雲林地檢署表示，周姓男子（55歲）與27歲、26歲的2個兒子，原本經營薑母鴨店，長子曾擔任詐欺集團水房合作之一的個人幣商，認為場外交易有暴利可圖，3人遂與詐欺集團水房合作，2023年先加盟1家實體幣店，後來自行成立泰達幣交易所，一口氣在全省開了10家分店，2024年3月更名為「FINDIND U」實體幣店，還刻意標榜防詐宣導、免責聲明、契約書等，以合法交易的外觀，切割幣店責任，取信被害人。
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周姓父子勾結詐騙水房，由詐團以各種名目吸引被害人下載假投資APP及虛擬貨幣錢包，以「有店面比較可信」等話術，推薦被害人到「FINDIND U」實體店面儲值泰達幣。店員以高於平盤價格的泰達幣假意賣給被害人，周男等人再將泰達幣匯入被害人下載的錢包，由詐騙機房無縫接軌繼續引導被害人將泰達幣轉匯至假交易平台，後台之詐欺集團成員則將收取的泰達幣層層匯出。
當幣店累積到一定金額以上之現金，周姓父子等人即通知配合的物流公司派收水人員至各店收取現金，周男等人再扣取平盤價之匯差，向國外不詳之詐團成員購買平盤價之泰達幣，以此方式洗錢，從詐欺款項中賺取暴利價差，自2024年1月至7月，短短半年多初估已報案的損害金額達新台幣30億元以上。
雲林地檢署檢察官段可芳指揮警調等多個單位組成專案小組，去年展開兩波的搜索，共查扣現金新台幣986萬元、USDT(泰達幣)1,713,323顆(約新台幣5482萬元)，另凍結帳戶內現金910萬元及Audi跑車等，共聲押6名被告獲准，14人具保。
因本案被害人眾多，雲林地檢署去年12月23日起動員上百人陸續傳喚被害人製作筆錄，發現許多被害人都是因為誘騙加入各類投資群組，或以假交由方式取得被害人信任，嗣後再遭引導至實體虛擬幣店購買虛擬貨幣進行投資，詐騙集團甚至會以假出金方式，讓被害人誤信有獲利，待被害人進行大額投資後，詐騙集團即將虛擬貨幣轉移，讓被害人血本無歸，以養、套、殺模式坑殺被害人。
雲林地檢署呼籲民眾投資虛擬幣務必審慎，並非至實體幣店進行兌換虛擬幣就不會遭到詐騙，若民眾有類似至實體幣店購買虛擬幣遭到詐騙之經驗，請儘速至鄰近分局或派出所報案，與政府共同打擊詐騙集團、減少財損。
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