掛反詐文宣還勾結詐騙集團洗錢　警逮3人！抄掉工作室

警方表示，打詐四法修訂去年通過，其中《洗錢防制法》第6條之虛擬資產服務業（VASP）登記新制已於去年11月30日上路，「虛擬貨幣交易所或個人幣商若未依法登記，不得提供虛擬資產服務。」

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刑事局去年底加強網路清查，發現有未登記「個人幣商」於公開網站大肆宣傳加密貨幣私下買賣，經蒐證後依違反《洗錢防制法》去年12月24日拘捕陳姓男子（31歲），並查扣電腦主機、手機、點鈔機、保險箱、泰達幣(USDT）等贓證物。

另一方面，針對未登記的「幣商工作室（實體店面）」進行掃蕩，於今年1月2日前往攻堅，赫然發現工作室內還掛著警政署的反詐文宣，相當諷刺，警方查獲林、劉等2嫌從事買賣虛擬貨幣，發現有多名詐欺案件被害人前往購買泰達幣後轉匯至犯嫌指定地址，損失慘重。

刑事局提醒，目前除金融監督管理委員會證券期貨局官網所公告26家業者，已依VASP登記辦法第30條規定仍得提供虛擬資產服務外，其餘個人幣商及工作室從事兌幣行為皆為非法。

警方分析詐騙集團大多結合假投資詐欺手法，再指定民眾至乍看合法的幣商工作室換幣，隨後再將虛幣神不知鬼不覺轉至詐騙集團可掌控之人頭虛擬貨幣錢包，進而完成洗錢手段。呼籲民眾切記「到府收款，到府幣商，都是詐騙！」如有疑慮，可透過以下方式確認合法性：

一、前往金融監督管理委員會證券期貨局官網查詢已合法登記業者名單。

二、撥打165反詐騙專線進行諮詢。

三、前往鄰近派出所詢問或報案。