
壹蘋新聞網
綜合報導
帶您快速了解新聞核心內容:北檢聯合金管會及多家銀行和執法機關,召開會議商討打擊詐騙行動,加強對人頭帳戶和可疑交易的審查和阻斷,推進打詐工作邁入新階段。銀行需完善審核機制,設立風險篩選程序,有效預防和打擊日益複雜的詐騙活動。
重點整理如下:
- 多方合作打擊詐騙:北檢與各銀行、金管會及調查機關合作,加強對詐騙案件的預警和阻斷。
- 銀行需加強審查:銀行端需要進行合理性審查,確保能夠盡早識別人頭帳戶和可疑交易。
- 風險篩選管理變更登記:鼓勵設立風險篩選程序,延遲可疑變更登記處理以加強監管。
- 預警中心作用:高檢署與地檢署已設立預警中心,金融機構應加強與預警中心的聯繫。
- 打詐進入2.0階段:強化公私協力與行政監管,持續推進防範和打擊詐騙行為。
