刑事局指出,邱男等人自稱幣商,自2022年11月起開始經營,與多家詐欺集團配合,遍布全台各地向被害人行騙,不少被害人為退休人士,聽從詐諞集團指示投資達數百上千萬元,使存款在詐騙集團的花言巧語之下全都付之東流。該幣商集團成員搭乘高鐵南北往返與被害人面交,單日業績動輒上百萬,每個月成員交通開銷就需花費數萬元。
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據悉,詐團誘使民眾投資虛擬貨幣,並指定邱男等人的幣商做為兌幣平台,而該幣商將虛擬貨幣打入詐團所提供被害人的虛擬錢包內,導致被害人血本無歸,卻不知詐團與幣商勾結,以為是自己遭受詐騙。
且邱男等人自稱合法幣商,屢屢在群組中發送防詐騙訊息提醒,讓民眾誤以為是正派經營,還貼出免責聲明,表示民眾兌換虛擬貨幣後若拿去投資遭詐騙,與該幣商無關,要民眾自行負擔。
此外,被害人遭詐騙後報案,連帶該幣商帳戶也遭到示警,集團成員竟還發公告指出,用戶未告知警方他們是合法經營,是蓄意使他們帳戶受損,如再有類似行為將每日收取「5000元」的不便損失,直到帳戶解凍為止,甚至揚言提告。
警方獲報後,去年共計發動4波搜索拘提,前往台南地區搜查該幣商集團各成員及幹部,查獲主嫌邱男等11人到案,並查扣贓款233萬元、手機、點鈔機及贓款購得的保時捷車輛,全案依詐欺、違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送。
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