無償獲借百萬投資還能分紅 桃園女傻傻辦約定帳戶險淪車手
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名女子在「楊姓友人」慫恿下，可無償借她1百萬元投資虛擬貨幣，但要她提供帳戶，錢到帳後還可分紅，昨天（3日）下午到銀行辦理約定帳戶，行員例行詢問，因女子表示朋友要匯100萬元給她，行員察覺有異通報警方趕來，警員根據女子提供友人的身分資料查出都是假資料，勸說可能因此淪為車手，女子始驚覺不對勁，當場取消辦理約定帳戶。
戶頭沒錢不怕騙？桃園男被慫恿開設約定帳戶 險淪詐團共犯
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名李姓男子之前因投資虛擬貨幣、博弈等為詐騙集團幾乎騙光了家產，自以為戶頭沒錢再也不用擔心受騙；未料1名女網友獲知其遭遇後表示同情，慫恿他到銀行開設額度300萬的約定帳戶，屆時可指導他投資電子公司來獲利彌補損失，李男信以為真，昨天（16日）臨櫃開戶時為行員察覺有異，通報警方趕來勸說後，李男才知道自己又被騙，差點淪為車手和人頭。
投資虛擬貨幣要先辦理約定帳戶 桃園男這動作險成詐騙共犯
【黃羿馨／新竹報導】桃園市一名35歲廖姓男子聽信網友建議欲投資虛擬貨幣，昨天（8月31日）至銀行欲辦理約定帳戶業務時，遭機警的行員勸阻，警方到場也發現，該帳戶已被列為警示帳戶，且被通報多達12次，廖男這才恍然大悟，差點被騙帳戶，成為詐騙共犯。
找私人借貸公司借錢 卻要求約定轉帳！警方和行員及時阻詐
【記者張沛森／桃園報導】桃園市一名陳姓男子日前因為投資股票需要用錢，自行找尋私人借貸公司，對方要他到銀行申請「約定帳戶」後才能撥款；陳男不疑有他，前往銀行申辦時，由於約定帳戶只有轉帳功能、無法讓錢轉入，行員察覺有異，即時通報警方到場勸說，順利攔阻詐騙。
女行員用這招幫詐團洗錢 下場出爐！判囚6年半、追犯罪所得140萬
【記者張沛森／桃園報導】知名銀行成功分行朱姓女行員與詐騙集團掛勾，為人頭帳戶之帳戶申設人（車主）辦理綁定臺幣、外幣約定帳戶及調高臺幣、外幣帳戶之轉帳額度等，致詐團得以利用車主帳戶遂行詐欺、並快速移轉而隱匿、掩飾大額詐欺所得。桃園地院今天（29日）依違反組織犯罪條例、詐欺、洗錢罪等判決6年6月徒刑、併科罰金40萬元，並追徵犯罪所得140萬元。
全面打擊詐騙 銀行業強化管制久未往來帳戶
為打擊詐騙，銀行公會研議對久未往來帳戶強化管控機制，包括強化系統監控、強化臨櫃關懷提問及強化受理申請業務檢核。金管會已在今年11月發函，請銀行納入內規並落實執行。
假投資詐騙4步驟大解析 264人失金5.6億元！轉帳水房20人落網
【記者鮮明／台中報導】台中市刑大偵四隊破獲一個假投資詐騙機房的轉帳水房，該集團透過臉書或LINE尋找被害人，再利用「LINE群組樁腳分享獲利經驗」、「公益講堂」、「抽中股票」、「匯款指導」等話術吸引被害人投資。警方共逮捕主嫌吳姓男子等20名嫌犯，其中10人被收押，清查總共有264人被騙，洗錢金額高達5.6億元。
幫香港黃昏戀收錢轉帳 囉唆警問話、6旬婦驚醒：險成共犯
【記者魏嘉良／雲林報導】雲林斗六一名陳姓婦人日前臨櫃辦理約定轉帳，為行員發現對方帳戶異常報警求助，警員了解情況後，訝異發現即使再三宣導防詐，「假交友」這類老梗還是管用，若非行員及時通報，陳女恐已將帳戶自動奉獻，變成對方的人頭帳戶，也成了詐欺案共犯。
行員涉勾結詐團 聯邦銀全面清查7/20前提處理報告
【記者林巧雁／台北報導】聯邦銀昨驚爆行員勾結詐騙集團，行員層級曾經高到分行經理，已是本國銀第二案。金管會銀行局副局長林志吉今天在記者會例會上表示，因為相關事件仍在調查中，昨天檢調才搜索，是否有分行經理參與仍須釐清。
人頭誤信「不控車」賣帳戶 慘遭鎮暴槍凌虐！還被當豬仔賤賣4萬元
【記者鮮明／台中報導】刑事局中部打擊犯罪中心偵辦詐騙集團控制人頭帳戶被害人案，查出以楊姓男子為首的犯罪集團，將被害人拘禁在汽車旅館，以鎮暴槍、辣椒水凌虐，甚至將被害人當成「豬仔」，以4萬元賣給另1個集團。警方逮捕楊嫌等7名嫌犯，依組織犯罪等罪嫌移送法辦。
詐騙人頭戶最多前十大銀行 金管會9月底金檢報告出爐
【記者林巧雁／台北報導】金管會今日表示，今年5~7月針對去年詐騙集團人頭戶最多的前十大銀行進行金檢，最快9月底報告可出爐。
看手機直購翡翠珠寶？ 男臨櫃匯款險淪為車手
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名黃姓男子透過女網友介紹加入一個LINE拍賣群組，並相中一款約2萬元的翡翠首飾，昨天（10日）下午到銀行匯款時，女網友要求他需設置約定帳號，行員察覺有異通報警方趕來，研判又是一起「假交友、真詐財」的詐騙手法，當場勸說若真設定帳號恐淪為車手，讓黃男恍然大悟，當場停止匯款。
台新銀升級小額跨境匯款 快速匯款手續費300元起跳
【記者林巧雁／台北報導】台新銀行將升級「Visa Direct易匯通」小額跨境匯款服務，原先只透過台新ATM或網路銀行匯款至指定Visa卡號，下半年將新增可直接匯款至指定國外銀行帳戶，初步開放美國、英國、加拿大、日本、澳洲、新加坡及香港等7個國家地區。
北市中年男急用錢 誤信詐騙話術險開設人頭帳戶
【記者江孟謙／台北報導】北市1名施姓中年男子，急缺現金，在網路上找到借貸訊息，主動加了對方通訊軟體，並依約定到銀行準備匯款「保證金」到對方指定的外匯帳戶內，行員覺得有異，主動通報轄區警方，警民一番勸說下，才讓施男打消匯款念頭，免於他掉入詐騙陷阱中。
孫要買房請阿嬤匯百萬 又是詐騙老梗！新北警細心成功阻詐
【記者陸運陞／新北報導】新北市一名80歲老婦，日前到銀行詢問綁定約定帳戶匯款問題，行員追問下，得知要匯款100萬做為買房子所用，行員協助處理時，老婦又說要多匯100萬，改口給孫子結婚用，行員覺得有異，立即通報警方，警員到場，經過詳細解說下，老婦就不堅持匯款。
喝止「台版柬埔寨」！警政署全國打詐 北市警1周逮205人
【記者江孟謙／台北報導】「台版柬埔寨」詐騙集團囚禁民眾案例劇增，警政署本月6至13日執行「全國同步打詐專案行動」，發現詐團多透過「假求職」招懶民眾，再進行拘禁，北市警於專案期間查獲詐團成員205人（其中羈押31人），人數為全國第一。
詐團眼中的肥羊！OL跑遍超商 狂掃150張GASH點數卡
【記者江孟謙／台北報導】南投縣一名鄭姓OL因有資金週轉需求，透過網路找到小額貸款的網站，聽從對方人員指示陸續轉出6萬元現金，還買了75萬元的遊戲點數交付給對方，更糟的是發現自己的帳戶被設為警示帳戶，一番折騰下來不但貸款沒成，還造成嚴重財產損失，只能趕快報警處理。
中招了！網購1280元青木瓜果 餐飲女竟遭詐128萬
【記者江孟謙／台北報導】中秋連假期間，民眾經常在網路訂購禮盒、瓜果，南部1名鍾姓女子日前網購青木瓜果，超商取貨前夕卻接到自稱賣場客服來電，聲稱寄錯數量。鍾女依照對方指示，卻落入詐騙集團圈套，前後轉帳59筆共128萬元到陌生帳戶，直到對方失聯才知上當。
「錢多事少離家近」求職噱頭滿天飛 全都是詐騙！警列撇步提醒你
【記者高鈞麟／台北報導】許多民眾嚮往「錢多事少離家近」的夢幻工作，詐騙集團抓緊求職者孔急的心理，祭出各款噱頭囊蒐集求職者金融卡帳密，更以面試名義要求到旅館或租屋處面試應徵，讓求職者淪詐騙陷阱，慘遭限制人身自由。
冒牌警官加LINE誘投資騙網銀帳密 退休女師遭詐698萬
【記者高鈞麟／台北報導】近來詐騙集團接連冒充公務員，以貼近民眾的投資股票、申辦戶籍資料等資訊開頭，讓民眾誤信遭詐騙。警方說，詐團話術不斷推陳出新，並呼籲檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求設定網銀帳密或收取現金存簿務須慎防。
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