【記者凃建豐／高雄報導】地下匯兌首腦方姓男子以高薪為誘因，透過網路或集團成員招募親友加入，以自動化程式輔助作業流程，降低出入成員數量以避免遭檢舉，並以境外帳戶層層轉帳來躲避查緝，協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款，進而從中抽成牟利；該集團透過虛擬貨幣及國內需要越南盾人士進行地下匯兌，將獲利資金轉回臺灣，初估1年內洗錢金額近90億元。高雄市刑警大隊布局多時，日前同步執行搜索，一舉破獲多處據點，甚至透過垂降方式破窗而入，逮捕現場正操作洗錢、轉帳工作之機房成員23人。
【記者郭芷余／高雄報導】國內疫情前年爆發後，檢警發現有大量詐欺集團利用虛擬帳號收受詐欺款項，橋頭地檢署經過1年縝密蒐證，發現洗錢集團與高雄2間老牌第三方支付業者派維爾、金恆通勾結，讓賭博業者和詐團順利取得賭資及詐欺款項，不到一年洗錢金額超過70億元，橋檢偵查後依詐欺及違反《銀行法》、《洗錢防制法》等起訴主嫌蔡居安、業者蔡昌燄等30人，這也是第三方支付淪為洗錢共犯的首例。
【李威翰／綜合外電】新加坡媒體報導，涉及金額最高的史上最大宗洗錢案，1名嫌犯周二（4/2）遭法院判刑，此案共有超過22億美元資產被沒收或凍結，金額創星國史上最高，格外受到各界關注。
【記者鮮明／台中報導】台中檢警為防制境外資金透過地下管道介入大選，今年8月破獲1個專門為越南賭博網站轉帳的犯罪集團，利用越南人頭帳戶入、出金洗錢犯罪，逮捕施姓主嫌等15人，發現單是8月份1個月的洗錢金額就高達越南盾7651億元，折合台幣逾10億元。
【記者江孟謙／台北報導】台北市一名莊姓男子（42歲），以「假交友真詐財」手法，誘導民眾前往實體機台操作「比特幣BTM」，至少6名被害人將款項存入購買虛擬貨幣，而這些款項轉匯後難以追查，已經成為詐團新興的洗錢手段；刑事局日前約談莊男等人到案，依涉嫌洗錢防制法涵送法辦。
【記者陳彩玲／台北報導】男子謝志明涉嫌組織洗錢集團，幫詐騙集團洗錢，將款項換匯成美金，再匯到FTX平台購買泰達幣，或收購金飾提煉成金塊賣到香港，1年多洗錢金額高達101.1億元，由於謝男無法明確說出多筆款項來源，檢方調查後依特殊洗錢等罪嫌，將他和女友、手下等共犯一共14人起訴。
【記者羅琦文／高雄報導】高雄一名呂姓男子主持的洗錢機房，分租透天樓房的3樓套房，以樓下1樓不知情的美髮店作掩護，但仍躲不過警方追查。警方調查發現，這個洗錢集團短短半個月內經手金額高達越南盾2770億4720萬餘元，逾3億元台幣，光是手續費不法所得就超出500萬元。
【即時中心／綜合報導】前總統陳水扁之子陳致中因洗錢案，今遭最高法院判刑1年定讞，即將入獄服刑，議員資格也將被行政院解除。陳致中並在臉書抒發心情，底下湧進綠營同志洗版喊「加油」，媒體人張禹宣酸爆「民進黨的奧義」。
【即時中心／綜合報導】日前檢調偵辦名模錢帥君富商男友郭哲敏涉嫌非法地下匯兌案，眼尖網友看到報導相關照片時，驚見美妝YouTuber鄭雅勻，發現「雅勻老公是洗錢案嫌疑人之一」，而昨日（1/4）深夜鄭雅勻黯然宣布已訴請離婚！
【法庭中心／台北報導】前總統陳水扁之子陳致中因洗錢案，今遭最高法院判刑１年定讞，即將入獄服刑，PTT網友得知後全酸爆，有網友不滿全案拖了10多年，現在才定讞，也有網友認為，反正沒多久就可以到外役監服刑，沒幾個月就假釋了。
【林怡君／綜合外電】新加坡上月破獲近年最大規模洗錢案，查扣涉案財物總價值約10億新加坡幣（約235億元台幣），隨著警方調查，案情如滾雪球般越滾越大， 警方近日表示，涉案金額已翻倍增至24億新元（565億元台幣）。知情人士還說，新加坡多家銀行因為此案而加強審查投資護照的中國客戶。
【張翠蘭／綜合外電】烏克蘭忙著抵禦俄羅斯軍事入侵之際，不忘打擊國內貪腐，重量級富商科洛莫伊斯周六（9/02）被法院以涉嫌詐欺和洗錢罪嫌下令拘捕兩個月。他曾被視為總統澤連斯基的「金主」，是烏國最有權勢富商之一。
【記者林泊志／宜蘭報導】宜蘭縣長林姿妙遭檢廉指控涉違反《洗錢防制法》特殊洗錢罪及《貪污治罪條例》財產來源不明罪，今（31日）早開庭時，林姿妙強調是債務累積下來7千多萬元的金流，全都是循環借貸，往來都很清楚，並無洗錢、也沒貪污，否認財產來源不明全都是合法，另外助理張桂綾庭上也說，是依林姿妙指示將款項存入帳戶內，全都是借款。律師說，林姿妙對每筆款項已詳加交代，但財產來源多元，事隔多年檢方要求每一筆都清楚說明，太強人所難。
【記者高鈞麟／台北報導】以21歲郭姓男子為首的洗錢集團，專替高雄地區「假投資」詐欺機房轉帳洗錢，警方歷經數月偵查，取年下半年起陸續收網，逮捕陳男等21人到案，查扣筆記型電腦、點鈔機、保險箱、存摺及70萬元贓款，訊後陳男等被依詐欺、洗錢、組織等罪移送法辦。
【記者丁牧群/台北報導】前總統陳水扁之子陳致中、媳婦黃睿靚被控為隱匿龍潭購地案及南港展覽館案犯罪所得，透過海外銀行帳戶洗錢，高院更二審去年依洗錢罪判陳致中1年徒刑、黃睿靚10個月徒刑、緩刑4年，最高法院今駁回上訴定讞，陳致中將入獄服刑。
【國際中心】洗錢的方式百百種，盛行直播「打賞」（抖內，donate）的中國，當然不會漏掉這種最新的洗錢方式了。上海市公安局日前披露中國首起利用網路直播「打賞」（抖內）進行洗錢犯罪案件，21名嫌疑犯落網，涉及金額近億元人民幣。
歐洲警方今年破獲，中國「地下銀行」替義大利黑手黨組織「勇者」的販毒所得洗錢，自2020年迄今至少數千萬歐元，德國記者就此展開調查，並接受專訪說明始末。
【記者王文傑／花蓮報導】花蓮警方今年3月破獲境外線上遊戲網站「i88」招來賭客，不法集團透過超商1：1販售遊戲點數後收注，收來點數再透過多筆帳戶轉匯洗錢，共吸引賭客266人下注，賭資竟高達5億元。警方上月底再於花蓮市區破獲洗錢機房，逮捕林姓主嫌等4人瓦解不法組織。
【記者陸運陞／新北報導】新北市中和區一名婦人，日前接獲戶政事務所電話，佯稱涉嫌洗錢防治法，必須提取新台幣46萬2000元作為擔保。婦人擔心觸法，馬上前往銀行提款，準備匯款時，銀行襄理感覺有異，連忙報警處理，警方抵達，婦人拿出手機群組，警員陳宇觀、賴君瑜及吳泓燁立即告知是詐騙，婦人才安心停止匯款。
【記者潘袁詩羽／台北報導】民進黨立法院黨團今（26日）召開記者會，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑，獨資成立的「金星國際投資公司」借了320萬美金（約1億台幣）給德信證券，為何能在短短6年內暴賺35倍，更列出謝國樑涉及的五大罪狀，質疑洗錢、逃稅等，要求謝出面說明清楚。
