詭異男自稱「養殖業者」 包包內「150萬現金+工作證」露餡！警逮車手送辦
...0萬餘元、手機1支、工作證1張。全案依涉嫌詐欺、《洗錢防制法》移送士林地檢署偵辦，並將持續向上追查幕...
外籍車手連假出沒 北市警逮4人起獲近百萬元贓款
...手，共查獲2名香港籍車手、2名詐團成員，並起獲近百萬元贓款，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》移送偵辦。
車手搭Uber到處提款「可報公帳！」 身藏14張卡「1動作」露餡
...扣14張金融卡、4萬多餘元及一支手機，全案依詐欺、洗錢防制法移請新北地檢偵辦，將持續檢視手機對話紀錄...
通緝犯車手停車場摸黑藏「現金背包」 警手電筒一照他嚇得全講了
...前盤查，發現林嫌早在今年4月，就被新北地檢署發布《洗錢防制法》通緝，並起獲假冒工作證、詐騙款項等證物...
通緝犯騙百萬屋頂「修一半」落跑 丹娜絲風災「工程蟑螂」遭逮
...偵查隊偵辦此案，發現林男並非台南在地人，還因為涉及洗錢防制法遭通緝在案，行蹤飄忽不定，還積欠工人薪水...
假交友投資專騙單身貴婦 沒現金就抵押房產！北市警逮11人送辦
...嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，並聲請羈押禁見獲准。
還沒出發就GG了！通緝犯中秋搭娛樂船遭逮 岸巡同晚再抓1嫌
...異狀，現場人員使用安檢資訊系統查詢後，證實姬男涉犯洗錢防制法被通緝在案，逮捕後已移送基隆地檢署。 ...
假借貸騙個資給詐團洗錢 神壇掩護、擺假鈔水晶球「招財」無效遭逮
...5支及相關犯罪工具，全案依涉犯刑法詐欺、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及個資法等罪嫌，移送嘉...
台新戰神啦啦隊闕闕淪洗錢共犯 領完錢還想買虛擬貨幣「本人喊冤也是受害者」
...），但考量她坦承犯行並且零犯罪所得，桃園地院依違反洗錢防制法判刑3月，可併科罰金3萬元，緩刑2年，全...
啦啦隊女神闕闕涉洗錢當共犯 台新戰神發聲：即刻開除
...北台新戰神啦啦隊成員闕闕即日起終止合約。闕闕因涉及洗錢防制法等案件，經桃園地方法院判處有期徒刑三個月...
啦啦隊闕闕被法院認證當洗錢共犯 台新戰神球團發聲了
...為闕女行為「積極參與、非單純協助」，因此認定她構成洗錢防制法共犯。審理期間，闕女全程坦承犯行，也沒實...
打擊詐騙！詐團引進境外人員提領 高市警局聚焦外籍車手查緝
...，最終在W男欲搭機出境前將其逮捕到案，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦並獲准羈押禁見...
通緝犯樓梯間竄逃 桃警快腿趕上噴辣椒水制伏
...分許，埔子派出所警員楊修銓執行勤區查察，前往因涉嫌洗錢防制法案件遭發布通緝的邱姓男子（27歲）位於桃...
加強巡邏提款機防制詐欺！新興警逮獲1洗錢通緝男送辦
...款卡，進一步查證渠身分，確認李男為高雄地檢署所發布洗錢防制法通緝犯，所使用的提款卡是親屬所有，後續全...
賊星該敗！「買賣古幣」剛面交200萬詐款 車手當街遭警逮
...作筆錄，耗費警方不少時間。 警詢後將陳男依詐欺、洗錢防制法送台南地檢偵辦，並將溯源擴大偵辦；分局長...
三重警抓車手轟22槍畫面曝光！衝撞8輛車 先吃45張罰單
...手機2支，全案依《刑法》詐欺、公共危險、妨害公務、洗錢防制法等罪，將犯嫌移送新北地檢署偵辦。 據估...
失聯越籍移工變車手！ 河粉店查緝被控不當搜查 歸仁警說話了
...時在河粉店2樓落腳。 「安公子」詢後依詐欺、違反洗錢防制法移送南檢偵辦，聲請羈押禁見獲准，並持續溯...
好貴的零食！泰國空運餅乾鐵盒暗藏300萬大麻花 3條通失聯移工收貨栽了
刑事局說明，吳嫌涉犯多起刑案，包含毒品、詐欺、洗錢防制法等案，分別遭台北地方法院、士林地方檢察署、新...
警連破3間「假虛擬貨幣」實體門市 逮6人查獲700萬贓款
...門市、逮捕6名嫌犯，並查扣大批贓款，全案依詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌依法究辦，其中3人羈押禁見。
來台打工一場空！越籍女作業員陷抖音假投資陷阱 2個月被騙光130萬積蓄
...逮捕，並查扣手機1支、工作證及收受贓款等證物，訊後依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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