新竹風飛沙組詐欺車手集團！洗錢逾2億元　檢警扣一排白色豪車＋這麼多錢

新竹地檢署指出，本案犯罪集團結合在地幫派，利用幫派據點作為收水後盤點贓款之場所，並與境外機房合作，藉由層層轉帳方式隱匿不法金流。另為躲避金融機構監控，該集團成員以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項，並透過境外「騙車工作室」提供的多層人頭帳戶進行資金流轉，製造不法金流以規避查緝。

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檢警指出，該集團自去年1至8月間，透過集團車手提領金額高達1億8,000餘萬元，水房負責人更透過幣商將大筆現金轉換為泰達幣，將不法詐欺所得匯流至境外機房控制的虛擬錢包，洗錢規模高達2至3億餘元。

 

全案經新竹地檢署檢察官黃品禎指揮刑事局、新竹縣警局刑大積極溯源，鎖定犯罪組織核心成員，自去年8月以來，歷經8個月縝密偵查，陸續展開五波搜索、拘提行動，成功破獲以風飛砂風北會幫派成員為主之詐欺車手集團。並查扣聯絡用手機30餘支、BMW及阿法等車輛5部，扣得現金453萬餘元、泰達幣（USDT）2萬3,000顆（市值約75萬6,700元），另經檢察官聲請法院裁定，凍結施姓男子帳戶金額計810萬餘元。本案水房負責人非法所得高達1,300萬元，系統商1,000萬元，其餘成員獲利數十萬至百萬元不等。

新竹地檢署依涉犯組織犯罪條例、詐欺、洗錢等罪嫌將唐等10人起訴，並以該集團組織嚴密、層層分工，水房負責人結合系統商設立假交易平台，試圖以幣商抗辯掩飾車手提領贓款之不法犯行；而水房負責人另與在地幫派組織合作，利用幫派成員之緊密關係、上下從屬性，避免車手遭查獲之初即供出上游；復運用新興金融工具（虛擬貨幣）、虛設公司帳戶進行洗錢，嚴重影響金融秩序，造成大量民眾財產損失，對主要集團成員求處8年以上刑度，以昭公信，並杜絕類似犯罪再發生。