假幣商幫詐團洗錢逾2億！主嫌買名車、名錶不手軟　檢警攜手金融機構逮10嫌

橋檢接獲案件後，檢察長張春暉即指示預警中心督導主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣與檢察事務官楊曜綸溯源追查。

經過詳盡之虛擬幣流分析，查悉假幣商成員疑似於犯罪期間，替詐騙集團洗錢2億755萬餘元，便指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊蒐證，3月12日對假幣商成員與首腦等10 人執行拘提與搜索，查扣保時捷電動車1輛、沛納海名錶、現金96萬餘元、金飾、外幣等物；另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494萬餘元。

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橋檢主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣、林濬程、許亞文、莊承頻、洪若純、周子淳、施佳宏訊問後，認集團首腦即被告楊、劉2人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺罪嫌重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准；廖等6名被告則各具保10萬元；黃等2名被告則限制住居。

張春暉檢察長表示，橋檢預警中心平時即與金融機構維持順暢的通報機制，追查本案時，更與台新國際商業銀行深化合作，由銀行端協助分析集團成員可疑關聯帳戶、提供相關情資，襄助順利打詐阻詐偵破本案，實為公私部門協力打擊詐欺洗錢犯罪之成功案例。