刑事局調查,詐騙集團利用投資人想賺大錢心態,在臉書、通訊軟體散播「投顧群組」資訊,誘導民眾及網友入群,但群中的投顧專家、老師都是詐騙集團成員所假冒。

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假投顧老師、群組吸引投資人。翻攝畫面
假投顧老師、群組吸引投資人。翻攝畫面

據了解,假冒的投顧老師聲稱台股即將崩盤,要求全員加入國際市場或是投資虛擬貨幣,並指示學員要遵從老師指令來入金、出金,假的後台還營造民眾大幅獲利的假像,等到真的要把獲利出金,集團就用要等換匯或其他理由拖延,最終投資人還被退出群組,才知這是一場騙局。

詐騙集團要求投資人簽署承諾書。翻攝畫面
詐騙集團要求投資人簽署承諾書。翻攝畫面

集團成員還設置「操作承諾書」,要投資人不能私下操作,如果造成損失,還要取消慶功宴資格;盈利之後必須拿出70%來投入另一項計畫,藉以達成150%的盈利目標。雙方簽下切結書、保密合約,導致被害人一步步落入龐式騙局。

警方前往詐騙集團據點攻堅。翻攝畫面
警方前往詐騙集團據點攻堅。翻攝畫面

刑事局獲報後,與各單位合作前往全台各地一一查獲集團成員33人到案,現場現金326萬餘元、電腦主機、行動電話、虛擬貨幣交易明細以及贓款購得的高級車3台(賓士、保時捷、凌志)等證物,前亦針對涉案帳戶向法院聲請保全扣押,裁定698萬餘元獲准,總計查扣價值約1900萬餘元。

警方查扣相關證物及贓款。翻攝畫面
警方查扣相關證物及贓款。翻攝畫面

經查集團以網路銀行大量轉帳詐欺贓款後,再將不法所得層轉至人頭公司,透過不同車手持公司大小章,以現金分批大筆提領交付幕後金主,初步清查涉案詐欺不法所得至少5000萬餘元。全案依涉犯刑法加重詐欺罪、洗錢、組織犯罪防制條例等罪嫌移送黃等33人偵辦。

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