四海幫「會計高手」勾結詐團 37家人頭公司洗錢25億元
...解，王男假冒會計師名義成立會計公司，再配合詐團製作假交易、契約，增加公司信用額度，提高臨櫃提款額度；...
新竹風飛沙組詐欺車手集團！洗錢逾2億元 檢警扣一排白色豪車＋這麼多錢
...該集團組織嚴密、層層分工，水房負責人結合系統商設立假交易平台，試圖以幣商抗辯掩飾車手提領贓款之不法犯...
薑母鴨父子3人轉行開虛幣實體店！標榜合法交易攏是騙 勾詐團半年吸金逾30億
...包，由詐騙機房無縫接軌繼續引導被害人將泰達幣轉匯至假交易平台，後台之詐欺集團成員則將收取的泰達幣層層...
虛幣交易出人命！「假交易真強盜」幣商肉身擋車遭甩飛亡 7惡徒下場曝光
...逃的練男因缺錢，覬覦陳姓幣商身上現金，才策劃這起「假交易真強盜」，沒想到最後竟鬧出人命。 邱男當天...
一頭羊剝多層皮！融資公司、地政士淪詐團共犯 抵押被害人房產得手逾3億
...資、假冒公署等手法詐騙，由詐騙集團成員誘導被害人至假交易所投資，或以監管金融帳戶及現金之名義，要求被...
「瓊瑤男星」涉假交易3億！ 200萬交保
...美化公司財報，和大陸面板、IC廠商、傳奇美公司進行假交易，虛增3億多元營收，檢調昨12路搜索約談，並...
黃金盤商勾結詐騙集團 假交易真洗錢！轉手進帳3000萬
【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵破一起黃金盤商協助詐騙集團洗錢，透過偽裝的黃金買賣假象，實則將黃金由黃金盤商另行轉賣，再交回給詐欺集團。警方今年執行5波搜索，將有弘仁會背景的陳姓男子等20人送辦。
「瓊瑤男星」搖身科技董座！ 涉假交易3億遭檢調搜索約談
【記者陳彩玲／台北報導】元大創辦人馬志玲的胞弟馬永玲，過去曾和林青霞等大牌影星合作演出瓊瑤電影，他先前才被查出在擔任上市公司誠創科技（3536）董事長期間，炒作自家股票削4億元遭起訴，案件仍在台北地院審理中，但他這回又被查出，涉嫌和副總經理梁宣英，於2017至2018年間，為美化公司財報，和大陸面板、IC廠商、傳奇美公司進行虛偽交易，虛增3億多元營收，台北地檢署今指揮調查局台北市調處搜索12處，並以被告身分約談馬、梁等14人，全案朝違反《證交法》等罪偵辦。
遠傳副總涉「假交易真借貸」 害子公司虧2千萬！檢調24路搜索約談
...檢署日前在台中偵辦一起採購弊案時發現，許多廠商涉及假交易情形，而合作對象大多是遠傳子公司新世紀資通，...
加入金飾買賣社群卻「假交易真搶劫」 桃園男故伎重施遭同警所逮獲
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名邱姓男子以假名加入金飾買賣社群，偽裝買家與賣家聯絡相約見面，再趁被害人鬆懈防備時搶走，去年還因此被警方逮捕送辦；未料，邱男日前再度犯案，搶走一條黃金手鍊後逃往台中友人家中藏匿，今天（29日）清晨由警方專案小組南下台中將他逮捕到案，已依法送辦。
沙鹿豪宅涉假交易？顏寬恒1000萬交保現身了 怒控：顏色不對就雙標
...方搜索，訊後分別諭知1000萬、500萬交保候傳，顏寬恒剛剛交保後出面說明，直接駁斥「沒有假交易！」
兆勁科技涉財報不實！假交易上億遭搜索 董座800萬交保
...2020年間，與兆勁可實質掌控的公司或相關企業進行假交易，虛增營收上億元，藉此美化財報並隱匿關係人交...
遠傳副總涉「假交易真借貸」 遠傳：全力配合司法調查
...理、遠傳旗下新世紀資通公司董事的曾詩淵等人，被控以假交易、真放貸的模式，將新世紀資通約2000萬元資...
曾獲國家品質獎！兆勁科技涉假交易上億遭搜索 董座移送複訊
...2020年間，與兆勁可實質掌控的公司或相關企業進行假交易，虛增營收上億元，藉此美化財報並隱匿「關係人...
飛躍文創負責人涉假交易！害公司損失上億 檢調5路搜索
...股票的飛躍文創公司，驚爆王姓負責人為拉抬股價，透過假交易、美化財報等方式，多次未經正常程序進行投資，...
虛擬貨幣假交易、真擄人搶盜 警攻堅救出人尋回850萬現金
【記者江孟謙／台北報導】馮姓男子等人日前假意稱有虛擬貨幣（泰達幣）要交易，約好賴姓男子前往北市大安區一處鐘錶店面交，但賴男到場後卻被拘禁，現金850萬元也被扣下，轄區警方接獲通報，立即前往破門，順利營救被害人，當場逮捕馮男等人。
檢追台塑採購弊案驚呆了 揪出一票企業假交易收回扣
...經理許溢庭、晶傑達公司資訊部經理李武郎等人，也因為各種原因，找上蔡百鍾合作，利用假交易A走公司的錢。
逃逸移工專挑同鄉「假交易真綁架」 台男也涉案！雲檢逮4人收押
【記者鮮明／雲林報導】雲林檢警破獲1個以越南籍逃逸移工為首的犯罪集團，他們專門上網搜尋在台越南同鄉的交易資訊，佯稱購物面交，再與同夥將被害人押走洗劫財物，甚至要求被害人在越南的家屬匯贖金才肯放人。檢警逮捕3名越南籍逃逸外勞及1名台籍男子，依擄人勒贖、加重強盜等罪向雲林地院聲押獲准。
天道盟廣設「虛擬貨幣」實體店洗黑錢 逾300人受害損失4.5億
...擬貨幣，從經銷商轉至詐騙集團指定的電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資，直到該假投資平台消失後...
虛設公司再假買賣虛擬貨幣 假幣商為詐團洗錢1年狠撈上億元
...，實際上卻提供公司帳戶為詐騙集團洗錢，製造虛擬貨幣假交易，進而將不法詐欺所得洗出，短短1年多共有35...
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