博奕網站聯合水房單月洗錢逾10億元　警扣泰達幣、名車名錶　中檢起訴18人

今年6、7月間警方在中市南屯區破獲賭博機房，50歲劉男與人經營賭博機房，架設賭博網站「雷競技」，專供中國賭客下注簽賭，單日下注達460萬人民幣，換算台幣達2000萬元，年賭資破50億元新台幣，不法所得超過5000萬元，之後擴大追查，又找到30歲李男、33歲陳男為首，在中市西屯區豪華社區設置的洗錢水房。

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該洗錢水房以「Hexin」、「YT PAY」為代號，與非法博奕集團配合，收受賭資並支付彩金，從中收取手續費，集團成員還居家上班，避免人來人往進出社區引人注意，李男及陳男成立多家空殼公司並申辦金融帳戶，進行大量資金轉帳及金融匯兌，與「克萊柏」、「財神」、「鑫金」、「皇家」、「達利」、「金大發」等多家網路博弈娛樂城合作，不法金流單月即逾10億元台幣，2人從中獲利近千萬元，就像小型金融機構。

專案小組見時機成熟，對賭博機房、洗錢水房發動數波搜索，拘提、傳喚10多名相關人士到案，查扣電腦主機一批、手機、監視器、銀行帳戶、200餘萬元現金（含外幣）、勞力士及百達翡麗等6支高價名錶。

台中地檢署9月底偵查終結，依刑法意圖營利、供給賭博場所暨聚眾賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防治條例等罪嫌起訴18人，聲請扣押市值160萬元的5萬多顆泰達幣，Toyota Alphard休旅車1輛等犯罪所得。