星國女車手來台半月狂領746萬 白牌車司機淪詐團共犯 檢警逮4嫌均羈押
...淪為共犯體制。 檢警訊問後，將揭女依加重詐欺罪、洗錢防制法送辦並聲押獲准，鍾姓司機坦承載揭女取款但...
Labubu公仔牆藏鉅額贓款、千萬藍寶堅尼炫富 明仁會剝皮詐騙害人無家可歸
...反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、重利罪、洗錢防制法等罪，移送臺北地方檢察署偵辦，主嫌王男等...
誘農友投資秧苗場遭詐騙1900多萬 主嫌逃亡7年落網
...平板電腦1台及手機3支等證物。全案以違反加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將陳嫌二人解送花蓮地檢署偵辦，訊...
假投資詐團出金手匯100萬取信9被害人 見警急辯稱會錢因「1事」露馬腳
...出金的金額相同，原來詹嫌為詐團「出金手」，訊後依詐欺罪、洗錢防制法移送，並查扣其手機溯源、擴大清查。
Steaker遭控吸金14.8億元 黃偉軒發四大聲明澄清資產分流機制
... Steaker對此強調，本次遭起訴雖涉及銀行法與洗錢防制法，但並未包含詐欺、侵占或背信等罪名。黃偉...
挑人潮洶湧ATM取款！車手打心理戰輸給心虛轉身 狂奔百米栽跟頭了
...地檢署等6個單位發布詐欺與偽造文書通緝在案，後續也依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
鍾文智潛逃案發酵 跟進張綱維！郭哲敏電子監控「多次違規」！5度回籠
...信用卡等費用，製造金流斷點以掩飾犯罪所得，因此依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴郭哲敏...
又是假投資詐騙！板橋女痛失90萬元 警逮2車手
...關證物，全案依法偵辦。警詢後將李、吳二人依涉嫌詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。
四海幫「會計高手」勾結詐團 37家人頭公司洗錢25億元
...提主嫌王男到案，全案依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、加重詐欺等罪嫌將王男等人移送，主嫌王...
槓上開花！八德警逮詐團車手 3名外籍監控手也難逃法網
...車手取款、並可獲得一筆報酬等訊息，案由警方依詐欺、洗錢防制法罪嫌將陳男等4人移送桃園地方檢察署偵辦中...
假交友+假投資虛幣詐騙！他上當14次損失500萬 這次不傻了！助內湖警逮車手
...點鈔機及虛擬貨幣買賣契約書等相關證物，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦。 熱門...
才跟他吃過飯！金融退休高管被假名人騙走近千萬 警瓦解黑幫車手團
...4人，並搜索查扣上述犯罪證物，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請士林地檢署偵...
假交友真詐財！網路交友教投資遭詐 林園警埋伏逮車手
...、愷他命、K盤、行動電話4支等證物，全案依詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。 熱...
賊星該敗！高雄員警返鄉掃墓 屏東街頭眼尖逮車手
...2張提款卡以及剛領到的15000元，並依刑法詐欺、洗錢防制法移請橋頭地檢署偵辦，左營分局呼籲，打詐不...
求職竟淪洗錢工具人！30多人受害 高雄警破比特幣三方詐欺
...人、求職人頭戶9人，犯嫌帳戶可疑不法金流將近300萬元，全案將詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦。
竹聯幫弘仁會涉投資詐騙 80人兼職被騙逾5500萬 北中南7機房全被警抄光
...5515萬2448元，全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，移送台南地檢偵辦...
竹聯幫弘仁會詐騙洗錢數千萬 多人投資受害！警5波搜索逮50人
...主嫌柯等50餘人依涉犯《組織犯罪防制條例》、詐欺、洗錢防制法、傷害、加重妨害自由、恐嚇取財、強制等罪...
臺雅前董事生前遭神鬼女票務詐騙50億 前夫聲押、兄嫂複訊
...指揮新北市調處昨發動搜索行動，並依《刑法》詐欺、《洗錢防制法》等被告身分，約談楊國隆、謝宗翰、羅文傑...
車手取款110萬後被「警察」搶了！中和警破黑吃黑搶案 2小時尋回贓款
...，追回吳女遭詐騙款項。全案訊後將林男依詐欺、違反《洗錢防制法》送辦，許、陳2人則是依強盜、毒品等罪嫌...
台南女臨櫃想領28萬行員以為她被騙 警一查大逆轉竟是詐團共犯
...停帳戶交易，成功擋下共58萬元詐款，後續依詐欺罪及洗錢防制法將曾女移送台南地檢署偵辦，並持續追查幕後...
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