搞垮加密幣害1.2兆元蒸發 創辦人在美認罪求減刑
... 至於刑事部分，他在美國面臨證券詐欺、電匯詐欺、洗錢等9項罪名，原本的起訴書對他求刑135年，今年...
詐團勾結3C通路「盜刷、洗錢一條龍」 1個月騙21人盜刷近3千萬元
...、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、洗錢防制法第19條第1項之洗錢及個人資料保護法第 ...
竹市20酒客「群打上線」！遭毆男傳出身地方政治世家 警掌握4嫌追緝中
...肢體衝突。 [熱門新聞：詐團勾結3C通路「盜刷、洗錢一條龍」 1個月騙21人盜刷近3千萬元 ](h...
成堆飼料旁竟10多隻餓死犬！志工見這幕揪心 狗園飼主涉虐遭重罰送辦
...醫院救治。 [熱門新聞：詐團勾結3C通路「盜刷、洗錢一條龍」 1個月騙21人盜刷近3千萬元 ](h...
老爸持刀砍傷同事！兒子揮拳助陣 菲籍父子檔涉殺人未遂起訴
...撿回一命。 [熱門新聞：詐團勾結3C通路「盜刷、洗錢一條龍」 1個月騙21人盜刷近3千萬元 ](h...
毛小警員建功！抓蛇又捕鼠 守護警所駐地安全
...轄內出沒。 [熱門新聞：詐團勾結3C通路「盜刷、洗錢一條龍」 1個月騙21人盜刷近3千萬元 ](h...
疑大客車迴轉不慎！同向機車攔腰撞 1騎士倒地受傷送醫
...生命危險。 [熱門新聞：詐團勾結3C通路「盜刷、洗錢一條龍」 1個月騙21人盜刷近3千萬元 ](h...
楊柳颱風來勢洶洶！ 台電新竹區處全面戒備
...避免觸電。 [熱門新聞：詐團勾結3C通路「盜刷、洗錢一條龍」 1個月騙21人盜刷近3千萬元 ](h...
老友加LINE借15萬元醫藥費 大園警阻詐守住老翁積蓄
...到場關心。 [熱門新聞：詐團勾結3C通路「盜刷、洗錢一條龍」 1個月騙21人盜刷近3千萬元](ht...
楊柳颱風來襲！竹市應變中心二級開設 邱臣遠指示強化防颱整備
...防颱整備。 [熱門新聞：詐團勾結3C通路「盜刷、洗錢一條龍」 1個月騙21人盜刷近3千萬元 ](h...
高雄警方查案調閱監視畫面！主角竟在眼前 當場逮捕詐團車手
...贓款新臺幣276萬元，全案依《刑法》詐欺罪及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。 鼓山分...
假公益就算了！還吸金炫富 前名模與通緝兄奢華養狐狸、住豪宅被訴
...的銀行帳戶協助蕭靖移轉捐款，並購置了7輛轎車，涉嫌洗錢。陳品君、蕭瑋葶還涉及協助窩藏通緝中的蕭靖，讓...
台中田僑仔被詐4619萬 車手自備行李箱裝錢、帶槍監控！4人落網
...於路旁店家內，惟最終仍被警察查獲。 警方依詐欺、洗錢防制法及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將4名嫌犯...
落入「黑紙洗美金」詐術！ 燒烤店老闆妄想台幣洗成美元遭詐1700萬
...美元，因此交付700萬元台幣予利馬及另外法籍同夥「洗錢」；未料2人以施作不慎、致700萬元台幣毀損，...
假檢警詐騙升溫 單月618件財損高達12.3億！這兩類人最易上當
...理詐保事宜。詐騙集團接著向陳女稱已查到陳女名下詐保洗錢贓款，要求陳女線上將定存300萬解除後，將會派...
豪宅設水房洗錢逾80億 姊弟檔狠噱1.3億買車買房 被逮互推對方遭起訴
...萬元等贓證物，並向高雄法院聲請扣押，以利後續追討其洗錢犯罪所得。 據了解，楊女之前就曾在馬來西亞管...
杜秉澄涉洗錢「徐巧芯叫我認罪」 她回應：希望法官重判
...庭期間，杜秉澄經訊問後並未坦承犯行，劉向婕則僅坦承洗錢部分犯行。高院日前裁定，杜男及劉女自7月7日起...
北市OL身懷鉅款獨坐公園 警以為她遭詐「沒想到是車手本人」
...驚覺遭詐騙，連忙前往派出所報案。全案詢後將陳女依詐欺罪、違反《洗錢防制法》等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
大姑丈夫吼「徐巧芯叫我認罪」 徐巧芯嗆：有病！盼法院重判
...導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉女丈夫杜秉澄涉洗錢，二審高院7日開庭，杜秉澄突然對著媒體大吼「徐...
知名機車經銷商4年少了5000萬 檢調今搜索約談神鬼女會計1家3口
...兒子，拿出200多萬元在宜蘭購置不動產，3人另涉犯洗錢罪。永欣、永鑫2公司日前查帳發現帳款短少，與實...
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