經查證，土城分局偵查隊今年（2023年）1月期間在新北土城、板橋、樹林及中永和等地提領熱點調閱監視器畫面，發現該詐騙集團由17歲許姓少年、39歲王男、42歲黃女分別擔任提領車手或收款人員，於新北各地共計提領87筆，金額高達222萬元，再由30歲柯男彙整後將贓款交付予詐騙集團上游。
土城警方經多日蒐證後，大前天（7日）於台北市萬華區、基隆市等地將4名嫌犯拘提到案，當場查扣大量現金、手機、欲提領之金融卡及筆記型電腦等物。柯男被警方逮捕時，還一度哀求警方讓他使用手機，表示就讀幼兒園的小孩要放學下課，需要聯繫有人接送，甚至還表示「被逮捕沒關係，小孩還是要有人接！」至警局途中也不斷請警員協助聯繫朋友，就怕太晚接小孩。警方訊後依加重詐欺罪嫌送辦，許姓少年則交由少年法庭審理並建請收容。
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