求職詐騙、限制自由樣樣來！刑事局南打掃蕩竹聯南北2堂口　逮34嫌、 查扣千萬贓款

黃姓犯嫌(32歲)為首不法集團，以位於臺南的水產公司作為掩護，實際是竹聯幫弘仁會堂口，黃嫌承租汽車旅館、飯店限制人頭帳戶行動自由，派遣旗下成員提領詐欺及洗錢贓款，若旗下成員未看管好人頭帳戶，讓他們私下對外聯絡或是偷跑，就會被黃嫌施行家法毆打。偵辦期間陸續緝獲以黃姓主嫌為首等14名犯嫌到案，搜索後查扣堂口匾額、幫派服幟、存摺、點鈔機、球棒、折疊刀等證物1批。

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而竹聯幫明仁會成員王姓犯嫌(32歲)為首的不法集團，則在新竹市北區設立水房據點，以網路求職廣告為誘餌，招攬求職者申辦金融帳戶，每申辦1個人帳戶供該集團所用，求職者可賺取新臺幣3至5萬元不等酬勞，當車手及水房共犯提領、轉帳相關贓款時，求職者就會遭到限制行動自由。

該不法集團為避免提領大筆贓款遭銀行行員注意，另透過共犯開設人頭公司，利用公司帳戶作為掩護，再派車手臨櫃提領大筆現金贓款；偵辦期間陸續緝獲以王姓主嫌等20名犯嫌到案，搜索後查扣涉案人頭公司大小章、存摺與申辦資料、臨櫃匯款申請單及取款憑證等證物1批；警方向新北地方法院針對人頭公司洗錢帳戶內1100餘萬元贓款聲請扣押裁定獲准。

刑事局呼籲，任何人無正當理由，不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，依據《洗錢防制法》第15條之1、15條之2及第16條最新修法規定，任何人若無正當理由收集他人銀行帳戶，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科三仟萬元以下罰金。若民眾變賣帳戶或帳號，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科一百萬元以下罰金。