透過名人網紅辦「投資講座」　越南女30歲操盤百億詐騙被捕

The Thaiger報導，越南女子名叫Ngo Thi Theu，外號Madam Ngo，她涉嫌透過加密貨幣與外匯投資，詐騙超過2,600名越南民眾，涉案金額高達3億美元（約新台幣98億元）。

Madam Ngo 於5月23日在曼谷瓦他那區某飯店被捕，同行的兩名越南籍保鑣也一併遭逮。她被越南警方以「隱匿重罪」罪名通緝，並列入國際刑警組織紅色通緝名單。

越南當局指出，Ngo 是一個大型跨國詐騙集團的重要成員，該集團以每月20至30%的高報酬為誘因，透過名人與網紅吸引投資人參加投資講座，鼓吹所謂「零風險、快速回報」的加密貨幣與外匯交易計畫。

為了營造信任感，初期受害者能提領小額利潤，但在投入更大金額後，主嫌即失聯。

該集團手法類似老鼠會，還會提供「拉人頭」的抽佣機制，吸引更多人加入。據調查，整起詐騙行動由一名土耳其籍主謀操控，並有多達35名越南成員，在越南設有44個據點，橫跨河內、胡志明市、峴港、會安等地，員工超過1,000人，甚至擴展至柬埔寨金邊。

Ngo 落網後坦承參與詐騙，並供稱所得款項多數匯給主謀，她本人所得則經由越南房地產洗錢。此外，她藏匿期間仍透過越南人頭帳戶收款，每次由泰國的越南人領現，單筆金額約100萬泰銖以規避監管。

目前 Ngo 及其兩名保鑣因逾期滯留被收押，並等待引渡回越南接受審判。