「合法」旅行社竟成洗錢基地！「接政府標案」誆投資　被害人遭血洗5000萬

淡水警分局與新北市刑大等單位，上月26日兵分多路前往旅行社、嫌犯住處等地搜索，拘提劉姓男子、林姓男子以及集團成員，並向法院聲請扣押其名下帳戶、保單以及房屋等價值超過2000萬元的財產。

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警方指出，劉男、林男經營旅行社，對外聲稱都接政府標案，主要是安排國手出國比賽，因長期與政府合作，獲利不少，吸引民眾投資。有民眾誤信後，陸續投入了2900萬，但後來發現旅行社對於標案執行狀況回覆含糊，自行上網調查政府標案招標資訊才發現旅行社根本沒有參加投標。

當初該旅行社保證民眾會有9％-14％的高獲利，但民眾發現對方卻對標案根本不清楚，知道受騙後，投資人為了自救串聯向警方報案。警方說，本案歷時1年5個月抽絲剝繭，經檢警認時機成熟，對該吸金集團執行搜索、拘捕及保全追徵扣押，一舉查獲集團成員，並查扣劉嫌等名下多部車輛、桃園市區房屋、名下帳戶存款約400萬元及多筆保單等，保全約2000萬防止詐團脫產。

淡水警分局長彭正中呼籲，民眾對於新興投資標的應慎重求證再行投資，保證獲利一向都是詐騙集團用以吸引被害人進入詐騙圈套的第一步，本案以合法登記的旅行社及政府標案包裝，騙取被害人卸下心房，利用標案投資的長期性製造詐團移轉、變更詐欺不法所得的空間，進而將詐得贓款以購買預售屋、保單、外幣等方式洗淨轉換。新北警方積極偵破詐團並保全扣押詐團名下財產以作為日後追徵，防止被害人遭騙後血本無歸。