旅客帶千萬日圓入境未申報遭扣留 恐涉及違反洗錢防制法
【記者黃意淳／台北報導】近來日圓狂貶，日圓現金匯率上周持續創下逾25年新低，再加上邊境以解封，許多人趁勢換取低價日圓，但關務署今提醒，有民眾攜帶千萬日圓通關入境，此舉已涉及違反洗錢防制法規定。
信了股市分析師！退休翁2個月狂投3666萬元 這原因驚覺攏係假
【記者王志弘／高雄報導】高雄前鎮一名六旬老翁，去年10月在臉書看見「股市憲哥分析師」廣告，加入群組、下載投資APP，開心帳面高獲利，陸續投資3666萬元，結果卻不能出金兌現，才驚覺上當報警。日前在第7次面交時反誘車手現身落網，全案依詐欺罪、洗錢等罪嫌擴大偵辦中。
蘆洲警憑案件「印象」詳查出沒地 不冤枉！他被逮身上還有這東西
【記者黃子騰／新北報導】新北市1名21歲王姓男子，因缺錢吸毒故販賣帳戶給詐欺集團，遭新北地檢署依違反《洗錢防制法》發布通緝。蘆洲分局三民派出所警員想起之前曾處理過王男的家庭糾紛，昨天（13日）憑藉印象至王男常出沒的五股地區搜尋，果然在五股成泰路三段發現王男身影，警方立即下車將他逮捕，還在他身上搜出毒品咖啡包，訊後將王男依毒品、《洗錢防制法》通緝解送。
JPEX未落地在台吸金 金管會：對境外公司無管轄權
境外加密貨幣交易所JPEX遭檢舉在台灣非法招攬，檢調朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。金管會今天表示，因JPEX未在台灣辦理落地登記，已移請檢調偵辦。
港埔派出所遭搜索！疑林園警涉「詐團案擴大」 1警遭雲檢帶走
【記者凃建豐／高雄報導】今（14）日上午9時許，大批檢警到高雄林園分局港埔派出所進行搜索，疑因與年初林園派出所的陳姓員警詐欺案相關，雲林檢方搜索林園警分局港埔派出所，帶回洪姓警員，釐清是否涉及詐團詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪。
失婚婦代收軍醫退休金恐觸法 別擔心！找警查證就知真假
【記者陸運陞／新北報導】新北市一名53歲許姓女子，因多年前失婚後，就獨自扶養小孩，許女透過臉書認識英國籍軍醫，雙方以英文相談甚歡。日前，對方向許女求婚，希望許女幫忙代收行李及退休金，但許女接獲通知需代繳免驗費用美金5000元，否則將觸犯洗錢法，許女請求警方協助，警員立即向許女說明詐騙手法，成功攔阻許女匯款。
丈夫捧350萬元找女子面交 妻不忍了！找警方出手破局
【記者王志弘／高雄報導】高雄市一名66歲退休老伯日前掉入詐騙圈套，以為抽中未上市股票，不顧妻子勸阻，仍堅持捧著350萬元現金面交，幸警方及時攔截，當場逮捕女車手，保住老伯退休金。
通緝犯駕車「玩手機」 衝撞影片曝光！路邊21車如保齡球瓶全倒
【記者江孟謙／新北報導】新北市1名朱姓男子（25歲），今天（6日）上午10時許駕駛銀色小客車，行經新莊區中平路282號前，暴衝撞倒路邊21輛機車，隨即又踩油門逃逸，警方循線追查到朱男以及肇事車輛，經查朱男因違反《洗錢防制法》遭到通緝，後續依法解送歸案，肇逃不分則依《道路交通管理處罰條例》告發。
徐巧芯大姑涉幫詐團洗錢遭收押 檢今首度提訊夫妻檔
【記者陳彩玲／台北報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻，涉嫌和友人、民進黨員林于倫協助詐團洗錢，今年3月被檢方依涉犯《洗錢防制法》等罪聲押禁見，台北地檢署今天提訊劉向婕、杜秉澄、林于倫釐清案情。
想約會先買比特幣！ BTM進口商涉洗錢遭法辦
【記者江孟謙／台北報導】台北市一名莊姓男子（42歲），以「假交友真詐財」手法，誘導民眾前往實體機台操作「比特幣BTM」，至少6名被害人將款項存入購買虛擬貨幣，而這些款項轉匯後難以追查，已經成為詐團新興的洗錢手段；刑事局日前約談莊男等人到案，依涉嫌洗錢防制法涵送法辦。
非法拘禁！他成功逃脫報案 警破門救5人逮5詐團成員
【記者張沛森／桃園報導】楊梅警分局今天（5日）上午據報到楊梅一處大樓查獲5名詐騙集團成員，救出5名遭拘禁的被害人，現場另查扣銀行存簿、金融卡、手機等證物，全案已依妨害自由及洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦中。
太扯！軍情局中校聯手同袍8年詐千萬情報費 還拿友人帳戶洗錢
【記者陳彩玲／台北報導】國防部軍事情報局蘇姓男中校，去年被查出與蘇姓女上校於2018年間捏造不實情資，向軍情局詐領約1000萬獎金被起訴，士林地檢署持續追查發現，蘇男早於2016年開始至去年間，和江姓、徐姓軍職人員，以相同手法詐領台幣1330萬、美金約10萬元（台幣約31萬）獎金，今依涉犯《貪污治罪條例》公務員利用職務詐取財物、《洗錢防制法》等罪起訴蘇男等3人。
保險局糾三大缺失 宏泰人壽挨罰220萬元
【記者林巧雁／台北報導】金管會保險局今天公布，宏泰人壽因未經董事會訂定外匯風險管理限額，買大陸地區股票等三項缺失，違反保險法、洗錢防制法相關規定，被罰220萬元。
年紀輕輕上午、中午各領100萬元 南警輕鬆逮車手
【記者劉榮輝／台南報導】第一分局後甲派出所昨獲報第一銀行內有位年輕人已多次臨櫃提領現鈔，疑似是詐騙集團車手，警網趕到現場當場逮人，查扣1百萬元現鈔，訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦，並向上追查集團共犯。
不只這次！徐巧芯大姑夫妻曾被控洗錢 這原因獲不起訴
【記者陳彩玲／台北報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻，涉嫌和友人、民進黨員林于倫協助詐團洗錢，非法金流約2500萬元，台北地檢署3月25日搜索劉女住家等處，訊後依《洗錢防制法》等罪聲押劉、杜、林3人獲准。事實上，劉向婕與丈夫先前曾被控洗錢，但獲檢方不起訴。
檢調搜索軍情局內幕曝光！竟是女上校聯手中校造假情資 詐領千萬獎金
【記者陳彩玲／台北報導】國防部軍事情報局蘇姓女上校，被查出涉嫌與蘇姓男中校捏造不實情資，向軍情局詐領獎金，不法獲利逾約1000萬餘元，檢方將2人依涉犯《貪污治罪條例》公務員利用職務上機會詐取財物、《洗錢防制法》等罪起訴。
才為區區2千元報酬 母子倆幹這事害6人被坑32萬2千元
【記者張沛森／桃園報導】桃園李姓、黃姓母子僅為了區區2千元，涉嫌在去年7月間提供帳給「幣勝客官方唯一客服」詐騙集團使用，坑了6名被害人共32萬2千元，案經警方循線查獲送辦，桃園地檢署今天（14日）依違反洗錢防制法罪嫌提起公訴。
新北女賣存摺險遭軟禁 淡水警即刻救援詐團竟瞎掰「情侶吵架」
【記者施昂強 /新北報導】新北市一名女子為賺取外快，遭詐騙集團騙至銀行面交存摺簿，女子面交時驚覺有異，藉故至超商洗手間躲藏並報警處理，淡水警方接獲訊息啟動圍捕，在捷運紅樹林站前，逮捕2名涉案收簿手，訊後依妨害自由、詐欺及《洗錢防制法》移送士林地檢署偵辦。
台中2男共處一室有詭 警記下這畫面再施「回馬槍」！揭發百萬密藏
【記者王煌忠／台中報導】台中市警方日前逮捕許姓詐欺犯，發現與許嫌同處一室的林姓男子，正在操作電腦，警方暗中錄下電腦螢幕顯示資訊，不動聲色離去，經抽絲剝繭追查，使出回馬槍在同一處所再逮捕林嫌，發現他藉由電腦協助許嫌洗錢超過百萬，訊後將林男依詐欺、洗錢防制法移送法辦。
騎改裝車上路「炸街」引警攔查 身分曝光他驚問：真的假的？
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名張姓男子昨天（25日）深夜因騎乘機車噪音隆隆遭警攔下，警方進一步查出他因涉嫌《洗錢防制法》遭通緝，張男一臉茫然，還質問警員「真的假的」？惟因警員確認無誤，當場宣告其權利後依法將其逮捕解送歸案。
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