詐團演騙子還要演165 新北女被全方位攻守...慘損失2000萬
【記者曾佳俊／台北報導】新北市卓姓女子日前接到詐騙集團假冒兒子來電詐款，成員「攻」、「守」角色全方位，警察、詐團成員、銀行行員、165專線全部都「上演」，卓女被騙，將網銀帳密、定存、基金、保單、房屋抵押等所有款項轉至人頭帳戶，損失逾2千萬元。
勾結第三方支付公司為賭博網站洗錢 警逮13人！查扣不法資金1.75億
【記者鮮明／台中報導】台中市1個犯罪集團以人頭公司與第三方支付公司簽約，為賭博網站代收賭客儲值金流，若因未出金遭賭客提告詐欺，導致第三方公司帳戶遭通報警示，就會與賭客和解，並提供假文件偽裝為合法交易以解除警示帳戶，藉此協助賭博網站洗錢。刑事局中打日前逮捕集團郭姓主嫌等13人，查扣現金1500萬元，並聲請扣押洗錢帳戶不法資金1.6億元，依賭博、洗錢等罪移送法辦。
國泰世華獲商業奧斯卡史蒂夫獎10項大獎 居台灣企業之冠
【記者許麗珍／台北報導】有商業界奧斯卡之稱的「史蒂夫獎」（Stevie Award），其2024年「史蒂夫商業大獎（International Business Awards, IBA）」最新獲獎名單揭曉。國泰世華銀行獲頒「最佳平台即服務獎」金獎、「年度最佳公司-銀行組」、「產品與服務類別-金融服務」銀獎等，共獲1金4銀5銅等10項大獎，獲獎數居台灣企業之冠並在全球企業排名第九，成績顯著。
兼差潛水教練卻遇衰事！帳戶這原因遭警示 薪資無法匯入生活陷困境
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名男子今年8月間利用假日到新北市貢寮兼差當潛水教練，卻因學員轉匯給仲介的潛水店帳戶的款項疑似與詐騙贓款有關，而店家又從帳戶內轉帳薪資給他，造成他名下全部帳戶被列警示，正職的公司薪水無法匯入，也無法申辦新帳戶，害他生活一度陷入困境。
打詐4子法草案10/1預告 金管會年底前發布助民早日拿回受騙金額
【記者許麗珍／台北報導】政府跨部會推動打詐新四法，金管會針對打詐專法母法授權，已分別訂定「防詐作為」、「通報機制」、「金警聯防機制」、「被害人遭詐款項返還」4個子法並於今天對外預告，其中「防詐作為」子法修法重點包括異常帳戶帳號的認定標準，若交易功能與年齡背景不相當，或開戶資料無法查證等，均會被認定為異常帳戶帳號，「被害人遭詐款項返還」的子法則可快速協助受害民眾早日拿回被騙的金額。金管會表示修正子法草案相關內容預計於10月1日起預告30天，最快於12月30日前，發布授權子法。
徐巧芯大姑認了洗錢！堅不認有加入詐團 同案另3人這麼說
【法庭中心／台北報導】國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻、友人林于倫及助理吳沂珊等4人，先前以虛擬貨幣買賣方式，協助詐騙集團洗錢2700萬元，遭到台北地檢署起訴，20日上午台北地院開庭，並提訊劉向婕出庭，劉向婕坦承洗錢及部分事實，但否認參與詐騙集團活動。
海山警打詐大豐收 一日攔阻4起詐騙守護百萬元另逮2人送辦
【記者江孟謙／新北報導】海山警分局前天（21日）一天內攔阻4起詐騙案件，一共替民眾守住100多萬元荷包，其中查獲1名香港籍車手，依詐欺等罪嫌移送偵辦。海山警統計，今年迄今共計攔阻108件詐騙案件，攔阻總金額高達1億元，相較於過去同期，攔阻件數與金額均有明顯提升。
職人投稿｜警示帳戶制度的法律保留隱憂
作者：楊智綸／中理法律事務所所長、台北地檢署前檢察官 前言：國內詐騙集團猖獗，政府成立打詐國家隊，基層檢察官卻點名金管會、NCC、數位發展部對於人頭帳戶管理不足、電訊境外門號、第三方支付被濫用、網路詐騙廣告猖獗。金管會強調，若被通報為警示帳戶，除該帳戶交易功能全部暫停，帳戶持有人也無法再開立新帳戶，相關提款、轉帳及電子支付等功能也都暫停，但中理律斯事務所所長、台北地檢署前檢察官楊智綸對於警示帳戶的法律授權提出質疑。
北市男借「乾妹妹」93萬繳房貸 警到場苦勸攔阻
【記者江孟謙／台北報導】呂姓男子遭受假投資詐騙，日前到北市中正區的銀行打算匯款93萬元，但行員發覺有異通報警方，呂男本堅稱僅是借貸給「乾妹妹」，經銀行行員查證該帳戶異常，加上警方勸阻，呂男心生疑慮後取消匯款。
淡水女遇「愛情詐騙」被騙30萬 傻眼！她竟加入詐團淪提款車手
【記者曾佳俊／新北報導】新北市淡水一名50多歲的汪姓婦人，在交友軟體上遇上「愛情詐騙」，在短短數月內，被騙走30萬元積蓄，沒想到她非但未記取教訓，竟還加入詐騙集團成為提款車手，她在提領20萬元贓款時，因帳戶被警示圈存，警方獲報到場將其逮捕，訊後依詐欺和洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
高雄工人賺外快幫代購虛擬貨幣 求職卻成詐團洗錢幫兇
【記者曾佳俊／台北報導】詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣「派單作業員」廣告，利用對方當人頭帳戶進行洗錢。高雄一名蔡姓男工人掉入該求職陷阱中，因收到匯款15萬5千多元，依指示買比特幣，警方清查款項是假交友、假網拍詐騙贓款而來，通報警示帳戶，蔡男將會面臨新制定洗錢防制法的相關刑責。
幫你從銀行「詐騙帳戶」拿回錢？ 是詐騙小心二度上當
【記者林巧雁／台北報導】金管會近兩個月接獲近百件陳情案，第三人謊稱要幫民眾向銀行要回警示帳戶的剩餘款項。金管會今天強調，警示帳戶剩餘款發還不是銀行可以自行決定，銀行局副局長童政彰提醒民眾注意「要報案不代辦」，千萬別再二度受騙。
詐團冒充營業員誘你買飆股 機靈行員一看就知「警示帳戶」
【記者施昂強／桃園報導】桃園一名林姓男子在LINE認識一名自稱證券公司行員，並提供假的APP給林男下載，對方以投資股票可獲利詐騙話術誆騙，林男（29日）至銀行匯款時，被行員發現是警示帳戶即時阻止，待警方抵達勸說並拿說實際案例，林男才肯相信保住存款。
前4個月營收年增6.3% Gogolook海外市場拓展有成
【記者趙筱文／台北報導】信任科技服務商Gogolook（走著瞧-創，股票代號：6902）10日公佈2024年4月合併營收。由於去年上半年袋鼠金融受惠於疫後信用卡辦卡商機使得基期較高，Gogolook 4月單月營收為0.58億元，與去年同期相較小幅衰退，年減14.0%。今年1-4月累計營收為2.65億元，仍較去年同期成長6.3%，並創同期新高。
刑事局「金融調閱小組」及時阻斷詐騙鍊 守護民眾2億元荷包
【記者江孟謙／台北報導】刑事警察局於去年7月開始積極推動假投資攔阻計畫，由刑事局金融資料調閱小組負責資料調閱、分析詐騙案件，目的是為了搶在2個月內通知已匯款但尚未察覺遭詐的被害人，阻斷鉅額財損，經統計， 已有6成民眾因警方即時通知而停止匯款，攔阻金額高達2億餘元。
誆中獎捐款小額回饋社會 至少10公益團體遭詐團冒名受害
【記者江孟謙／台北報導】臺灣公益風氣盛行，有許多大大小小的社福團體在位不同的公益事業努力，許多臺灣人也會響應，捐款給這些社福團體，然而詐騙集團現在卻盯上這些社福團體收取捐款的帳戶，作為行使詐騙的工具。
幫「2號娜娜」投票慘了！她LINE狂被亂借錢 竟釣出一票苦主
【江宜潔／綜合報導】現今網路時代詐騙猖獗、手段百百種，其中一名女網友日前收到LINE訊息，對方稱因朋友寵物在參加攝影大賽 ，希望她能幫忙投票衝人氣，怎料經引導登入LINE投票後，她卻發現自己帳號被盜了！事後，原PO將經歷分享在網路上，想以此給大家一個借鏡，結果底下留言竟釣出不少同遭遇苦主。
女大生找工作慘遭一人分飾兩角性侵！全因問了這句話 還被騙21萬
【記者陳彩玲／台北報導】2021年間，年約20歲女大生，被1名劉姓男網友，以1人分飾2角的手法騙財騙色，女大生直到錢被騙光、帳戶還被列為警示帳戶，才驚覺被騙報警，當時女大生控訴被約出去性侵10餘次，但檢方認定只認定劉男性侵2次，將劉男起訴。台北地院近日依2個強制性交罪、詐欺取財罪，各判劉男12年、10月徒刑，應執行9年10月。
守護財產安全！中信銀行攜新北地檢署 啟動雷霆專案
【記者呂承哲／台北報導】 金檢聯手揪人頭帳戶，公私協力阻詐再進化！中信銀行積極配合政府打擊詐騙，繼去年與內政部警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」連線懲詐，17日攜手新北地檢署啟動「雷霆專案」，將由新北地檢署提供個人資料去識別化之人頭帳戶帳號名單，運用中國信託銀行人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術與大數據資料分析，打造詐騙預警偵測機制，鎖定潛在不法帳戶預先管制，守護民眾財產安全。
全民打詐！警政署邀無店面公會研討 分析網路詐騙趨勢
【記者江孟謙／台北報導】警政署日前邀請無店面公會與走著瞧Gogolook 科技公司參加「數位革命與詐欺趨勢分析」研討會議，分析當前網路詐欺各國造成的影響以及詐欺新趨勢，尋求公私協力合作，邀請各界一起加入反詐欺的行列。
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