誘騙下載「間諜軟體」偷帳秘！科技詐團遠端領光星馬被害人帳戶
...獲刑事局國際科通報展開偵辦，日前偵結，依加重詐欺、洗錢罪，起訴4名集團幹部，李姓主嫌未到案發布通緝。...
轉租964個蝦皮賣場給陸商賣仿品 12人助吸金4億被訴！出租人也違法
【記者鮮明／台中報導】台中市菁鼎選公司長期登廣告租用蝦皮帳戶，每月租金1200至2000元不等，再以4至5倍的價格轉租給中國網拍業者，販售仿冒品到台灣，許多出租帳號的大學生因此淪為洗錢共犯。台中檢警今年2月約談菁鼎選公司謝姓負責人等12人到案，訊後將謝男聲押獲准，查出該公司共轉租964個蝦皮帳給中國電商，收取轉租金共3381萬餘元，中國電商更因此獲利逾4億元台幣。檢察官偵結，依洗錢等罪將謝男等12人起訴，並陸續約談帳號出租人，另案偵辦。
im.B吸金案主嫌曾耀鋒判16年 高院認有逃亡之虞！裁定延押2月
...。 一審依違反《銀行法》非法經營收受存款業務罪及洗錢罪判曾耀鋒16年6月，併科罰金250萬元；張淑...
民進黨4共諜危害國安！總統府前諮議認罪 黃取榮最重遭求刑30年！全續押
...建請法院分別量處9年以上及8年以上有期徒刑，另涉犯洗錢罪嫌部分，請法院量處1年6月以上徒刑，共18年...
前立委陳歐珀涉收賄400萬護航業者 北院裁定羈押禁見2月
...顧問洪文宗則涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪及洗錢罪，獲50萬元交保、顧問謙好友、民進黨中央黨部...
im.B吸金90億逾5千人受害！二審判決出爐 曾耀鋒「這原因」改判16年
...地院去年（2024年）8月先對行政院前顧問陳振坤依洗錢罪判1年、緩刑4年，另主嫌曾國緯其女友張淑芬等...
桃園2男女提供銀行帳戶給詐團行騙！下場曝光 騙多少就得還多少
...員，以此方式掩飾犯罪所得之去向，而羅男所涉刑事責任洗錢罪，判處有期徒刑10月，併科罰金8萬元，罰金如...
詐團潛伏校園！7名外籍生淪車手 賺提領金額4％下場曝光
...等物。 新竹地檢署今天偵結，依涉犯組織犯罪條例、洗錢罪、加重詐欺取財等罪嫌，依法提起公訴。並請審酌...
《浪人47》導演涉詐Netflix逾3.6億元 買豪車玩加密貨幣
...，並揮霍於豪華名車與加密貨幣上。他本週因電信詐欺與洗錢罪名遭到起訴，若罪名成立，恐面臨數十年監禁。 ...
車手冒用合法公司詐騙！狂收4100萬元贓款 今起訴從重量刑
...使偽造特種文書罪嫌及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌而提起公訴，並於昨(13)日移審，屏東地方...
林岱樺陷助理費爭議 他判斷「檢方一定起訴」：恐連立委都選不了
...定會被起訴，雄檢求刑也會很高。他說目前傳出可能會以洗錢罪名認定，求刑可能超過10年。 郭正亮說，林...
柯文哲兒子帳戶「成重要金流鏈」 她揪李文宗1句話：恐暗示違法
...規避法律、隱匿資金、轉移政治資金，這恐涉及資金漂白行為，那麼他將被認定為人頭帳戶、有《洗錢罪》之嫌。
帳戶7千萬異常金流！宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴 法院一審判決出爐
...收入不相關，因此懷疑林姿妙涉犯《洗錢防制法》的特殊洗錢罪。 但林姿妙當時回擊是遭到政治追殺，並向選...
涉貪案下午宣判！林姿妙直球對決親到庭 喊「光明磊落」：司法會還我清白
...《貪污治罪條例》等罪建請法院求處20年有期徒刑，另洗錢罪求處有期徒刑2年6月、併科200萬元罰金。案...
林姿妙貪污案！一審判12年6月將停職 縣長職務由「他」代理
...收入不相關，因此懷疑林姿妙涉犯《洗錢防制法》的特殊洗錢罪。 熱門新聞：[林姿妙涉貪3罪遭判12....
林姿妙涉貪遭重判12年6個月將停職 國民黨回應了
...收入不相關，因此懷疑林姿妙涉犯《洗錢防制法》的特殊洗錢罪。 國民黨黨中央稍早回應，遺憾司法未能還給...
徐巧芯大姑認洗錢！一審判10年 同案另3人各判這麼久
...路不明的金錢、否認涉檢方指控的組織犯罪、加重詐欺、洗錢罪，且這些運作都是杜秉澄請她協助處理，丈夫亦表...
首例！林姿妙因財產來源不明罪一審判刑被停職 她同步提訴訟、行政訴訟爭權利
林姿妙涉犯貪污圖利罪一審判刑7年、褫奪公權6年、洗錢罪判3年6月，她另涉犯《貪污治罪條例》公務員財產...
10台灣人遭柬埔寨判囚終身！最年輕26歲 名單全曝光
...包括企圖非法生產毒品罪、生產儲存與販賣製毒原料罪、洗錢罪，判處終身監禁，並處以每人1億柬幣（約82萬...
陳敏薰1000萬買官案｜陳水扁涉洗錢 北院更一審判免訴
...扁是洗錢共犯，由檢方重新調查。台北地檢署偵辦後，依洗錢罪起訴陳水扁。 台北地方法院審理期間，根據醫...
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