陳歐珀涉貪！收押期間又爆浮報助理費 延押禁見2月確定
...認為，陳歐珀涉犯《貪污治罪條例》、財產來源不明罪、洗錢罪等罪嫌，犯罪嫌疑均屬重大，且職務上收受賄賂罪...
知名機車經銷商4年少了5000萬 檢調今搜索約談神鬼女會計1家3口
...兒子，拿出200多萬元在宜蘭購置不動產，3人另涉犯洗錢罪。永欣、永鑫2公司日前查帳發現帳款短少，與實...
蔡依林恩師捲入詐騙遭判刑 喊冤：我被詐團利用
...000元販售帳戶給詐騙集團，昨（18日）台北地院依洗錢罪判處3個月徒刑，併科罰金1萬元，緩刑3年。對...
台南調查官涉貪遭收押 調查局：依法停職
...秘密訊息罪、貪污治罪條例財產來源不明罪及洗錢防制法洗錢罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大。 台南地院認定林姓男...
前拔河世界冠軍也受騙！淪詐團人頭助洗錢20萬 判決結果曝光
...識程度、從事教職、家庭經濟狀況等一切情狀，依犯幫助洗錢罪，判處卓女期徒刑3月，得易科罰金、服勞役，緩...
誆「AI代操外匯」騙29人吸金11億！ VIG集團、微資公司15人遭起訴
...地。北檢今日宣布偵查終結，依違反《銀行法》加重非法洗錢罪、《刑法》加重詐欺等罪嫌，起訴高振雄、VIG...
涉收賄圖利祭祀公業賣土地 彰化和美前鎮長阮厚爵重判9年8月
...8月，得易科罰金，併科罰金30萬元；賴姓代書依一般洗錢罪及幫助逃漏稅捐罪、使公務員登載不實罪等判刑2...
新莊休假警撞見男子反覆提領 暗中尾隨逮22歲車手
...局呼籲，遭詐欺集團利用成為詐欺車手，恐涉及詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪條例等重大罪嫌，提醒民眾勿為了短期...
誘騙下載「間諜軟體」偷帳秘！科技詐團遠端領光星馬被害人帳戶
...獲刑事局國際科通報展開偵辦，日前偵結，依加重詐欺、洗錢罪，起訴4名集團幹部，李姓主嫌未到案發布通緝。...
轉租964個蝦皮賣場給陸商賣仿品 12人助吸金4億被訴！出租人也違法
【記者鮮明／台中報導】台中市菁鼎選公司長期登廣告租用蝦皮帳戶，每月租金1200至2000元不等，再以4至5倍的價格轉租給中國網拍業者，販售仿冒品到台灣，許多出租帳號的大學生因此淪為洗錢共犯。台中檢警今年2月約談菁鼎選公司謝姓負責人等12人到案，訊後將謝男聲押獲准，查出該公司共轉租964個蝦皮帳給中國電商，收取轉租金共3381萬餘元，中國電商更因此獲利逾4億元台幣。檢察官偵結，依洗錢等罪將謝男等12人起訴，並陸續約談帳號出租人，另案偵辦。
im.B吸金案主嫌曾耀鋒判16年 高院認有逃亡之虞！裁定延押2月
...。 一審依違反《銀行法》非法經營收受存款業務罪及洗錢罪判曾耀鋒16年6月，併科罰金250萬元；張淑...
民進黨4共諜危害國安！總統府前諮議認罪 黃取榮最重遭求刑30年！全續押
...建請法院分別量處9年以上及8年以上有期徒刑，另涉犯洗錢罪嫌部分，請法院量處1年6月以上徒刑，共18年...
前立委陳歐珀涉收賄400萬護航業者 北院裁定羈押禁見2月
...顧問洪文宗則涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪及洗錢罪，獲50萬元交保、顧問謙好友、民進黨中央黨部...
im.B吸金90億逾5千人受害！二審判決出爐 曾耀鋒「這原因」改判16年
...地院去年（2024年）8月先對行政院前顧問陳振坤依洗錢罪判1年、緩刑4年，另主嫌曾國緯其女友張淑芬等...
桃園2男女提供銀行帳戶給詐團行騙！下場曝光 騙多少就得還多少
...員，以此方式掩飾犯罪所得之去向，而羅男所涉刑事責任洗錢罪，判處有期徒刑10月，併科罰金8萬元，罰金如...
詐團潛伏校園！7名外籍生淪車手 賺提領金額4％下場曝光
...等物。 新竹地檢署今天偵結，依涉犯組織犯罪條例、洗錢罪、加重詐欺取財等罪嫌，依法提起公訴。並請審酌...
《浪人47》導演涉詐Netflix逾3.6億元 買豪車玩加密貨幣
...，並揮霍於豪華名車與加密貨幣上。他本週因電信詐欺與洗錢罪名遭到起訴，若罪名成立，恐面臨數十年監禁。 ...
車手冒用合法公司詐騙！狂收4100萬元贓款 今起訴從重量刑
...使偽造特種文書罪嫌及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌而提起公訴，並於昨(13)日移審，屏東地方...
林岱樺陷助理費爭議 他判斷「檢方一定起訴」：恐連立委都選不了
...定會被起訴，雄檢求刑也會很高。他說目前傳出可能會以洗錢罪名認定，求刑可能超過10年。 郭正亮說，林...
柯文哲兒子帳戶「成重要金流鏈」 她揪李文宗1句話：恐暗示違法
...規避法律、隱匿資金、轉移政治資金，這恐涉及資金漂白行為，那麼他將被認定為人頭帳戶、有《洗錢罪》之嫌。
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