中國女躲倫敦洗錢比特幣　涉案破千億元「金額史上最大」

英國廣播公司報導，英國倫敦北部42歲簡雯（Jian Wen）原居住在利茲一家中國餐館的樓上公寓，不久她的生活方式有了極大轉變，她於2017年搬進了倫敦北部的一棟有六間臥室的房子，每月的租金超過17,000英鎊（約68萬元台幣）。

檢察官稱，簡女假扮成一家國際珠寶公司的員工，還讓兒子到英國讀私立學校。同年，簡雯試圖在倫敦購買一系列昂貴的房屋，但無法通過洗錢檢查，她聲稱自己通過挖掘比特幣，合法賺取了數百萬英鎊的說法，不過沒人相信。

簡雯後來出境，在蘇黎世購買價值數萬英鎊的珠寶，在2019年還在杜拜購買房產。倫敦警察廳表示，搜查了幾個地址與48個電子設備，檢查了成千上萬個數字文件，其中許多文件是從簡體中文翻譯過來的。

普林斯（Jason Prins）警官表示，這次行動的『巨大規模』，表明了國際罪犯如何利用加密貨幣進行非法活動，這項裁決和長達五年的調查表明，我們將不遺餘力地追捕那些試圖享受非法資金收益的罪犯 - 無論案情多麼複雜。」

比特幣當時的價值大約在20億英鎊（約800億元台幣）左右，但由於貨幣價值的波動，它目前已增加到約34億英鎊（約1365億元台幣）。

檢察院已從高等法院獲得了一項凍結令，同時正在進行一項民事追索調查，可能導致比特幣被沒收。簡雯因涉嫌參與或與洗錢安排有關而被判有罪，還有另一名嫌疑人涉嫌該詐欺案，目前仍在逃。

警方表示，這次的扣押是英國迄今為止最大的一次。

檢察院首席檢察官比特幣和其他加密貨幣「越來越多地被組織犯罪分子用來掩蓋和轉移資產，這樣詐騙犯就可以享受他們的犯罪行為所帶來的好處」。