The Thaiger報導,越南女子名叫Ngo Thi Theu,外號Madam Ngo,她涉嫌透過加密貨幣與外匯投資,詐騙超過2,600名越南民眾,涉案金額高達3億美元(約新台幣98億元)。
Madam Ngo 於5月23日在曼谷瓦他那區某飯店被捕,同行的兩名越南籍保鑣也一併遭逮。她被越南警方以「隱匿重罪」罪名通緝,並列入國際刑警組織紅色通緝名單。
越南當局指出,Ngo 是一個大型跨國詐騙集團的重要成員,該集團以每月20至30%的高報酬為誘因,透過名人與網紅吸引投資人參加投資講座,鼓吹所謂「零風險、快速回報」的加密貨幣與外匯交易計畫。
為了營造信任感,初期受害者能提領小額利潤,但在投入更大金額後,主嫌即失聯。
該集團手法類似老鼠會,還會提供「拉人頭」的抽佣機制,吸引更多人加入。據調查,整起詐騙行動由一名土耳其籍主謀操控,並有多達35名越南成員,在越南設有44個據點,橫跨河內、胡志明市、峴港、會安等地,員工超過1,000人,甚至擴展至柬埔寨金邊。
Ngo 落網後坦承參與詐騙,並供稱所得款項多數匯給主謀,她本人所得則經由越南房地產洗錢。此外,她藏匿期間仍透過越南人頭帳戶收款,每次由泰國的越南人領現,單筆金額約100萬泰銖以規避監管。
目前 Ngo 及其兩名保鑣因逾期滯留被收押,並等待引渡回越南接受審判。


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