桃園地檢署表示，中壢警方去年10月14日臨檢盤查時，偶然查獲詐騙集團冉姓成員騎乘機車載送「數位式移動設備」（英文名稱為 Digital Mobile Trunk，下稱DMT設備，即類似移動式機房功能，當作跳板，用以逃避檢警鎖定詐團實際發話位置，並得將國外之詐騙門號偽裝為國內撥打之行動門號-即隱匿臺灣代碼886之功能），而經由冉男之供述，查悉該詐騙集團成員尚有謝姓男子等7人（已依法起訴）。
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經警方報請賴穎穎檢察官指揮偵辦，分別於去年12月、今年1月、3月陸續執行搜索並拘提謝男等人到案，然於搜索謝男住處過程中，赫然發現謝男住處藏放有大量DMT設備、「貓池」（即Modem pool）詐騙設備及1000餘張某電信公司核發之電信門號卡。
經訊問謝男等人及檢視相關證物後，始知該詐騙集團犯案手法係承租套房、架設DMT設備，再由境外詐騙機房成員透過DMT設備發話向不特定民眾詐騙，謝男等人並不定時轉換DMT設備放置地點規避查緝；謝男另架設「貓池」電信設備，透過該設備自動以門號卡大量代收申辦電子支付帳戶之認證碼，藉此供詐騙集團申辦大量電支帳戶，遂行洗錢詐欺犯行。
另外，謝男等人以相同模式收受遊戲帳號、蝦皮帳號之認證碼，建立假帳號進行網購詐欺獲利。 同時因現場查獲國內一家二類電信公司核發的大量門號卡，檢察官即指示清查該等門號卡是否遭作為詐欺使用。
全案經警方彙整現場查扣之千餘張電信門號卡之號碼，並逐一比對165反詐騙系統之報案紀錄，果然發現其中多個電信門號已遭通報為詐騙電話，遂發函向該電信公司調閱該等門號之申辦紀錄，惟電信公司卻始終藉故拖延不願提供資料，嗣後更發現部分查扣之電信門號，已由該電信補發新卡而「復話」，此舉引起檢察官懷疑。
經檢察官再度指揮警方深入清查謝男等人之手機訊息紀錄，竟發現該電信公司實際負責人邱男（52歲）與謝男所屬之詐騙集團勾結，大量核發電信門號予詐騙集團，甚至教導謝男定期更換人頭公司以規避主管機關審查之手法，涉案情節嚴重。
檢察官查悉上情後，即指揮警方在5月30日，持搜索票至該電信公司搜索，當場查獲諸多該公司與詐欺集團勾串之犯罪事證，檢察官並於訊問後認確有羈押之原因及必要，經向法院聲請羈押禁見邱男獲准。
檢察官深入追查發現詐騙集團以5萬元資本額成立一家水果行，透過水果行向該電信公司大量申辦2654個門號，其中已有342個電信門號遭作為詐欺使用，致使611位民眾遭詐騙集團詐騙得手， 詐騙集團並因此獲利3222 萬餘元，幸因檢警及時查獲本案詐騙集團犯行，大部分電信門號卡均尚未遭詐騙集團使用，損害始未進一步擴大。
案經檢察官詳予蒐證後偵結，依詐欺等罪嫌將邱男提起公訴，並審酌邱男身為電信事業負責人，理應審慎把關客戶身分，以免電信門 號遭作為詐騙工具，竟為貪圖利益而與詐騙集團勾結，大量提供電信門號予詐騙集團使用，終致諸多民眾受有財產損害，並使我國始終難以擺脫詐欺之島惡名，戕害我國國際形象甚鉅，故請求法院從重判處有期徒刑20年。
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