警方調查，該詐騙集團透過臉書、LINE等社群平台，以「投資賺錢為前提」吸引多名被害人下載投資APP，並依照指示匯款後，等到被害人想要將獲利領出時卻無法順利出金，財損總計超過新臺幣1億元，隨後該集團成員分別至雙北多家銀行臨櫃將贓款領出，再交由上手。
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警方循線追查金流、調閱監視器，埋伏跟監鎖定多名提領車手及司機後，會同新竹市刑大、北市中山及松山分局等單位共組專案小組，報請臺灣臺北地方檢察署指揮，本月13日持拘票兵分11路同時行動，在雙北、新竹等地一舉查獲徐姓男子等10名犯嫌陸續到案。
據悉，該集團與白牌計程車合作，運送車手並將白牌車當成行動水房，存放、運送贓款，甚至詐團成員還會獎勵白牌車司機多跑幾趟發獎金。警方日前蒐證後查獲341萬贓款、白牌車、手機、提款卡等證物，依詐欺、違反《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等移送偵辦。
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