【陳國欽／台北報導】近年國內重大犯罪涉案人士，屢傳離奇消失潛逃的情形，近期如國寶集團總裁朱國榮，到警所報到後，疑逃往小國萬那杜，以及前陣子轟動88會館案主嫌郭哲敏潛逃東南亞。而在88會館案中，傳出有檢警前往唱歌的睿森銀樓負責人涂誠文，也被查出涉嫌利用銀行作掩護，透過虛擬貨幣交易所協助洗錢，並大量買進遊戲點數後，賣給境外公司，藉以「出口」名義向國稅局申請退稅數億元稅金。然而在檢警發動搜索前，涂就不見人影，而前立委黃國昌也在臉書開砲，「又一個招待檢警的洗錢犯跑了」。
【記者林巧雁／台北報導】台灣《蘋果新聞網》因資金斷鏈交易生波，9月1日起暫停更新，採訪團隊轉進新平台《壹蘋新聞網》，港媒報導香港擬派人清算台蘋，傳出代表清盤人的台灣會計師將接管《台蘋》及往來銀行帳戶，昨一早文化部與經濟部官員也到《台蘋》內湖辦公室勘查，傳聞中的清盤官在台代理人則未現身。
【記者呂志明／台北報導】設立在萬那杜共和國的寰宇龍騰國際公司，以代操外匯保證金保證獲利，向投資者吸金30億，台北地檢署調查後，認為公司5名高階主管涉犯《銀行法》，依法起訴，至於公司負責人張相雲因為落跑已被檢察官發布通緝。
【記者陳彩玲／台北報導】新加坡金鑰匙集團AGK（A Golden Key）涉嫌以拆分盤模式，吸引民眾投資，聲稱30個月期滿除了可領回本金，還保證獲利25%，3年間吸金1億多元，台北地檢署今指揮調查局桃園市調查處，兵分10路搜索，並約談台北地區郭姓負責人、公司業務等7人，全案朝違反《銀行法》等罪偵辦。
【記者陳彩玲／台北報導】「不動產借貸媒合平台im.B」涉嫌以假債權真吸金方式詐騙25億元，全台有數千人受害，檢警已發動多波搜索，主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)和父親曾明祥、女友張淑芬等4人遭收押禁見後，檢方昨晚再度傳喚先前2度獲交保的公司協理顏妙真，昨開庭後依違反《銀行法》將她向法院聲押禁見，法院今天下午開庭後裁准。
【記者陳彩玲／台北報導】匯誠國際支付公司涉嫌透過第三方支付APP「FastPay」搞地下匯兌，客戶都是來台工作的菲律賓移工，3年來非法匯兌金額約40億元，該公司獲利約7000萬元，台北地檢署偵辦後已查扣5400萬元不法所得，今依涉犯《銀行法》起訴負責人詹富程、營運長郭少豪。
【記者鮮明／台中報導】總部設在台中七期的億鑫環球策略公司，佯稱是香港百麗集團關係企業，違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」2檔基金，誆稱貝克漢、姚明、劉嘉玲、趙薇等名人均有投資，最高半年獲利13.5%，7年來吸金逾18億元。台中地檢署偵辦後，昨天（27日）將該公司董事長李秉宸等10人依銀行法等罪起訴，除查扣李男等人名下約1.7億元不動產及動產，並聲請沒收不法所得15億元。
【即時中心／台北報導】「不動產借貸媒合平台im.B」涉嫌以假債權真吸金方式詐騙90億餘元，全台有數千人受害，被北檢依違反銀行法等罪起訴，台北地方法院昨天召開羈押庭，法官晚間裁定曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬羈押禁見。
【記者呂志明／台北報導】冒牌地政士金德儀，利用大量買進凶宅或低價房子，再找人頭高價購入，向彰銀等4家銀行貸款獲利逾億，日前被依違反《銀行法》判刑定讞。檢調繼續追查發現，當初貸款給金德儀的4家銀行，有不肖行員疑收受好處故意放水審核不實，台北地檢署昨(21日)指揮調查局北機站持法院核發的搜索票，前往4家銀行9名現職或離職行員住居所執行搜索，並以被告身分約談時任彰銀襄理的韓俊傑等9人約談到案，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。
【記者鮮明／台中報導】台中市「旭新科技」公司架設網站並辦理公開投資說明會，聲稱每年有7%至10%不等的報酬率，並可每月領取，期滿領回全額投資本金等話術，招募民眾投資債權，2014年起吸金金額達73億元。台中檢警調搜索查扣陳名下房產、帳戶及19支百達翡麗名表，有的名表1支就要價400萬元。台中地檢署偵結，依違反銀行法起訴旭新科技陳姓負責人等15人。
【記者郭芷余／高雄報導】自稱「台灣巴菲特」的億圓富集團總裁周瑞慶專騙老人棺材本，吸金達41億餘元，一審判他17年徒刑，併科罰金9億元；高雄高分院更一審今依《銀行法》判他14年，罰金降為4.5億元，可折算易服勞役3年，等於勞役1日價值41.1萬元，根本超划算。
【記者陳彩玲／台北報導】台灣金龍科技公司成立「不動產借貸媒合平台im.B」，負責人曾耀鋒涉嫌利用假債權非法吸金90億，曾男等公司幹部、成員等31人被起訴，台北地院今天首度開庭，曾男坦承詐欺、偽造文書等罪，但不認《銀行法》重罪，他稱偽造假投資人、假債權都是自己決定，其他人不知情，並悲情喊女友張淑芬家族也投入數千萬，2家人現已決裂等語，曾男似乎想要一肩扛下所有罪，但對於不法金流去向仍顧左右而言他，法官庭末諭知，若對金流避而不談，未來量刑時會考量是否真的有悔悟。
【記者呂志明／台北報導】冒牌地政士金德儀，利用大量買進凶宅或低價房子，再找人頭高價購入，向彰銀等4家銀行貸款獲利逾億，日前被依違反《銀行法》判刑定讞。檢調繼續追查發現，當初貸款給金德儀的4家銀行，有不肖行員疑收受好處故意放水審核不實，台北地檢署今天指揮調查局北機站，持法院核發搜索票，前往4家銀行9名現職或離職行員住居所執行搜索，並以被告身分約談時任彰銀襄理的韓姓男子等9人約談到案，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。
【作者：Eric C／科技業者】近日虛擬貨幣產業風波不斷，全球第二大交易所FTX倒閉引發虛擬貨幣產業一系列連鎖影響，更值得關注的是虛擬資產配置平台Steaker在受到FTX事件牽連營運引入NSCA集團資金後，被檢調以涉入銀行法吸金、刑法詐欺等罪嫌搜索，並長時間收押其創辦人黃偉軒，此舉影響深遠，更可能為台灣區塊鏈金融、甚至是「Web3」產業發展劃下「殘念」的句點。
【記者陳彩玲／台北報導】基泰建設「基泰大直」建案，去年9月間施工釀禍，造成北市大直多棟房屋傾斜塌陷，基泰前董座陳世銘挨告公共危險等罪，檢方仍在偵辦中，不過陳世銘、基泰總經理馮先勉等人被查出，涉嫌於2010至2014年間，以公司投資大陸地區建案，保證年利率10至18％、投資期滿返還本金，藉此不法吸金5.4億元，總計30多人受害，台北地檢署今依違反《銀行法》等罪起訴陳世銘、馮先勉、基泰員工等15人。
【記者陳修凱／台北報導】 新光銀行前黃姓理財主管因為挪用客戶款項，且與客戶間有私下資金往來，受影響客戶2人，所涉金額達2211萬元，顯示該行辦理存匯作業程序及理財專員監控及管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，金管會今天依銀行法規定對新光銀處以800萬元罰鍰。
【記者陳彩玲／台北報導】貿易商王孟博涉嫌以偽造的海運提單等資料，向台新銀行申請「信用狀買斷」，銀行付了4.9億元後，日前向核發信用狀的越南某銀行請款，卻發現王男提供的海運提單等憑據都是假的，因此被詐騙4.9億元，台北地檢署15日深夜複訊後，以涉犯《銀行法》詐欺銀行罪嫌，聲押老闆王孟博和員工葉佳浩，法院昨晚開庭後，裁定王男收押禁見，葉佳浩15萬交保。
【記者陳彩玲／台北報導】台灣搜房負責人楊建傑夫妻檔、亞太國際地產股份有限公司負責人秦啟松等人，被查出2014年間推出英國不動產投資方案，以保證獲利、保證買回等話術吸引民眾投資，兩公司分別吸金13.7億和4.1億元，台北地院審理期間，楊建傑夫妻檔卻哭窮，稱目前有負債，還有小孩要養，秦啟松則稱目前零收入，還有房貸5000萬元、上有老母、下有子女要扶養，台北地院認定3人造成投資人損失慘重，卻未坦承犯行，依違反《銀行法》判楊建傑13年、楊妻廖秀敏10年、秦啟松11年。
【記者丁牧群／台北報導】中信金控前副董事長辜仲諒因「紅火案」纏訟多年，檢方指控他涉嫌操縱股價、插旗兆豐金，不法獲利約10億元，使中信金受到損害，法院歷審曾依違反《證交法》、《銀行法》背信等罪重判辜仲諒9年8月徒刑，但更二審逆轉改判無罪，最高法院撤銷發回後，高院更三審今判他無罪，檢方還可上訴。
網路借貸媒合平台im.B近日傳出以「假債權、真吸金」詐騙民眾資金，金管會主委黃天牧今天表示，會依照銀行法處理民眾檢舉案，銀行局長莊琇媛說，這一兩天就會將案子移送檢調處理。
