楊文虎、王音之夫婦因財務周轉不靈，從2008年起以禮盒或現金收買多間上市公司或廠商，以不實交易紀錄向10多間銀行詐貸，楊文虎先前被判25年、王音之判27年徒刑，夫妻倆均以入獄服刑。
檢調又查出，合庫時任董座廖燦昌、時任合庫授信管理部協理及副總黃伯川涉嫌指示下屬違法放貸給潤寅配合詐貸，造成合庫損失2.9億元，去年底再依《銀行法》特別背信罪起訴廖燦昌、黃伯川等合庫人員13人。
然而檢調又發現，元大銀行時任林姓經理也曾在2013年到2016年間，收受潤寅水果禮盒和10萬元，雖元大當年貸款並無問題，不過《銀行法》規定，銀行負責人及職員不得以任何名義，向存戶、借款人或其他顧客收受佣金、酬金或其他不當利益，檢調今因此發動約談。不過據了解，林姓經理已不在元大任職。
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