掛反詐文宣還勾結詐騙集團洗錢 警逮3人!抄掉工作室
【記者江孟謙/台北報導】刑事局詐欺犯罪防制中心今天上午簡報近期整體詐欺犯罪趨勢及打詐成果,分享近期破獲2起非法虛擬貨幣幣商,逮到陳姓男子、林姓男子、劉姓女子等3人,這類非法幣商與詐騙集團合作洗錢,收受遭詐民眾款項購買虛擬貨幣並轉到詐團指定帳戶。
【記者江孟謙/台北報導】刑事局詐欺犯罪防制中心今天上午簡報近期整體詐欺犯罪趨勢及打詐成果,分享近期破獲2起非法虛擬貨幣幣商,逮到陳姓男子、林姓男子、劉姓女子等3人,這類非法幣商與詐騙集團合作洗錢,收受遭詐民眾款項購買虛擬貨幣並轉到詐團指定帳戶。
【即時中心/綜合報導】台灣「XREX虛幣交易所」首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧,曾協助檢警偵辦多起金流犯罪案,4日凌晨因洩密案遭台中地檢署傳喚後車禍死亡,爆出各種陰謀論。全球反詐騙組織成員Sammy發文揭露陳梅慧過往事蹟,正義感十足的她,不僅曾自掏腰包救柬埔寨豬仔返國,自學2年證明「虛幣案可破」,如今卻因一場車禍香消玉殞,讓Sammy感嘆「台灣社會配不上她」!
【記者江孟謙/台北報導】刑事局偵破一起詐騙案,逮獲有竹聯幫背景的邱姓男子(26歲)等11人,嫌犯組成虛擬貨幣幣商集團,與海外詐欺集團勾結,以投資虛擬貨幣名義詐騙國人,清查被害人至少40名,總財損金額高達台幣2億多元,全案依詐欺、違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送地檢署偵辦,嫌犯並全數經法院裁定羈押。
【財經中心/台北報導】全台前3大的知名虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」遭控詐欺,新北市刑警大隊查獲,其潘姓前負責人和與其合夥的林姓男子,涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人,投資毫無價值的虛擬貨幣,不法獲利超過2億元,日前兵分多路查緝,在台北、新北、台中等共15處,帶回林、潘姓涉案等14人到案,並在林男住處查扣1億1152萬元現金、公司據點扣回虛擬貨幣折合台幣1億8百萬元。
【記者林巧雁/台北報導】你知道台灣的財政部、央行跟台灣銀行logo都跟戰國時代的布錢形狀有關嗎?為充實中央銀行券幣數位博物館內容,增加知識性與教育性,央行每年7月於網站「虛擬展覽館」推出線上主題特展,今年將展出從古至今的珍貴古錢幣。
【記者林巧雁/台北報導】投資人向《壹蘋新聞網》爆料,Line Bank 今年5月17日上線提供MaiCoin虛擬貨幣代扣款服務,但上線僅兩周,6月1日宣布緊急中止扣款繳費等服務。外界好奇是否是因為金管會關切而下線?銀行局表示,沒有限制此服務,風險控管由業者自行評估,是業者想優化系統先下架。
虛擬貨幣在台灣確定將有業務主管機關,開啟監管新紀元。行政院已研議進一步納管並由金管會擔綱主責角色,最快今年3月底對外宣布。
【作者:Eric C/科技業者】近日虛擬貨幣產業風波不斷,全球第二大交易所FTX倒閉引發虛擬貨幣產業一系列連鎖影響,更值得關注的是虛擬資產配置平台Steaker在受到FTX事件牽連營運引入NSCA集團資金後,被檢調以涉入銀行法吸金、刑法詐欺等罪嫌搜索,並長時間收押其創辦人黃偉軒,此舉影響深遠,更可能為台灣區塊鏈金融、甚至是「Web3」產業發展劃下「殘念」的句點。
【財經中心/台北報導】 根據媒體引用知情人士報導稱,矽谷創投教父彼得.泰爾創立的頂級VC(風險投資)創始人基金(Founders Fund),在去年加密貨幣大崩盤前幾乎出清幾乎所有的部位,但與此同時,他卻在公開場合繼續高調看好這一類資產。
大直播時代,素人變網紅,但廣告、打賞收入來源繁多,成為稅官重大挑戰,財政部賦稅署擬針對直播主收入,研議出一套所得分類標準,以區分直播主收入屬於以技藝自立營生、自負盈虧的執行業務所得,或是其他所得。
【記者黃意淳/台北報導】曾是全球第2大的加密貨幣交易所FTX潰散,引起全球及幣圈投資人譁然,台灣數十萬人受害,也因為FTX倒閉引發一連串的「擠兌效應」,投資人在各大加密貨幣加易所爭先恐後將資產提領出來,據加密貨幣資料研究機構分析,2周內各大交易所就被提領逾200億美元(超過6000億台幣)。
【記者黃意淳/台北報導】FTX破產後拖累國際交易所,引發一連串「擠兌效應」,也讓外界對加密貨幣產業蒙上一層陰影。全球最大加密貨幣交易所幣安宣布成立「行業復甦計劃」,提供支持Web3的團體新的共同投資機會,「讓他們能夠從加密寒冬中脫穎而出」,並提振產業信心。