北院裁定指出，王晨桓涉犯《洗錢防制法》洗錢罪，犯罪嫌疑重大，且與遭遭羈押的林耿宏有共犯關係，彼此知悉對方犯罪事實，利害一致，況且王男辯詞有維護林男的情形，可見已有互相配合、不實陳述的動機及可能，本案雖非重罪，但實際洗錢金額不低，法院後續若判決有罪確定，應會從重量刑，另外，《洗錢防制法》規定應沒收洗錢標的，這更增加王男逃避刑責的動機，基於以上理由，足認他有勾串共犯之虞。
此外，本案仍在偵查初期，還有許多事實有待釐清，北院認為王晨桓與林男之間的犯意聯絡、行為分擔具有隱密性，考量本案洗錢金額不小，嚴重危害社會治安，而現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人，因此裁定將王男與謝女、林女羈押禁見。同遭檢方聲押的高男、李男仍由北院開庭審理是否羈押。
此案起因是潘奕彰、林耿宏涉嫌從2020年開始，透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，以傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱這些虛擬貨幣一顆具有相當新台幣30元的市值，未來將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，透過旗下業務員四處攬客。
北檢今年1月初執行第一波搜索，在林男家中查扣現金1億1152萬餘元及上顆各類型虛擬貨幣，總價值1億800萬餘元，總計不法所得達2.2億元，並拘提潘奕彰、林耿宏等7名首腦、幹部，訊後依涉犯詐欺等罪，犯罪嫌疑重大且有逃亡串證之虞，向法院聲押獲准。
全案曝光後，「ACE王牌交易所」曾對外發聲明表示，ACE員工均是以證人身分全力配合調查，另潘奕彰早已非ACE交易所經營團隊成員，公司負責人已於2023年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中，另強調交易及營運完全正常，無論是加密貨幣充提或新台幣出入金一切正常，可以隨時進行提領操作。
不過，北檢持續追查發現，王晨桓也疑似涉案，22日發動第二波搜索，指揮警方和調查局台北市調查處搜索建業法律事務所等10處，拘提王男等5人到案，檢察官複訊後，認定王男罪嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡及反覆實施之虞，依涉犯《刑法》加重詐欺等罪，將5人聲押禁見。
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