台中阿嬤級車手落網辯「只是想賺生活費」 警1句話讓她無言
...人亡，妳知道嗎？」林婦當場啞口無言，被警方依詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。 第二分局分局長鍾...
新莊休假警撞見男子反覆提領 暗中尾隨逮22歲車手
...局呼籲，遭詐欺集團利用成為詐欺車手，恐涉及詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪條例等重大罪嫌，提醒民眾勿為了短期...
全台最大「假出金」詐團狂撈157億 「台版Jisoo」旗下11成員全收押
據了解，檢方前天聲押「美樂公司」洗錢詐團分為2部分，其中是美樂核心幹部，包括綽號「莉莉」的核心女會計...
北市男買股遭詐56萬 內湖警埋伏圍捕「投資專員」
...據、假工作證、印章及現金等相關贓證物，全案依詐欺罪及違反《洗錢防制法》相關規定，移送士林地檢署偵辦。
全台最大「假出金」詐團狂騙157億 提訊「台版Jisoo」女首腦！她認了幹這事
據了解，檢方昨天聲押「美樂公司」洗錢詐團分2部分，其中是美樂核心幹部，包括綽號「莉莉」的核心女會計林...
金管會今同意渣打銀進駐高雄專區 7月開辦引進限量獨家三檔私募基金
...高雄專區營運據點管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，落實顧客權益保護與申訴處理...
誤信投資網站遭假幣商騙走300萬 苗栗男報警誘捕越籍女車手
...」警方查扣手機1台及100萬元等證物，訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將她移送苗栗地方檢察署偵辦，經法...
直轄市法制及行政救濟研討會桃園登場 張善政：攜手建構完善法治社會
...健康法規界線判斷，以及外籍勞工就業管理、人事制度與洗錢防制法等實務課題。上述議題不僅有助各直轄市強化...
大馬2同鄉來台觀光淪車手！北市警逮人...他驚恐「怎你也被抓」
全案依加重詐欺防制條例、詐欺罪、洗錢防制法等，移送台北地方檢察署偵辦，2人雙雙遭檢察官聲押獲准，未能...
最大假出金「美樂集團」首腦台版Jisoo共犯14人落網 驚見2律師涉洩密遭約談
涉及全台詐騙與洗錢的大型集團「美樂公司」，首腦為24歲歐俞彤與竹聯幫弘仁會男友吳漢威共同成立，成員規...
超過5千人受害！「假出金」詐團騙157億 2律師涉洩密遭逮
...出金集團，更協助詐騙集團將不法所得兌換為虛擬貨幣以洗錢。 台北地檢署4月偵結，依《組織犯罪防制條例...
巴黎迪士尼樂園辦「夢幻婚禮」新娘才9歲！39歲新郎被逮竟是戀童癖通緝犯
...這場假婚禮的「主謀」，並被控「詐欺」、「背信」、「洗錢」及「身份盜竊」等罪名。 檢察官強調，調查顯...
個資外洩啦！未顯示號碼來電告知民眾幫解套 內埔警識破詐騙陷阱
...稱為戶政事務所人員，並說張男個資已外洩，且涉嫌違反洗錢防制法，但可以幫忙轉介至檢察機關協助。張男發現...
笨車手搭計程車「大方」討論詐騙案情 運將鎮定偷偷報案...警到場逮人
...警方順利追回贓款保住被害人財產，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》、《毒品危害防制條例》移送士林地檢署偵...
新竹婦人遭詐2千萬！現金換黃金交車手 還被騙介紹費
...參與詐欺集團，與其他詐欺集團成員共同從事詐欺取財及洗錢犯行，損害財產交易安全及社會經濟秩序，同時侵害...
誘騙下載「間諜軟體」偷帳秘！科技詐團遠端領光星馬被害人帳戶
...磁紀錄、無故以電腦程式干擾他人電腦相關之電子設備及洗錢等罪嫌，對蔡男等4人提起公訴，並具體求刑8年。...
詐團「銀包金」洗錢寄海外 警查扣7700萬黃金「等於5家銀樓」
...後導入模具，冷卻後就變成「銀包金」，再走私到柬埔寨洗錢；專案小組6月9日先攔截包裹，隔天再前往逮人，...
高薪簡單做、免面試都是陷阱！求職族必防5大詐騙招數
...可日領現金**：以節稅、轉帳為由，實為不法份子從事洗錢、詐騙工具。 **5.先付費再上班**：如要...
蝦皮「高評分賣場」賣大量假貨！都是租用帳號 290賣場營業額高達3億
...提主嫌張女等10人到案，訊後依違反移《商標法》、《洗錢防制法》等罪嫌移送新北檢複訊，分別依10萬到5...
團購群組假投資真詐騙 75歲嬤淪車手被逮！悲訴：兒子不養我
...廣告訊息，在經濟壓力下才淪為詐騙車手；全案依詐欺、洗錢等罪移送法辦。 新社分駐所所長林欽棋強調，網...
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