郵局警示帳戶逐年增！盜用主因曝光 今年目標設定砍半
...1B80B839) 但根據中華郵政統計，去年郵局警示帳戶就有10619戶，比112年6008戶還多...
高鐵延伸宜蘭「超長隧道」有問題？鐵道局舉國外兩處 逾33公里不少見
...生間距不超過3000公尺。 [**推薦新聞：郵局警示帳戶逐年增！盜用主因曝光 今年目標設定砍半**...
公股龍頭台銀2行員涉詐高達1.1億元 金管會重罰2200萬近1年最高
...數筆是透過臨櫃辦理，其帳戶曾於2018年因他行通報警示帳戶而列為衍生管制帳戶、2022至2023年間...
遊日遇路人央求「換日幣」 他帳戶收到錢以為安了！卻是惡夢的開始
...，才發現是當時換錢時對方的錢有問題，導致他現在變成警示帳戶，在日本工作的他要因此請假回台灣處理，讓他...
金融科技產業聯盟今成立 中信金聚焦開發跨行防詐科技
...024年臨櫃攔阻詐騙金額較2023年成長55%；在警示帳戶管理部分，截至2024年新增警示帳戶數也較...
假兒子、假檢警雙重夾擊詐術！ 6旬婦慘遭榨乾2千萬積蓄
...年8月又接獲自稱臺灣銀行來電，聲稱被害人匯款帳號為警示帳戶，假銀行人員為取信被害人，還向被害人表示可...
徐巧芯大姑認洗錢！一審判10年 同案另3人各判這麼久
...京品國際公司、杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶已列為警示帳戶而無法使用，夫妻倆遂借用劉女高中同學林于倫...
台中退休男暈船女網友 奔銀行設約定帳戶匯200萬！警及時阻詐
...往銀行辦理，行員發現龍男設定的約定轉帳帳戶已被列為警示帳戶，並立即通知警方到場處理。警員詢問龍男詳細...
合作辦抽獎還預付餐飲費 飲品店慘淪詐團幫凶！決定這麼做賠罪
...詐團盜用欺騙店家，也有人建議快報警，擔心店家戶頭變警示帳戶。 轄區派出所得知後致電店家關心，業者後...
台中男上月匯560萬被阻詐 這次又要匯230萬投資翡翠再被擋下
...，1名李姓男子欲匯款230萬元，但匯入的帳戶經查為警示帳戶；行員進一步發現，李男的數位帳戶10月才開...
北市男誤信「投資玉石」可賺數十倍 警急阻他匯20萬元
...，並協助查證其匯款帳戶，證實林男欲匯款的帳戶已列為警示帳戶。後來經員警、銀行經理及行員耐心勸說，並分...
不死心！台中男2度匯款790萬遭阻詐 第3次誆「兒子結婚」被打臉
...李姓男子10月間曾至沙鹿區某銀行欲匯款560萬元到警示帳戶內，因行員與警方細心查證下，始避免其存款遭...
無辜女車手！她只是想貸款救男友 誤信「這說詞」慘淪人頭戶
...出漂亮的「信用紀錄」。 未料2天後，她的帳戶變成警示帳戶，打電話到銀行詢問，才知道帳戶被當成詐騙集...
職人投稿｜警示帳戶制度的法律保留隱憂
...或顯屬異常交易管理辦法」，該辦法第3條第1款規定，警示帳戶，依據該辦法是指法院、檢察署或司法警察機關...
打詐儀表板最新單日財損近6.7億！ 刑事局重點提示「這些都詐騙」
...在不經意間就受騙上當，或是帳戶被拿去當人頭戶，衰成警示帳戶。 熱門新聞：[「台灣隊長」陳傑憲這次揮...
引導壽險投資公建 金管會年底再鬆綁調降風險權數至1.28%
...定。 此外，該平台下設的銀行銀行工作小組，則是將警示帳戶款項發還作業更明確且更快速協助受害民眾早日...
勾結第三方支付公司為賭博網站洗錢 警逮13人！查扣不法資金1.75億
...單及顧客資料等）給警方，假裝交易為合法行為，以解除警示帳戶，並掩蓋實際上幫助賭博網站進行洗錢金流。 ...
詐團演騙子還要演165 新北女被全方位攻守...慘損失2000萬
...現金，後續詐團再假冒台銀行員致電，稱款項匯入的是「警示帳戶」，要求卓女不要掛電話，轉接165查證，殊...
兼差潛水教練卻遇衰事！帳戶這原因遭警示 薪資無法匯入生活陷困境
...的銀行帳號開始陸續被停用凍結，致電銀行才得知被列成警示帳戶，經透過銀行向警方查詢，研判係一名**學員...
國泰世華獲商業奧斯卡史蒂夫獎10項大獎 居台灣企業之冠
...」結合大數據與AI做出其獨有的偵測模組，大幅提升對警示帳戶偵測的正確性，幫助前線行員更容易識別潛在詐...
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