刑事局調查，詐騙集團利用投資人想賺大錢心態，在臉書、通訊軟體散播「投顧群組」資訊，誘導民眾及網友入群，但群中的投顧專家、老師都是詐騙集團成員所假冒。
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據了解，假冒的投顧老師聲稱台股即將崩盤，要求全員加入國際市場或是投資虛擬貨幣，並指示學員要遵從老師指令來入金、出金，假的後台還營造民眾大幅獲利的假像，等到真的要把獲利出金，集團就用要等換匯或其他理由拖延，最終投資人還被退出群組，才知這是一場騙局。
集團成員還設置「操作承諾書」，要投資人不能私下操作，如果造成損失，還要取消慶功宴資格；盈利之後必須拿出70％來投入另一項計畫，藉以達成150％的盈利目標。雙方簽下切結書、保密合約，導致被害人一步步落入龐式騙局。
刑事局獲報後，與各單位合作前往全台各地一一查獲集團成員33人到案，現場現金326萬餘元、電腦主機、行動電話、虛擬貨幣交易明細以及贓款購得的高級車3台（賓士、保時捷、凌志）等證物，前亦針對涉案帳戶向法院聲請保全扣押，裁定698萬餘元獲准，總計查扣價值約1900萬餘元。
經查集團以網路銀行大量轉帳詐欺贓款後，再將不法所得層轉至人頭公司，透過不同車手持公司大小章，以現金分批大筆提領交付幕後金主，初步清查涉案詐欺不法所得至少5000萬餘元。全案依涉犯刑法加重詐欺罪、洗錢、組織犯罪防制條例等罪嫌移送黃等33人偵辦。
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