媒體曾報導「EXP ASSET」集團自稱在波蘭挖礦、經營虛擬貨幣投資平台,鼓勵民眾加入會員參與投資,每天可分潤1%,分潤期限為4個月、120天,期滿可拿回本利共120%,例如投資100萬元,每天可分潤1萬元,但只能分潤120天,期滿可拿回120萬元,等於4個月就有利息20%,換算年息高達60%。

 

集團核心成員林靖淳。呂志明攝
集團核心成員林靖淳。呂志明攝

此外,該集團的投資模式還有複雜的「雙軌靜態收益」、「雙軌對碰獎勵」,若介紹朋友加入會員,最高還可獲得朋友投資金額的18%當獎金。

亞洲區負責人陳佳誠。呂志明攝
亞洲區負責人陳佳誠。呂志明攝

該集團從2018年開始在台灣北、中、南陸續成立團隊,還時常在臉書分享投資心得,口號是「跟著EXP一步步調整你的財富觀,我保證你的財富將會倍增」。不料該平台2019年無預警關閉,許多投資者著急詢問怎麼回事,集團人員聲稱受到駭客攻擊,但血本無歸的投資者根本不信,紛紛向檢調檢舉。

台北地檢署接獲檢舉,今天指揮新北市調處發動搜索,以被告身份約談集團亞洲區陳姓負責人、台灣區毛姓負責人、2名公司幹部等4人到案說明,全案朝違反《銀行法》、詐欺偵辦。

 

集團核心成員洪紫微。呂志明攝
集團核心成員洪紫微。呂志明攝

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