法新社報導，美國證券管理委員會指出，班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）與他的加密貨幣公司FTX投資人交涉的方式，是「建造一個以欺騙為基礎的紙牌屋（house of cards，指不切實際的計畫）」。
委員會表示：「今日我們要班克曼-佛瑞德對這些行為負起責任：以詐欺方式向FTX的投資人籌得數以10億計美元資金，以及不當使用屬於FTX交易客戶的資金。」
班克曼-佛里特原本排定周二出席美國聯邦眾議院金融服務委員會召開的聽證會，他須在宣誓下就FTX如何在一夕間宣告破產提供證詞。而他於周一，即原定作證之日前夕，才在巴哈馬落網。
美國證券管理委員會還說，是否仍有其他違反證券相關法律的行為，調查工作持續進行；與被控違法行為有關的其他實體和個人，也持續受到調查。
另外，紐約州聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）周二召開記者會，指控班克曼-佛瑞德挪用客戶資金，涉嫌詐欺和違反競選財務法。威廉斯稱調查正在進行中，「進展非常迅速」。
威廉斯指出，班克曼-佛瑞德透過「竊取客戶資金」向民主黨及共和黨提供非法競選捐款，並稱這是「美國史上規模最大的金融詐欺」之一。
他拒絕透露檢察官是否會對其他FTX高層提出任何指控，強調調查仍在進行中。他亦拒絕透露是否有任何FTX內部人士在配合調查。
30歲的班克曼-佛瑞德近幾周不顧律師勸阻，多次現身媒體陳述他對FTX突然破產案的說法。他通常是從FTX總部所在地巴哈馬透過視訊發言。
根據巴哈馬檢察總長辦公室發布的新聞稿，班克曼-佛瑞德目前遭到拘留，等待美國預期提出將他引渡的要求。
班克曼-佛瑞德被捕的消息是由巴哈馬總理辦公室發布，內容搭配警方聲明指出，他於12日傍晚在他位於巴哈馬首都拿索（Nassau）的公寓遭到逮捕，移送拘留所過程平和，預計他13日將在拿索法庭出庭應訊。（綜合中央社、外電報導）
★快點加入《壹蘋》Line，和我們做好友！
★下載《壹蘋新聞網》APP
★FB按讚追蹤《壹蘋新聞網》各大臉書粉絲團，即時新聞到你手，不漏任何重要新聞！
點擊閱讀下一則新聞
