台新戰神啦啦隊闕闕淪洗錢共犯 領完錢還想買虛擬貨幣「本人喊冤也是受害者」
...犯），但考量她坦承犯行並且零犯罪所得，桃園地院依違反洗錢防制法判刑3月，可併科罰金3萬元，緩刑2年，...
啦啦隊闕闕被法院認證當洗錢共犯 台新戰神球團發聲了
...，也沒實際拿到錢。法官考量她無前科、態度良好，依違反洗錢防制法判刑3月、併科罰金3萬元，緩刑2年，全...
台籍詐團頭目「涉洗錢逾3億」 柬埔寨落網！真實身份曝光
...O）進行不法資金轉移與洗錢操作。柬埔寨國家警察總署反洗錢部門目前已凍結其名下共計52363枚泰達幣（...
失聯越籍移工變車手！ 河粉店查緝被控不當搜查 歸仁警說話了
...暫時在河粉店2樓落腳。 「安公子」詢後依詐欺、違反洗錢防制法移送南檢偵辦，聲請羈押禁見獲准，並持續...
來台打工一場空！越籍女作業員陷抖音假投資陷阱 2個月被騙光130萬積蓄
...逮捕，並查扣手機1支、工作證及收受贓款等證物，訊後依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
超思案起訴3人！綠高官全沒事 黃國昌：黨證無敵 納稅人倒楣
...偵查終結，依刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、違反洗錢防制法等罪嫌起訴吳諭非、秦語喬及時任畜產會專...
陳吉仲、陳駿季等5高官捲超思案 安全下莊！北檢簽結理由曝光
...雞蛋貨款，依刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、違反洗錢防制法等罪嫌起訴秦語喬、吳諭非及吳俊達共3人...
大逆轉！兆豐金遭美罰57億扯出鑒機案 前董座蔡友才改判無罪
...案緣於兆豐銀行美國紐約分行於2016年8月間，因違反洗錢防制相關規定，遭美方裁罰1億8千萬美元，北檢...
老江湖！退休警路過郵局一個眼神「2車手栽了」 警抓人扣36萬現金
...另外，江男持有毒品及吸食器1批，詢後分別依詐欺暨違反洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署...
2個月被騙3000多萬 受害者嘆黑心手法月背20萬貸款「很想死」
...資深高管、擁有名校EMBA及法研所學歷、甚至具國際反洗錢師資格的李柔嫻，兩個月內竟慘遭詐騙集團騙走超...
個資外洩啦！未顯示號碼來電告知民眾幫解套 內埔警識破詐騙陷阱
...自稱為戶政事務所人員，並說張男個資已外洩，且涉嫌違反洗錢防制法，但可以幫忙轉介至檢察機關協助。張男發...
穩定幣是什麼？避開加密貨幣劇烈震盪 這檔ETF卡位生態系關鍵推手
...推出支付型穩定幣，並須遵循KYC（了解你的客戶）、反洗錢（AML）等嚴格規範。 法案消息激勵美股相...
轉租964個蝦皮賣場給陸商賣仿品 12人助吸金4億被訴！出租人也違法
...男等12人提起公訴。 檢方表示，帳號出租人亦涉違反洗錢防制法之收受對價提供帳戶罪嫌，目前已針對台中...
姊弟經營洗錢水房！2年經手80億元 刑事局查扣不法所得7仟萬元
...異地支付等行為非涉洗錢防制法，藉以招攬員工，實則違反洗錢防制法相關規定，又該法第19條規定洗錢金額達...
Google大動作宣布撤銷中華電信、行政院TLS信任憑證 科技立委說重話了
...那不要用簡訊、關閉 iMessage 就好！銀行有反洗錢問題，那就讓開戶變困難、轉帳金額變小就好！金...
黑幫男組詐團削千萬爽買賓士 警衝屋抓人穿內褲狼狽落網畫面曝
...犯嫌使用的賓士車輛、200餘支手機等贓物，全案依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送法辦。
幣安創辦人認罪違美國反洗錢法 檢方求刑36個月
路透社報導，趙長鵬去年11月承認違反美國反洗錢法，並辭去執行長一職，幣安公司則同意支付43.2億美元...
台灣大哥大進軍虛擬資產！TWEX正式上線 蔡明忠親買首顆比特幣迎Web3時代
...要技術夥伴。目前亦與主管機關保持密切對話，在合規、反洗錢上力求標準化、透明化。 歡慶台灣大虛擬資產...
代操虛擬貨幣高獲利「先給5萬元」 都在騙！警民將計就計逮車手
...報案並「依計行事」，昨天（13日）將出面取錢的李姓車手逮捕，詢後將依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌送辦。
蘆竹警主動出擊打詐 查獲跨境「金流中繼車手」
...，追查出其係典型跨境「金流中繼車手」，警詢後已依違反洗錢防制法、詐欺等罪移送桃園地檢署偵辦中。 ...
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