律師揪銀行員找虛擬幣商組詐團!開人頭公司洗錢逾億元 知法玩法下場好慘
【記者張沛森/桃園報導】一名游姓律師涉嫌夥同在銀行任職的郭姓、黃姓夫婦,並吸收從事虛擬貨幣交易之楊姓男子等7人組成詐騙集團,以「假投資」群組誘騙逾百名被害人投入錢財,再以人頭公司躲避規範,透過多層人頭帳戶進行詐欺所得之轉匯,再藉由虛擬貨幣在境外進行洗錢,詐騙金額逾1億元,案經桃園地檢署會同警方循線偵破,今天(24日)依加重詐欺、洗錢防制法、違反組織犯罪條例等起訴,並具體求處2至13年有期徒刑。
【記者張沛森/桃園報導】一名游姓律師涉嫌夥同在銀行任職的郭姓、黃姓夫婦,並吸收從事虛擬貨幣交易之楊姓男子等7人組成詐騙集團,以「假投資」群組誘騙逾百名被害人投入錢財,再以人頭公司躲避規範,透過多層人頭帳戶進行詐欺所得之轉匯,再藉由虛擬貨幣在境外進行洗錢,詐騙金額逾1億元,案經桃園地檢署會同警方循線偵破,今天(24日)依加重詐欺、洗錢防制法、違反組織犯罪條例等起訴,並具體求處2至13年有期徒刑。
【記者鮮明/台中報導】台中市1名47歲蕭姓女子,在臉書看到1則假冒知名作家吳淡如的股票投資廣告,點進去以後在對方指示下加入LINE群組並下載投資平台APP,2個多月來透過網路轉帳及面交,陸續投入高達400萬元資金。最後詐團還謊稱抽中12張股票,要她繳付900萬元交割款,蕭女終於驚醒,日前向台中市警三分局報案後配合面交,讓警方成功逮獲出面取款的19歲劉姓車手。
【記者鮮明/台中報導】國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」年初爆發生詐騙洗錢案,負責人潘奕彰等人遭收押禁見,台中檢警進一步追查發現,王牌交易所透過「Alfred Wallet」、「A+CARD」洗錢,2年來非法金流達330億元,去年6月至今共發動7波搜索,逮捕26名嫌犯,其中6人收押,並查扣700萬餘元的虛擬貨幣、嫌犯名下房產2處,目前已查出被害人多達162人,詐騙金額達3.4億元。
【記者鮮明/台中報導】台中市廖姓男子昨天(1日)帶了330萬元現金,與林姓幣商相約在大里區交易泰達幣,結果一上車就被1名尾隨的黑衣人搶走,並被丟包在竹仔坑環保園區。廖男報案時還以為林姓幣商也遭歹徒脅迫。不過,警方昨晚查獲林男,發現林男因欠債「自導自演」以10萬元代價,請陳姓友人扮演黑衣人行搶。警方今天(2日)凌晨循線在嘉義逮捕陳男,起獲330萬元贓款,擴大偵辦中。
【記者曾佳俊/台北報導】去年8月台北市松山車站發生一起虛擬貨幣交易搶案,林姓男子與幣商相約車站門口交易泰達幣,結果冒出趙姓與許姓兩名男子持刀搶走527萬。林男報案求救,檢警陸續查獲指揮策劃全案的廖姓男子及其同夥等7人,但警方反向查出,林男實則受羅姓男子指使,準備詐騙泰達幣,宣稱被搶的現金也是一堆假鈔。台北地檢署偵結,廖男7人以強盜罪起訴,林男及同夥羅男詐欺罪起訴。
【記者呂志明/台北報導】原在兆豐銀行中山分行擔任存款部辦事員的女子陳宣儒,透過交友軟體認識1名男子後,被愛情沖昏頭,遭到對方以投資虛擬貨幣必須挹注資金,騙光所有的積蓄,最後還將腦筋動到銀行,利用ATM補鈔及收取大客戶香奈兒(CHANEL)的存款時,以先蠶食後鯨吞的手法,A走1001萬3450元,東窗事發後陳女雖然還了部分的錢,但仍尚有812萬8431元未償還,台北地院審理後,認為陳女犯《銀行法》銀行職員背信罪,判處3年6月徒刑。