im.B借貸平台爆詐騙 金管會要查五銀行是否落實防洗錢
【記者林巧雁／台北報導】「不動產借貸媒合平台im.B」爆詐騙金額上看25億，金管會要求合作開戶的5家銀行交出報告，了解im.B開戶時銀行是否善盡KYC、開戶後是否持續追蹤、im.B大量轉錢到海外是否落實洗錢防制，若違規不排除開罰，也會查是否與更多銀行往來。
獨家｜防洗錢趨嚴 銀行人頭戶行情飆5倍達30萬！若遭查獲下場慘
...林巧雁／台北報導】人頭戶有多值錢？因為銀行近年嚴守防洗錢政策，對新開帳戶嚴加把關，不隨便開新戶，因此...
詐騙集團太囂張！人頭帳戶一本喊價40萬飆10倍
銀行近年嚴守防洗錢政策，人頭戶價格也水漲船高，去年《壹蘋新聞網》曾報導市場價碼已從4\~5萬喊價到2...
金融業若捲入洗錢最高罰5千萬？ 金管會：不會修法重罰
...億美元的天價罰款（約57億台幣）為例，台灣目前觸犯防洗錢處罰最高只有5000萬，對年賺數百億的大金控...
這檔權證2800倍成交 證期局：並未申報違約還在查是否為了逃稅
...錯帳或違約交割，將持續請投資人注意投資風險。至於是否涉及逃避稅或防洗錢，證交所已洽券商內控作業辦理。
高齡長者到銀行開戶質疑遭刁難 行員還開錯戶！
...者的開戶要求為外部規定，非內部規定，為了避免詐騙、防洗錢等，對於開戶過程要求較嚴謹，造成客戶不便感到...
獨家｜Line Bank扣款買加密貨幣 上線2周急喊卡！原因曝光
...應會想提供出入金服務，代扣繳服務主要注意身分識別與防洗錢兩大重點，風險不是那麼大。下一步再自行決定考...
首例銀行員淪詐騙共犯震驚業界 金融圈這樣看
...都是因為沒有落實內控機制。銀行高階主管認為，若真的違反防洗錢，應該要提高罰金，才會讓金融業者有感覺。
預防類似賈永婕失智母金錢糾紛 銀行將加強失智服務
...目標邁進，希望加強各銀行服務失智客戶、阻止防詐騙、防洗錢3方向，另外也希望恢復疫情前的海外參訪。 ...
全台海外跨境匯款最低價188元 匯到哪個國家就抽當地來回機票
...方式是帳戶到帳戶，先在遠銀開戶，可匯到7個市場經過防洗錢開戶程序開戶的戶頭，365天24小時都可匯、...
中信女行員淪車手助詐騙！ 若涉洗錢屬實金管會最重罰5000萬
...具名的金融圈主管說，中信銀恐怕在洗錢防制的內控上失靈，沒有做好防洗錢的規範，未來懲處恐怕金額也不低。
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