新竹地檢署指出，新湖警分局湖口派出所第一線警員於今年2月間透過「165詐欺提領熱點」分析，發現新豐、湖口一帶超商ATM頻繁出現異常提領，詐欺車手多以腳踏車移動，並採「紅包袋丟包」模式交接人頭帳戶金融卡與贓款，再由通訊軟體遠端指揮，分批拾取、提領、轉交予收水，以製造金流斷點。
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警方分析相關事證後，報請新竹地檢署檢察官廖啟村指揮，循線溯源，並在今年4月29日於新竹縣新豐鄉拘提林姓車手、在湖口鄉拘提呂姓收水手與蔡姓掮客，並於桃園市大園區拘提余姓取簿手及陳姓取簿兼車手等5人。行動中查扣BMW小客車1台、4萬2千元、金融卡12張，以及筆電、讀卡機、K盤、作案手機6支與黑莓卡2張，初步掌握集團以斷點掩飾金流的運作模式。
經檢警比對手機通訊與監視器影像，發現該詐欺集團上手仍以「高啟盛」、「龍」、「祖國」等代號持續指揮，並動員外籍車手搭乘火車，在車站廁所交接金融卡與贓款，以規避監視。確認羅姓車手頭、邱姓收水手與越南籍裴姓車手涉案後，於6月12日至13日陸續將3人拘提，並查扣BMW小客車、K他命毒品、讀卡機、K盤及多支作案手機等證物。
今年7月22日，檢警先於新竹市北區拘提鄧姓收水，後於桃園市平鎮區拘提李姓車手，並查扣手機與黑莓卡。兩人到案後均坦承犯行，進一步比對手機與影像，確認陳姓掮客（代號「膽小狗國際英雄」）與蔡姓男子（代號「槍彈盛宴」），並由共犯指認控盤首腦「茶茶」即蔡姓男子。檢警調閱出入境資料，發現蔡男近年頻繁往返柬埔寨、泰國、廈門等高風險地區，研判其為境外詐欺集團在臺的重要接頭角色，檢察官隨即核發拘票進行查緝。
隨後警方在檢察官指揮下發動收網行動，今年7月29日至30日分別於新竹市香山區拘提蔡姓男子、台中市烏日區拘提蔡姓控盤首腦、台中市北屯區拘提陳姓男子。行動中查扣多支手機、黑莓卡、K他命毒品及K盤等物證，成功摧毀以蔡姓首腦為主的詐欺集團核心幹部，全面瓦解其組織運作。
新竹地檢署偵結，依加重詐欺取財罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等起訴蔡姓男子等13人，並以蔡男等人先後詐騙多名被害人，致眾多被害人財產受有重大損失，承受相當身心痛苦。尤其蔡男為詐欺集團首腦，主導多件詐欺案件，且事後矢口否認犯行，堪認惡性重大，並考量蔡男等人均尚未與被害人達成和解，請求依蔡男各次加重詐欺犯行各量處2年6月以上徒刑、其餘同夥各量處1年8月至1年10月有期徒刑。
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