事件緣於今年10月間，美國司法部與財政部聯手，破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的超大型跨國詐騙組織，起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲集團創辦人陳志（Chen Zhi，音譯）。據報導，陳志自2011年至柬埔寨「發展」詐騙園區，以冷血暴力手段的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事電匯詐騙，並在獲取天量財富後，以洗錢方式投入房地產及加密貨幣等行業。
美國司法部指控，陳志成立「太子集團控股」，集團內有數十個子公司，遍布全球。美國財政部也公布，財政部資產辦公室已向「太子集團跨國犯罪組織」的146個相關目標實施制裁，其中有3人為台灣女性，另有9家在台灣登記的公司。
制裁名單甫於上月14日公告，台北地檢署旋即於隔日主動分案，經承辦主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內的不法事證後，於今日指揮台北市調處、刑事局、台北市警局大安分局、信義分局、內湖分局及高雄市警局刑警大隊、小港分局等單位展開搜索行動。
檢調持票搜索該集團在台組織高級幹部、成員的住居所，及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等，共計47處所，並拘提共25名被告，通知10名證人到案說明，預計將陸續移送至地檢署複訊，全案依涉犯洗錢、意圖營利賭博、違反《組織犯罪條例》等罪嫌偵辦。
此外，為保全太子集團在台洗錢的不法資產，北檢日前也向台北地院聲請扣押獲准，18筆不動產包括和平大苑11戶、車位48個，及勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷、賓士等26輛名車，和餘額共計2億3587萬餘元的銀行帳戶60個，合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。
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