警方埋伏逮車手
...一擁而上，當場逮捕44歲羅姓男車手，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。 楠梓分局呼籲，詐騙集團...
電商平台勾結博弈集團洗錢 金流高達300億！2年靠手續費就撈1500萬
...50萬的房產以及電腦等證物，全案於同年6月依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及加重詐欺罪、意...
國際賽車手誆擁2輛限量頂級法拉利 詐美國買家近3億元下場曝光
...特、陳姓財務長涉犯刑法之詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢防制法及公司法等罪嫌，已台中地方法院提起公訴，...
7旬翁網路交友「暈船」遭詐474萬 夢醒了...警戳破謊言逮車手
...埋伏警力一擁而上，將39歲李姓車手逮捕，並依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，並向上溯源追查。 警方呼籲...
豐原5口命案新進展！當鋪2人列嫌疑犯 移送時「遮到沒臉」
...人身分，並查扣相關證物。警詢後將林男與張男依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署複訊，由檢方偵訊中。...
詐團「跨國企業」美國也有徵車手！51歲婦人在美被騙返台還被約出面交
...勞，而她所接觸對象全是從美返台國人，也因此收取的全是美金，全案依違反《洗錢防制法》、詐欺等罪嫌送辦。
港人觀光簽來台淪詐團車手 ATM領錢東看西看這下被逮了
...臺幣4萬元、銀行提款卡3張及手機1支，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，後續將...
圖書館易服勞役不安分 躲女廁偷拍私密影像 這原因漏餡下場曝光
...所員警立即前往處理，調查後發現，22歲戴姓男子涉犯洗錢防制法，在大寮圖書館易服勞役，竟於圖書館女廁內...
3官警投資虛幣「搬磚套利」被當洗錢共犯 他不忍了！告發同案1197名被告
...，怎會笨得用自己帳戶幹蠢事，且金額與手法來說，與《洗錢防制法》所規範之隱匿及製造金流斷點之手法有天壤...
大同爆發掏空案！搜索約談前董座林郭文艷 同步提訊服刑中林蔚山
...司上億元，涉犯《證券交易法》非常規交易及特別背信、洗錢防制法洗錢等罪嫌。 熱門新聞:[搜救翻艇意外...
求職發現上賊船急報案！警布局飛車逮車手 付錢老翁還不知被詐
...高市警成功保住退休金。全案初步調查後，依加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，解送臺灣高雄地方檢署偵辦並聲請羈...
「輕鬆月領1500元」攏係假！數百人出租網購帳號想躺賺 等來卻是警局通知書
...網路購物帳號不僅違反購物網站之服務契約，亦可能構成洗錢防制法第21條之收集帳戶罪、第22條之提供帳戶...
台中阿嬤級車手落網辯「只是想賺生活費」 警1句話讓她無言
...人亡，妳知道嗎？」林婦當場啞口無言，被警方依詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。 第二分局分局長鍾...
新莊休假警撞見男子反覆提領 暗中尾隨逮22歲車手
...（22歲），當場查扣詐領新台幣30萬贓款、7張提款卡，全案帶回偵辦，依詐欺、違反《洗錢防制法》移送。
北市男買股遭詐56萬 內湖警埋伏圍捕「投資專員」
...據、假工作證、印章及現金等相關贓證物，全案依詐欺罪及違反《洗錢防制法》相關規定，移送士林地檢署偵辦。
全台最大「假出金」詐團狂撈157億 「台版Jisoo」旗下11成員全收押
...公司負責人歐俞彤等80人依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴，其中歐女被求處25年，集團...
直轄市法制及行政救濟研討會桃園登場 張善政：攜手建構完善法治社會
...健康法規界線判斷，以及外籍勞工就業管理、人事制度與洗錢防制法等實務課題。上述議題不僅有助各直轄市強化...
大馬2同鄉來台觀光淪車手！北市警逮人...他驚恐「怎你也被抓」
全案依加重詐欺防制條例、詐欺罪、洗錢防制法等，移送台北地方檢察署偵辦，2人雙雙遭檢察官聲押獲准，未能...
金管會今同意渣打銀進駐高雄專區 7月開辦引進限量獨家三檔私募基金
...高雄專區營運據點管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，落實顧客權益保護與申訴處理...
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