路透社報導，Bitzlato是在香港註冊的虛擬貨幣交易所，而列科季莫夫是住在中國的俄羅斯公民，於周二（1/17）在美國邁阿密遭到逮捕。美國司法部高級官員表示，他的罪名是經營從事無照貨幣兌換業務的交易所。
當局指出，40歲的列科季莫夫是Bitzlato的共同創辦人，他在中國深圳協助營運該公司。
檢察官表示，自2018年5月3日以來，Bitzlato已處理價值45.8億美元的加密貨幣交易，其中很大一部份構成「犯罪所得」。該交易所還違反了要求對客戶進行大量審查的規定，且未能滿足旨在防止洗錢的要求。Bitzlato網站的存檔版本顯示，客戶可以「僅使用您的電子郵件」進行註冊。
此外，Bitzlato故意為美國客戶提供服務，並使用美國網路基礎設施與美國交易所進行交易。該公司至少有一段時間由列科季莫夫在美國期間管理。
檢方指稱，Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換了價值逾7億美元（約新台幣212億元）的加密貨幣。
檢方形容Hydra Market是非法線上市場，涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務，美國和德國執法部門已於2022年4月關閉這個線上市場。
美國司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）在記者會告訴媒體：「無論你在中國或在歐洲違反我們的法律，或是在熱帶島嶼濫用我們的系統－你會預想到自己將在美國法院內為罪行答辯。」
加密貨幣媒體《比特幣雜誌》（Bitcoin Magazine）指出，摩納可提及的熱帶島嶼可能意指加密貨幣交易所FTX的總部巴哈馬。
FTX曾是全球第二大加密貨幣交易平台，目前已宣告破產，其創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一。
檢察官稱，Bitzlato還收到超過1500萬美元的勒索軟體收益。路透社稱，目前無法立即連絡上Hydra Market徵求意見。（綜合中央社、外電報導）
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