新加坡警方20日對外說明案情進度，證實已查獲逾24億元新幣資產，發出禁止處置令，防止嫌犯脫產。警方指，已扣押涉案嫌犯銀行戶頭裡的11.27億新元存款、總值逾7600萬新元的各國貨幣現鈔、68根金條、294個名牌包、164支名錶、546件珠寶、逾3800萬新元加密貨幣、204個電子裝置，另有110座房產、62輛名車、飾品、名酒遭到查扣。
除了先前被拘捕的10名主要嫌犯，有12人協助調查，8人遭到通緝。 10名主嫌據信以電信詐騙、洗錢等方式獲得暴利，過著豪奢生活。他們全都是中國人，但其中多人有雙重國籍或同時持有多國護照，共同的特點讓新加坡多家銀行對類似狀況的中國客戶提高警覺。
新加坡至少有10家本土和國際銀行捲入這起洗錢案。其中一名嫌犯在瑞士信貸和瑞士寶盛集團（Julius Baer）的帳戶有1億2500萬新元（約29億元台幣）。洗錢嫌犯也在新加坡的花旗、華僑銀行和大華銀行等3家銀行開戶、或名下公司與這些銀行有往來。
彭博新聞引述知情人士指稱，多家銀行已表示正跟新加坡當局合作致力打擊洗錢，部分銀行也針對持有投資護照的中國及客戶，加強審查其開戶與交易。部分持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其、萬那杜等國護照的人士，則遭到至少一家國際銀行關閉帳戶處份。
爆料信箱：news@nextapple.com
★加入《壹蘋》Line，和我們做好友！
★下載《壹蘋新聞網》APP
★Facebook 按讚追蹤
點擊閱讀下一則新聞
夫妻遭冒名停卡險困日本！她怨銀行「沒做這事」
